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Mar 9, 2026

원텍/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노8로 64 (용산동538) 본사 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제7기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	현금배당금 승인의 건(1주당 50원)	-
4	이사 선임의 건(사내이사 김창영)	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창영	1973-03	3년	신규선임	(현) 원텍(주) 부사장 (전) 삼성전자(주) 상무이사