WOLONG NEW ENERGY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 8, 2013

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2013—036

卧龙地产集团股份有限公司

关于召开公司二 O 一三年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会的召开时间：2013 年11 月25 日上午10:00

• ●股权登记日：2013 年11 月19 日

• ●本次股东大会不提供网络投票

一、股东大会基本情况

卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召 开公司2013 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开2013 年第四次临时股东 大会，现将有关情况通知如下：

1、股东大会的召开时间：2013 年11 月25 日上午10:00

• 2、股权登记日：2013 年11 月19 日

• 3、会议召开地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801 号公司办公楼会

• 4、会议方式：现场投票表决

二、股东大会出席对象：

1、截止2013 年11 月19 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，

• 该股东代理人不必是公司的股东。

三、股东大会审议事项：

• 1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

四、股东大会现场会议的登记方法：

1、登记方法：

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席 人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明 办理登记手续；QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受 托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会 议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2013 年11 月24 日）；因故不能出席会 议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

2、登记时间：2013 年11 月20 日到11 月24 日上午9:00－11:00，下午14:00 －16:00。

3、登记地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801 号公司办公室 五、其他事项

联系电话：0575-82176751 联 系 人：马亚军、陈斌权

联系传真：0575-82177000 邮 编：312300

本次股东大会会议时间为半天，参加会议股东的住宿费和交通费自理。

特此公告

附件：股东大会授权委托书

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2013 年11 月9 日

附件： 授 权 委 托 书

致：卧龙地产集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席卧龙地产集团股份

有限公司2013年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为全资子公司提供担保的议案

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的 意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2013年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

回 执

截至 2013 年 11月 19日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股 份有限公司A股股票 股，拟参加公司2013年第四次临时股东大会。

股东帐号： 持股数：

被委托人姓名： 股东签名：

2013年 月 日

• 注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

• 2、授权人需提供身份证复印件。