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AGM Information • Mar 28, 2024

원바이오젠/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-28

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2024년 3월 28일
3. 정정사유	이사총수 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사총수	-	3

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	42,528		- 매출액
- 부채총계	8,918		- 영업이익	6,567
- 자본금	3,696		- 당기순이익	5,718
- 자본총계	33,610		*주당순이익(원)	163
나. 연결	- 자산총계	42,903		- 매출액
- 부채총계	10,278		- 영업이익	7,123
- 자본금	3,696		- 당기순이익	5,961
- 자본총계	32,625		*주당순이익(원)	157
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		709,457,560
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제6기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 件 -원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 件 -원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 현금 배당 승인의 件 -원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件 -원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件 -원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원일	1975-08	3년	재선임	현) (주)원바이오젠 대표이사