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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

원바이오젠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 3층 세미나실
3. 의안 주요내용		기.보고사항 ①감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 件 제2호 의안 : 이사 선임의 件 -제2-1호 : 사내이사 서영교 선임의 件 제3호 의안 : 감사 선임의 件 -제3-1호 : 감사 최유성 선임의 件 제4호 의안 : 이사 보수 한도액(10억) 승인의 件 제5호 의안 : 현금 배당 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제5기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서영교	1976-11	3년	신규선임	전) 인탑스(주) 경영지원부 근무 전) (주)동보약품 경영지원부 부서장 현) (주)제이앤코스 기타비상무이사 현) (주)원바이오젠 경영지원부 부서장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최유성	1976-04	3년	신규선임	비상근	전) 삼일회계법인 근무 전) NICE(주)투자평가본부 근무 현) 참회계법인 이사