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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

원바이오젠/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경북 구미시 1공단로 5길 56 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		기.보고사항 ①감사 보고 ②영업 보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제4기 재무상태표, 손익계산서 및이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)승인의 件 제2호 의안 : 자본잉여금(주식발행초과금)의 결손보전의 件 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 件(7억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 件(5천만원)               제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정