Wonders Information Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 4, 2016

证券代码： 300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2016-013

万达信息股份有限公司

第五届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第二次临 时会议于 2016 年 2 月 4 日下午 13:00 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室 以现场投票方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 29 日以邮件方式向全体董事发出， 会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持， 公司副总裁兼董事会秘书张令庆列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决， 通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》

自公司 2015 年 8 月 17 日召开公司 2015 年第六次临时股东大会，审议通过 了《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案 以来，因公司筹划重大资产重组，公司股票于 2015 年 9 月 30 日起停牌，直至 2015 年 12 月 25 日复牌，因公司股票停牌以及定期报告、业绩预告敏感期等因 素，本期员工持股计划预计无法在股东大会通过之日起 6 个月之内完成购买。为 切实发挥员工持股计划实施目的，维护公司、股东和广大员工的利益，经员工持 股计划持有人会议通过，公司决定终止本次第二期员工持股计划事项。

《关于终止公司第二期员工持股计划的公告》及独立董事、监事会发表的意 见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。关联董事史一兵先生、 李光亚先生、王清女士均回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

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二、 审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请于 2016 年 2 月 22 日于上海市闵行区联航路 1518 号公司一楼会 议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第二次临时股东 大会审议《万达信息股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》、《关 于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》（上述议案可详见《第 五届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告》，编号 2016-010 ）、《关于终止公 司第二期员工持股计划的议案》。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指 定创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会 二〇一六年二月四日

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