Wolong Electric Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 28, 2013

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2013-068

卧龙电气集团股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 是否提供网络投票（否）

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务（是）

一、召开会议的基本情况

公司五届二十一次临时董事会会议审议通过的《关于修订<公司募集资金管 理制度>的议案》和《关于对子公司香港卧龙控股集团有限公司核定担保额度的 议案》需股东大会审议批准，公司董事会决定于2013年11月13日下午2点在公司 会议室召开2013年度第二次临时股东大会，本次会议表决方式为现场投票，不提 供网络投票。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；

（二）审议《关于对子公司香港卧龙控股集团有限公司核定担保额度的议案》， 具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）临2013-067号公告。本议案需要以2/3以上股东以特别决议 通过。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日2013 年11 月8 日下 午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人

身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代 理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登 记。

（二）登记时间和地点：2013 年11 月11 日－12 日（上午8：00－11：00， 下午2：00－4：30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式 登记。

五、其他事项

• （一）出席会议代表交通及食宿费用自理。

• （二）联系方式

联系地址：浙江省上虞市人民西路1801 号，卧龙电气集团股份有限公司董 事会办公室，邮政编码：312300

联系电话：0575-82176629，传真：0575-82176636

联系人：王海龙，丁家丰

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会

2013 年10 月29 日

附件

授权委托书

卧龙电气集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月13日召 开的贵公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于修订<公司募集资金管理制 度>的议案》
2	《关于对子公司香港卧龙控股集团有 限公司核定担保额度的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。