Wojas S.A. — AGM Information 2024

May 23, 2024

Projekty uchwał na Zw. Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. w dniu 19 czerwca 2024r.:

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. wybiera Pana …………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., -----------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z punktem 4 porządku obrad, na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

1. Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WOJAS" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu .......................

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu : -------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: ------------------------------------------------------------------- Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023.

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023, w tym:

2. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,

3. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 267 303 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów trzysta trzy tysiące złotych),

4. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23 333 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),

5. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus 23 333 tys. zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysięcy złotych),

6. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 338 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),

7. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2023 o kwotę 980 tys. zł. (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),

8. dodatkowe informacje i objaśnienia.
9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 – PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2023.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 382 §3 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" S.A. za okres 01.01.2023 – 31.12.2023r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----------------------------------------------------------------------------

1. Wykazany w sprawozdaniu finansowym WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023 zysk netto w
wysokości 23 333 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące
złotych), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. -------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi
W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce WOJAS S.A. funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

	W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

			Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ----------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Pani Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Kazimierzowi Ostatkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi , procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi
W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Władysławowi Chowańcowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Jackowi Koniecznemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2023

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" za rok obrotowy 2023.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2023.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2023, w tym:

2. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok,

3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 283 776 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

4. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 23 325 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

5. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus 25 300 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy złotych),

6. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25 305 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta pięć tysięcy złotych),

7. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 391 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych), - dodatkowe informacje i objaśnienia.

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok 2023.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 90g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022. 2554 t.j.) Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2023, jako zgodne z wymogami art. 90g ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17- PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a …………………………………..

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a …………………………………..

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a …………………………………..

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a …………………………………..

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pani/ą/a …………………………………..

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z tym procesem

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu ("Spółka"), na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkich dopuszczonych na tym rynku akcji Spółki, tj. 12.676.658 (dwunastu milionów sześciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ośmiu) akcji, a zatem:

(i) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,

(ii) 2.676.658 (dwóch milionów sześciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda,

o łącznej wartości nominalnej 12.676.658 PLN (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych), zarejestrowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLWOJAS00014, które reprezentują łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki oraz stanowią 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcje")

§ 2.

Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, złożenia do GPW wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz do złożenia wszelkich wniosków i dokumentacji wymaganej przepisami prawa lub regulacjami KDPW lub GPW w związku z wycofaniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Zgodnie z punktem 17 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu ("Spółka"), w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz planowanym rozwiązaniem umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") i wycofaniem akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW, działając na podstawie art. 328¹ § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18), postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW będzie [•] Biuro Maklerskie, z siedzibą w [•] pod adresem: [•], numer KRS [•], NIP [•].

§ 2.

W rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w § 1 powyżej, rejestrowane będą również instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy.

§ 3.

Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały, jak również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów

wartościowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wyrejestrowanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW nastąpi po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, które to wycofanie nastąpi w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającej na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

			W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

	głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 24 – PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian Statutu WOJAS S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Zgodnie z punktem 18 porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu ("Spółka"), na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) oraz § 33 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 18 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że § 18 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z od trzech (3) do ośmiu (8) członków, a w czasie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, od pięciu (5) do ośmiu (8) członków, w tym z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. W czasie gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Niezależni członkowie Rady

Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.".

§ 2.

W § 36 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:

"W czasie, gdy akcje Spółki są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego dla Spółki rejestr akcjonariuszy.".

§ 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 i § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------