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M&A Activity • Apr 1, 2021

원바이오젠/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.04.01)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)제이앤코스(J&COS)	대표이사	김은혜
자본금(원)	100,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	20,000	주요사업	화장품 제조 및 유통업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	10,000
취득금액(원)	2,000,000,000
자기자본(원)	1,197,030,000
자기자본대비(%)	167.08
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	10,000
지분비율(%)	33.33
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		의료기기(MD)화장품, 기능성화장품 사업부문 확대를 통한 기업경쟁력 강화
6. 취득예정일자		2021-04-02
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		19,275,653,568	취득가액/자산총액(%)	10.38
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-04-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
-계약내용		- 기존주주의 풋옵션 : 거래종결일 후 1년이 되는 날부터 3년이 되는 날 까지 횟수를 불문하고 언제든지 투자자에게 매도선택권 행사 당시 매도선택권자가 보유하고 있는 대상회사의 주식의 전부 또는 일부 매수를 청구할 있는 권리가 있다. 단 매도선택권은 행사기한 내에 대상회사의 영업이익이 금 칠억오천만원 이상을 달성하는 경우에 한하여 행사할 수 있다. - 기존주주의 콜옵션 : 매도선택권을 행사하였음에도 불구하고 풋옵션대금지급기한 이내에 풋옵션주식매매대금을 매도청구권자에게 지급하지 아니한 경우 매도청구권자는 언제든지 투자자가 보유하고 있는 대상회사의 주식의 전부 또는 일부를 매도청구권자 또는 매도청구권자가 지정하는 자에게 매도를 청구할 있는 권리가 있다.
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 2. 취득내역의 '취득주식수(주)"은 기명식 보통주식 2,500주, 기명식 전환상환우선주 7,500주임. - 상기 2. 취득내역의 '자기자본'은 자기자본이 자본금 미만인 상장법인에 대해서는 자본금을 자기자본으로 본다는 공시규정에 따라 합병법인(교보8호기업인수목적회사)와 피합병법인(주식회사 원바이오젠)의 2021년 1월 25일 합병이전 피합병법인의 자본금임. - 상기 "최근 사업연도말 자산총액"은 합병법인(교보8호기업인수목적회사)와 피합병법인(주식회사 원바이오젠)의 2021년 1월 25일 합병이전 피합병법인의 자산총액임. - 하기 "발행회사의 요약 재무상황"의 당해년도는 2020년도 기준이며, 발행회사는 비외감대상 법인임.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	1,778	1,524	254	100	4,523	38
전년도	1,129	913	216	100	2,857	79
전전년도	399	262	137	100	760	37

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)제이앤코스(J&COS)	대한민국	인천광역시 연수구 송도과학로 32, 에스동 2803호	148-81-01028
직업(사업내용)		화장품제품 연구,개발, 제조, 유통업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	김은혜	12,000	60.00
대표집행임원	한요한	8,000	40.00
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020년도	결산기	12월
자산총계	1,778	자본금	100
부채총계	1,524	매출액	4,523
자본총계	254	당기순손익	38
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-