WON TECH CO.,Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

원텍/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	175,020		- 매출액
- 부채총계	48,655		- 영업이익	37,544
- 자본금	8,934		- 당기순이익	30,112
- 자본총계	126,365		*주당순이익(원)	338
나. 연결	- 자산총계	177,904		- 매출액
- 부채총계	51,107		- 영업이익	34,790
- 자본금	8,934		- 당기순이익	29,113
- 자본총계	126,797		*주당순이익(원)	327
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,466,841,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.12
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				7(사내이사4명,사외이사2명,상근감사1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				◇ 제1호 의안 : 제6기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안 : 현금배당금 승인의 건(1주당 50원) / 액면가의 50% -> 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 제3-2호 의안 : 사내이사 김정현 제3-3호 의안 : 사내이사 유춘희 제3-4호 의안 : 사내이사 서영석 제3-5호 의안 : 사외이사 염동훈 제3-6호 의안 : 사외이사 김태호 ◇ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 박종덕) -> 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건(100억) / 변동없음 -> 원안대로 승인 ◇ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(20억) / 변동없음 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 시가배당율은 현금배당결정 이사회 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,463)에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정 하였습니다. 2. 상기 배당금총액은 총 발행주식수 89,340,619주에서 자기주식 3,793주를 제외한 89,336,826주에 대한 배당금액의 합계입니다. 3. 배당금 지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 따라 정기 주주총회일로부터 1개월내에 지급할 예정입니다.
※관련공시		2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1952-04	3년	재선임	- 영남대학교 대학원 공학박사(1993) - 대전상공회의소 부회장(2024~현재) - (주)아이원테크 대표이사(2023~현재) - 원텍(주) 대표이사/회장(1999~현재)
김정현	1982-09	3년	재선임	- 미국 보스톤대학교 국제관계학과(2007) - 미국 코넬대대학원 MBA(경영학석사)(2013) - 원텍(주) 전략기획실장(2006~2010) - 원텍(주) 대표이사/사장(2014~현재)
유춘희	1956-10	3년	재선임	- 영남대학교 교육심리학과(1979) - (주)키파홀딩스 대표이사)2008~현재) - 원텍(주) 부회장(2022~현재)
서영석	1966-10	3년	재선임	- 충남대학교 물리학박사(2003) - 일본 오사카대학 연구원(2005~2006) - 한국원자력연구원 연구원(2006~2008) - 원텍(주) 연구부원장(2008~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
염동훈	1952-06	3년	재선임	- 대전성모병원 이비인후과 과장(1986~1988) - 강경효사랑요양병원 원장 (2021~2023) - 보니파시오요양병원 이비 인후과 원장(현재) - 원텍(주) 사외이사 (2023~현재)	-
김태호	1952-05	3년	신규선임	- 한국통신 감사실 감사팀 장(1994~1996) - GOOD-TECH 대표이사 (2005~2007) - (주)케이에스 대 표이사(2008~현재) - 원텍(주) 감사(2017~현재)	(주)케이에스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종덕	1957-08	3년	신규선임	상근	- 하나은행 부행장(충청사업본부 대 표)(2009~2012) - 하나GMG(주) 대표이사 (2013~2016) - 하나GMG(주) 고문(2016~2017) - 원텍(주) 사외이사(2022~2024)