Wolong Electric Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 9, 2011

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2011-039

卧龙电气集团股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会网络投票的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司四届二十九次临时董事会议于2011 年6 月28 日在公司办公大楼会议室召开，会议审议通过了《召开二○一一年第二次临时股 东大会的议案》，并于2011 年6 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊 登了《卧龙电气四届二十九次临时董事会决议公告暨召开2011 年第二次临时股 东大会的通知》，投资者可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 查阅。

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2011 年7 月8 日

3、会议时间：

现场会议时间：2011 年7 月14 日下午14：00；网络投票时间：2011 年7 月14 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15:00。

4、现场会议召开地点：浙江省上虞市人民西路1801 号D 号楼二楼会议室 （四）。

5、表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一 股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以 在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现 场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

7、出席会议对象

（1）截止2011 年7 月8 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

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（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

二、会议审议事项

• 1、审议关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

• 2、审议增加注册资本并修改《公司章程》的议案

三、会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身 份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理 人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

2、登记时间和地点：2011 年7 月11 日－13 日（上午8：00－11：00，下 午2：00－4：30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登 记。

3、登记地点：浙江省上虞市人民西路1801 号，卧龙电气集团股份有限公 司董事会办公室，邮政编码：312300

联系电话：（0575）82176629，传真：（0575）82176636

联系人： 赵芳华 倪美君

四、股东参与网络投票的操作流程

本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011 年7 月 14 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新 股申购业务操作。

（一）投票流程

1、投票代码

1、投票代码	1、投票代码
投票代码		投票简称		表决事项数量				投票股东
738580		卧龙投票		2				A股股东
2、表决方法 (1)一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号	内容		申报代码		申报价格	同意		反对	弃权

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	1-2号	本次股东大会的所 有2项提案	738580	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于将部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案	738580	1.00元	1股	2股	3股
2	增加注册资本并修改《公司 章程》的议案	738580	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（二）投票举例

1、股权登记日2011年7月8日 A 股收市后，持有卧龙电气A 股的投资者拟对 本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填 写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1号提案《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票， 应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1号提案《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投反对票， 应申报如下：

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投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投 票的第1号提案《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投弃权票， 应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738580	买入	1.00元	3股

（三）投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建 议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根 据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票 的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持 表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

五、其他事项

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。 特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司 董事会 2011 年7 月8 日

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附件1 授 权 委 托 书

截止2011 年7 月8 日下午上海证券交易所交易结束时，我单位（个人）（股 东账户号码： ，自然人股东身份证号码 ）持 有卧龙电气集团股份有限公司共计 股，兹全权委托 先生 （女士）（身份证号码： ），代表我单位（个人）出席 卧龙电气集团股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并按照以下授权行使 表决权：

序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案
2	增加注册资本并修改《公司章程》的议案

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托时间： 受托时间： 委托人持股数：

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