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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 21, 2020

교보8호스팩/주주총회소집결의/(2020.10.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-21
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동, 교보증권 빌딩) 소재 본점 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병승인 결의의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 김원일  제3-2호 의안 : 사내이사 정연규  제3-3호 의안 : 사내이사 이종민  제3-4호 의안 : 사외이사 김석범    제4호 의안 : 감사 선임의 건  - 감사 신현강 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2020-10-21 회사합병 결정 2020-08-07 회사합병 결정 2020-08-07 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원일	1975-08	3년	신규선임	-01.02 금오공과대학교 고분자공학과 졸업 -09.02 금오공과대학교 고분자공학과 석사 졸업 -00.07~03.01 ㈜두림티앤씨 기술연구소 -03.01~04.07 ㈜바이오폴 기술연구소 -04.08~05.08 ㈜덕성 폴리머사업부 -06.07~07.06 중국청도메이야쓰화장용구(유) 기술고문 -17.03~18.02 대구가톨릭대학교 산학협력교수 -20.05~현재 금오공과대학교 Hustar 의료산업   혁신대학사업단 겸임교수 -06.09~현재 ㈜원바이오젠 대표이사
정연규	1968-10	3년	신규선임	-91.02 단국대학교 경영학과 졸업 -92.09 공인회계사시험 합격 -92.10~93.04 삼일회계법인 -96.08~98.04 증권감독원 -98.05~99.05 세동회계법인 -99.07~09.07 KNJ경영컨설팅 -09.07~15.04 ㈜제이큐브 -15.04~16.10 ㈜메디젠휴먼케어 사내이사 -16.09~현재 ㈜원바이오젠 부사장
이종민	1977-01	3년	신규선임	-95.03~03.02 순천향대학교 유전공학과 졸업 -04.08~08.07 Minneapolis Community Technical College Liberal Arts, Biotechnology 졸업 -09.10~11.02 ARCH Language Network interpreter -11.09~13.12 서울SKY병원 검진/대외협력 과장 -14.03~17.09 ㈜메디젠휴먼케어 영업마케팅 팀장 -17.10~현재 ㈜원바이오젠 영업부 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석범	1972-09	3년	신규선임	-01.02 연세대학교 경영학과 졸업 -02.02~05.03 LG투자증권(현,NH투자증권)재무팀 -05.04~10.02 KPMG 삼정회계법인 Banking &  Finance II -10.02~11.03 정진회계법인 -11.04~현재 한신회계법인 -20.04~현재 교보10호기업인수목적㈜ 사외이사 -20.07~현재 ㈜원바이오젠 사외이사	교보10호기업인수목적㈜ 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현강	1960-10	3년	신규선임	비상근	-84.02 부산대학교 공과대학 기계설계과 졸업 -87.08~98.10 LG전자㈜ -98.10~01.04 LG전선㈜ -01.04~06.12 월로펌프㈜ -07.01~10.05 블루엠㈜ -10.10~16.12 ㈜일산전자 상무이사(신사업담당) -17.03~현재 ㈜원바이오젠 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 의료용 소재 제조 및 도매 2. 창상피복제 제조 및 도매, 무역 3. 조직 유착방지제 제조 및 판매업 4. 바이오센서 패치 제조 및 판매업 5. 화장품 제조 및 도매 6. 유ㆍ무기 소재 제조 및 판매업 7. 통신판매업 8. 부동산임대업 9. 위 호에 부대하는 사업 일체	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O