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AGM Information • May 12, 2022

대신밸런스제8호스팩/임시주주총회결과/(2022.05.12)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건   3-1 김종원(대표이사)-> 원안대로 승인   3-2 김정현(대표이사)-> 원안대로 승인   3-3 서영석(사내이사)-> 원안대로 승인   3-4 김형준(사내이사)-> 원안대로 승인   3-5 김영구(사외이사)-> 원안대로 승인   3-6 박종덕(사외이사)-> 원안대로 승인   3-7 정진이(기타비상무이사)-> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건   4-1 김태호(감사)-> 원안대로 승인   4-2 송영소(감사)-> 원안대로 승인 5.이사 보수한도 승인의 건(50억원) -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건(10억원) -> 원안대로 승인 7. 임원퇴직금지급규정 승인의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2022-05-12
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2022-04-01 주주총회소집결의 2022-04-27 주주총회소집공고 2022-04-27 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1952-04	3년	신규선임	- 영남대학교 대학원 전자공학과(공학박사,1993.08) - 굿엔닷컴 대표이사(2010.03~현재) - 원텍㈜대표이사(2000.03∼현재)
김정현	1982-09	3년	신규선임	- 보스턴대학교 국제관계학과(문학사,2007.05) - 코넬대학교 MBA(경제학석사,2013.05) - 원텍㈜대표이사(2014.03~현재)
서영석	1966-10	3년	신규선임	- 충남대학교 대학원 물리학과(이학박사,2003.02) - 한국원자력연구원(2006.10~2008.06) - 원텍㈜ 연구소장(2008.07~현재)
김형준	1972-05	3년	신규선임	- 서울대학교 전산과학과(이학사,1999.02) - 밸류아시아캐피탈 상무(2011.08~2017.06) - LVMC홀딩스 부사장(2017.06~2020.03) - 원텍㈜ 경영지원부문장(2020.05~현재)
김영구	1964-04	3년	신규선임	- 연세대학교 의과대학(1991.02) - 연세스타피부과 대표원장(현)(2002.07~) - 대한의학레이저학회 이사장(현)
박종덕	1957-08	3년	신규선임	- 대전대학교 경영학 박사 수료(2014.08) - 충청은행 (1996.11~1997.06) - 하나은행 (2001.01~2012.12) - 하나GMG (2013.03~2017.11)
정진이	1986-11	3년	신규선임	-KAIST 전기공학과 학사(학사,2010.02) -리앤목 특허법인 변리사(2014.04~2018.09) -에이벤처스 투자팀 팀장(2020.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영구	1964-04	3년	신규선임	- 연세대학교 의과대학(1991.02) - 연세스타피부과 대표원장(현)(2002.07~) - 대한의학레이저학회 이사장(현)	현) 연세스타피부과 대표원장
박종덕	1957-08	3년	신규선임	- 대전대학교 경영학 박사 수료(2014.08) - 충청은행 (1996.11~1997.06) - 하나은행 (2001.01~2012.12) - 하나GMG (2013.03~2017.11)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태호	1952-05	3년	신규선임	비상근	-연세대 산업대학원 산업정보전공(석사,1999.02) -(주)케이에스 정보통신 대표이사(2008.01~)
송영소	1957-02	3년	신규선임	상근	-고려대학교 디지털정보공학 석사(2008.08) -계룡건설산업㈜ 상임고문(현) (2018.01~) -한국감정원 감사실장(전)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1) 의료장비 및 약물개발, 제조, 수출입, 판매업 2) 기업부설연구소 설치 운영업 3) 무역업 4) 인터넷 전용회선, 서버 임대 및 컨텐츠, 전자상거래 사업 5) 정보통신장비 개발, 제조, 판매업 6) 공기구 및 측정장비 임대사업 7) 부가통신사업 8) 부동산 임대업 9) 전화권유판매업 10) 방문판매업 11) 화장품 제조판매업 12) 할부거래업 13) 전기업 14) 광고대행업 15) 경영컨설팅업 16) 연구개발컨설팅 17) 임상시험대행업 18) 각 호에 부대하는 사업일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31

기업인수목적회사 관련 사항

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	지앤텍벤처투자(주) 대신증권(주)
의무보유 기간	지앤텍벤처투자(주) : 합병신주상장일로부터 6개월 대신증권(주) : 합병신주상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오