Wojas S.A. — AGM Information 2022

May 13, 2022

Załącznik do RB nr 12_2022 z 13 maja 2022 r.

UCHWAŁA NR 1 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. wybiera Pan/a/ią …………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., -----------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zgodnie z punktem 4 porządku obrad, na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

1. Powołuje się komisję skrutacyjną /odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej/w składzie:

1…………………………………………………
2…………………………………………………
3. ……………………………………………….

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 – PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A.

1. Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WOJAS" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu .......................

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu : -------------------------------------------------------------------

głosów - za uchwałą padło: ................. -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: ------------------------------------------------------------------- Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021.

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

• 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki S.A. za rok obrotowy 2021, w tym:
  2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok,
  3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 231 233 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści trzy tys. zł ),
  4. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk w kwocie 31 689 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tys. zł)
  5. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus 31 689 tys. zł. (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tys. zł.),
  6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 689 tys. zł. (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tys. zł),
  7. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 2 161 tys. zł. (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tys. zł.),
  8. Dodatkowe informacje i objaśnienia,

• Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2021.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" S.A. za okres 01.01.2021 – 31.12.2021r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2021

roku.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Wykazany w sprawozdaniu finansowym WOJAS S.A. za rok 2021 zysk netto w wysokości 31 689 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), przeznacza się:

1) w kwocie ……………………………… tys. zł (słownie: ……………………………) na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020;

2) w kwocie …………………………. zł (słownie: ……………………………) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, pod warunkiem uzyskania zgody instytucji finansujących (banków kredytujących oraz PFR S.A.) udzielonej w terminie do dnia 15 lipca 2022r. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi …………………… zł.

Uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2021 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu ……………………... Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień …………………….. Pozostałą kwotę zysku netto w wysokości ……………………………… zł (słownie: …………………………………….) przeznacza się na kapitał zapasowy.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------	--

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ----------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Pani Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Kazimierzowi Ostatkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Władysławowi Chowańcowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, ------------------------------------------------------ głosów - przeciw: ...................., ----------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się/nie udziela się Panu Jackowi Koniecznemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi ........................., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi ...................

W tajnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2021

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" za rok obrotowy 2021.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi , procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi

W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------

Za uchwałą padło: ................. głosów, -------------------------------------------------------

głosów - przeciw: ...................., ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 - PROJEKT

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2021.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2021, w tym:

2. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok,

3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264 906 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześć tys. zł),
4. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę w kwocie 31 647 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tys. zł),
5. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus 30 819 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewiętnaście tys. zł),
6. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 819 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewiętnaście tys. zł),
7. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 739 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tys. zł.),
8. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi
W jawnym głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------
Za uchwałą padło: głosów, -------------------------------------------------------
głosów - przeciw: , ------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: ...................... -------------------------------------------------------

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "WOJAS" S.A. ZWOŁANEGO na dzień 10 czerwca 2022 roku.

• 1. UCHWAŁY NR 1 3 dotyczą spraw formalnych.
• 1. UCHWAŁY NR 4 15 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.