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Oct 19, 2004

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**卧龙科技：二届十六次临时董事会决议暨召开股东大会通知

**2004-10-20 05:59   

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证券代码：600580　　证券简称：卧龙科技　　 编号：临2004-016

浙江卧龙科技股份有限公司二届十六次临时董事会决议公告

暨召开2004年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、浙江卧龙科技股份有限公司二届十六次临时董事会议于2004年10月18日

召开,会议以通讯方式举行,公司现有董事9人,与会董事 9人,符合《公司法》和

本公司章程的规定,会议有效。经与会董事认真审议,以签字表决方式逐项通过了

如下决议：

1、审议通过2004年《第三季度报告》的议案；

2、审议通过《关于杨兆力同志辞去副总的议案》；

3、审议通过《关于以通讯方式召开2004年第三次临时股东大会的议案》；

二、2004年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

1、会议基本情况

(1)会议召集人：公司董事会；

(2)会议时间：2004年11月20日上午9：00时；

(3)会议方式：通讯表决方式召开。

2、会议审议内容：

(1)《前次募集资金使用情况的说明》；

该议案经公司二届十五次董事会审议通过,详见2004年7月31日的《中国证券

报》和《上海证券报》。

3、出席会议的对象

(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

(2)截止2004年11月10日15：00证券交易结束后,在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议

的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)持授权委托书及代理人身份证参

加表决；

(3)公司聘任的律师事务所律师。

4、会议登记办法

(1)法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身

份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理

人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记

。

(2)登记时间和地点：2004年11月11日-12日(上午8：00-11：00,下午2：00

-5：00)到本公司董事会办公室办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

5、表决办法

(1)通讯方式表决。

(2)请参加表决的股东在2004年11月20日12：00前将“通讯表决票”邮寄传

真或专人送达到本公司,以便大会秘书处统统计表决结果。

6、联系方式：

联系地址：浙江省上虞市经济开发区舜江西路378号,浙江卧龙科技股份有限

公司董事会办公室,邮政编码：312300

联系电话：(0575)2176628,传真：(0575)2176718

联系人：倪宇泰　朱江英

7、附件

附件1：授权委托书

附件2：表决票

浙江卧龙科技股份有限公司董事会

2004年10月 20 日

附件1　　　　　　　　　　　授权委托书

截止2004年11月10日下午上海证券交易所结束时,我单位(个人)(股东帐户号码：　　　　 ,自然人股东身份证号码　　　 )持有浙江卧龙科技股份有限公司共计　　　股,兹全权委托　　 先生(女士)(身份证号码：　　　　),代表我单位(个人)出席浙江卧龙科技股份有限公司第三次临时股东大会,代理事宜如下：

一、代理人姓名：　　　　　　　 代理人身份证号码：

二、代理人代表的股权数(股)：

三、是否具有表决权(请在方框内选一种打钩)：□是　　□否

四、对列入股东大会议程的某一审议事项投票的特别指示：(如无可不填写

)

五、对以上情况,如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思

表决(请在方框内选一种打钩)：□可以　　□不可以

委托人名称：

(委托人为法人股东的,加盖法人单位印章)

委托人签字：

(委托人为法人股东的,由法人代表签署)

委托人法人注册号或身份证号码：

委托书签发日期：

有效期限：会议召开日

附件2：　　　　　　　　　　浙江卧龙股份有限公司

2004年度第三次临时股东大会表决票

(2004.11.20)

股东姓名：　　　　　　　　　　 股东证券帐户号：

股东持股数：　　　　　　　　　 股东身份证号码：

受托人姓名：　　　　　　　　　 受托人身份证号：

联系电话：

(注：“本授权委托书”及“2004年度第三次临时股东大会表决票”之复印

件及重新打印件均为有效)

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