Wojas S.A. — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

WYPIS

Repertorium A numer 5625/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca roku dwa tysi dwudziestego trzeciego (2023-06-20) o godzinie 10.00 ( ), Notarialnej w Nowym Targu, przy ul. Kolejow WOJAS budynku przy ul. Szewskiej 8, w Nowym Targu, gdzie WOJAS z , pod adresem: 34-400 Nowy Targ ul. Szewska 8, - , (REGON 120415969, NIP 7352691202), notariusz, -------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. I. Jan Rybicki Prze , 20 czerwca 2023 .00 ( ) 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------

- 2. -------------------- 3.

- ----------------------------------------------------- 4. --------------------------------------------------------------------- 5. ------------------------------------------------------------------------- 6. WOJAS S.A.

za rok obrotowy 2022. ----------------------------------------------------------------------------

• 1. 1. ---

• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawo Nadzorczej za rok obrotowy 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2022. ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. y w sprawie udzielenia Prezesowi um z roku obrotowym 2022. ------------------------------------------
• 1. torium z roku obrotowym 2022. ------------------------------------------
• 1. Kapita k obrotowy 2022. ------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego owej WOJAS za rok obrotowy 2022. ----------------------------------------
• 1. za rok 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------

• 1. ---

II. --------------------------------- Piotra -------------------------------------------- Z -------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie wy

WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwała: 10.908.993; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, która została
przez niego podpisana i wyłożona podczas obrad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zgromadzenie niniejsze zostało zwołane zgodnie z zasadami art. 4021 k.s.h., poprzez ogłoszenie zamieszczone na własnej stronie internetowej spółki dnia 24 maja 2023 r. oraz poprzez informację przesłaną raportem bieżącym nr 11/2023, właściwym dla ustawy o ofercie publicznej, co zostało zamieszczone przez zarząd własnej stronie internetowej spółki w dniu 24 maja 2023 r., ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, reprezentujący 10.908.993 akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 86,06 %, kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• wobec czego oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, wobec zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządza głosowanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W tajnym głosowaniu, padło: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów - za uchwałą: 10.908.993; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od głosu wstrzymało się: 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała zapadła jednogłośnie. ---------------------

V. Przewodniczący odczytał porządek obrad i wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 5) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przystąpiono do głosowania nad uchwałą przewidzianą w pkt 5) porządku obrad. ------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOJAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu 24 maja 2023 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych
akcıı w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10.908.993;

głosów przeciw: 0;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od głosu wstrzymało się: 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. --------

VI. Przewodniczący zarządza rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022, rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2022, przewidzianych w pkt 6), 7) i 8) porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań, przystąpiono do głosowania nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10.908.993; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- VII. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansow za rok obrotowy 2022 -----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS z dnia 20 czerwca 2023 roku

w spr ²². a podstawie art. pkt 1/ ---------------------------------

Wojas S.A. za rok obrotowy 2022, : --------------------------------------------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, ---------------------- ie

---

-------------------------------------------------- plus 29 590 tys. ------ - 28 544 - nu

ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę 3 205 tys. zł. (słownie: trzy miliony dwieście pięć tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów - za uchwałą: 10.908.993; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów przeciw: 0;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. ---------

VIII. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2022.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny

skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" S.A. za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 r.; sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W tajnym głosowaniu, padło: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów - za uchwałą: 10.908.993; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów przeciw: 0;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. ---------

IX. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 9) porządku obrad: ---Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2022

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykazany w sprawozdaniu finansowym WOJAS S.A. za rok 2022 zysk netto w wysokości 29 590 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przeznacza się: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ w kwocie 722 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tys. zł) na pokrycie nierozliczonych strat i zysków z lat ubiegłych; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/ w kwocie 28 868 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tys. zł) na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu glosowania: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10.908.993; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. ---------

X. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt. 10) porządku obrad.-Przewodniczący poddaje pod głosowanie, w trybie tajnym, uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. ---------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W tajnym głosowaniu, padło: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów - za uchwałą: 10.908.993; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. ----------

XI. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 11) porządku obrad i poddaje pod głosowanie, w trybie tajnym, kolejno uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----------------------

Udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10.908.993; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosow przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. ---------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ----------------

Udziela się Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10.908.993; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. -------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ----------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10.908.993; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie . --------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Władysławowi Chowańcowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W tajnym głosowaniu, padło: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów - za uchwałą: 10.908.993; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów przeciw: 0;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. ---------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udziela się Jackowi Koniecznemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10.908.993; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. ---------

XII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P osowanie w sprawie zatwierdzenia WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022 --------------------

14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia j WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022.

Zgromadzenie WOJAS

WOJAS S.A.

za rok obrotowy 2022.---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z kt 10.908.993
86,06 %.-------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
- 10.908.993; ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
0.--------------------------------------------------------------------------------
jedno . ---------

XIII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy K WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022.----------------------------------------------------- P skonsolidowanego sprawozdania finanso WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022 -------

15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy j WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022.

handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS

------------------------------------------------------------------------------------- 1. rok obrotowy 2022, : --------------------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok, ------- - -- -

------------------------ - stycznia plus

---

----------------------------------------------------------------------- - 1 -------------------------------------------------------------------------- - dodatkowe informacje i objaśnienia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 % -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10.908.993; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. ---------

XIV. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok 2022.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 90g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022. 2554 t.j.) Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2022, jako zgodne z wymogami art. 90g ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W tajnym głosowaniu, padło: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów - za uchwałą: 10.908.993; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów przeciw: 0;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. ---------

XV. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 15 porządku obrad Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zgromadzenie wprowadza zmianę do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. z dnia 26 czerwca 2021 r. dodając w PKT. III pkt. 2 ppkt. 3) na końcu zdanie w następującym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w Komitecie Audytu przysługuje tylko jedno wynagrodzenie w wysokości określonej w ppkt. 3)."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.908.993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------