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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 1, 2022

대신밸런스제8호스팩/주주총회소집결의/(2022.04.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-12
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건    3-1. 사내이사 김종원    3-2. 사내이사 김정현    3-3. 사내이사 서영석    3-4. 사내이사 김형준    3-5. 사외이사 김영구    3-6. 사외이사 1인(미정)    3-7. 기타비상무이사 정진이 4. 감사 선임의 건    4-1. 감사 김태호    4-2. 감사 송영소 5. 이사 보수 한도 승인의 건(50억원) 6. 감사 보수 한도 승인의 건(10억원) 7. 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-10-14 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1952-04	3년	신규선임	- 영남대학교 대학원 전자공학과(공학박사,1993.08) - 굿엔닷컴 대표이사(2010.03~현재) - 원텍㈜대표이사(2000.03∼현재)
김정현	1982-09	3년	신규선임	- 보스턴대학교 국제관계학과(문학사,2007.05) - 코넬대학교 MBA(경제학석사,2013.05) - 원텍㈜대표이사(2014.03~현재)
서영석	1966-10	3년	신규선임	- 충남대학교 대학원 물리학과(이학박사,2003.02) - 한국원자력연구원(2006.10~2008.06) - 원텍㈜ 연구소장(2008.07~현재)
김형준	1972-05	3년	신규선임	- 서울대학교 전산과학과(이학사,1999.02) - 밸류아시아캐피탈 상무(2011.08~2017.06) - LVMC홀딩스 부사장(2017.06~2020.03) - 원텍㈜ 경영지원부문장(2020.05~현재)
정진이	1986-11	3년	신규선임	-KAIST 전기공학과 학사(학사,2010.02) -리앤목 특허법인 변리사(2014.04~2018.09) -에이벤처스 투자팀 팀장(2020.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영구	1964-04	3년	신규선임	- 연세대학교 의과대학(1991.02) - 연세스타피부과 대표원장(현)(2002.07~) - 대한의학레이저학회 이사장(현)	-
미정	-	-	신규선임	-	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태호	1952-05	3년	신규선임	비상근	-연세대 산업대학원 산업정보전공(석사,1999.02) -(주)케이에스 정보통신 대표이사(2008.01~)
송영소	1967-02	3년	신규선임	비상근	-고려대학교 디지털정보공학 석사(2008.08) -계룡건설산업㈜ 상임고문(현) (2018.01~) -한국감정원 감사실장(전)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”)의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부서되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 의료장비 및 약물개발, 제조, 수출입, 판매업 2) 기업부설연구소 설치 운영업 3) 무역업 4) 인터넷 전용회선, 서버 임대 및 컨텐츠, 전자상거래 사업 5) 정보통신장비 개발, 제조, 판매업 6) 공기구 및 측정장비 임대사업 7) 부가통신사업 8) 부동산 임대업 9) 전화권유판매업 10) 방문판매업 11) 화장품 제조판매업 12) 할부거래업 13) 전기업 14) 광고대행업 15) 경영컨설팅업 16) 연구개발컨설팅 17) 임상시험대행업 18) 각 호에 부대하는 사업일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O