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Mar 13, 2026

원바이오젠/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 3층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도운영실태보고입니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시지 바랍니다. [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제8기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제8기(2025.01.01. ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정안 반영	-
3	제3호 의안: 사내이사 선임(재선임)의 건 - 사내이사 서영교(재선임)	-사내이사 1명
4	제4호 의안: 감사 선임(재선임)의 건 - 감사 최유성(재선임)	-감사 1명
5	제5호 의안: 현금배당 승인의 건	-
6	제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	-
7	제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영교	1976-11	3	재선임	전) 인탑스(주) 경영지원부 근무 전) (주)동보약품 경영지원부 부서장 전) (주)제이앤코스 기타비상무이사 현) (주)원바이오젠 경영지원부 부서장 현) (주)제이앤코스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최유성	1976-04	3	재선임	비상근	전) 삼일회계법인 근무 전) NICE(주)투자평가본부 근무 전) 참회계법인 이사 현) 동성회계법인 이사