Wojas S.A. — AGM Information 2022

Jun 10, 2022

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. I. Zgromadzenie otworzył pan Jan Rybicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień 10 czerwca 2022 roku, na godzinę 10.00 (dziesiątą) zostało zwołane, zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOJAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu, z następującym porządkiem

obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021. ---------------------------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021. ------------------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. ---------------------------------------------------------- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. --------------------------------------------------------- 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2021 r. ------------------------------------------------ 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2021. ----------------------------------------

14. Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
15. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------

II. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------------------
Zaproponowano jako kandydata na przewodniczącego Zgromadzenia pana Piotra
Kamińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. --------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści:-------------------

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. --------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, która została
przez niego podpisana i wyłożona podczas obrad.---------------------------------------------------

IV. Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, wobec

zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów. --------------------------------------- Przewodniczący zarządza głosowanie. ---------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. ------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu, padło: ---------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą: 10 908 993; --------------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

V. Przewodniczący odczytał porządek obrad i wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 5) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------- Przystąpiono do głosowania nad uchwałą przewidzianą w pkt 5) porządku obrad. ---

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOJAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu 13 maja 2022 r. ------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu, padło: ---------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------

głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. --------------------------

VI. Przewodniczący zarządza rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021, rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2021, przewidzianych w pkt 6), 7) i 8) porządku obrad. --------------------------------------------------- Po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań, przystąpiono do głosowania nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.--------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

VII. porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Zgodnie z pkt. 7 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1/ Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Wojas S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------------------

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 rok, -----------------------------------

• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 231 233 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści trzy tys. zł), -------------------------------------

• Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk w kwocie 31 689 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tys. zł), ---------------------------------------------------------------

• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus 31 689 tys. zł. (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tys. zł.), -------------- - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 689 tys. zł. (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tys. zł), ---- - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w

ciągu roku obrotowego 2021 o kwotę 2 161 tys. zł. (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tys. zł.), ------------------------------------------------------------------------------- - Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: -------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

VIII. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2021.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za okres 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021. -------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania: -----------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

IX. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 9) porządku obrad: --- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----------------------------------------------------------------------------

Wykazany w sprawozdaniu finansowym WOJAS S.A. za rok 2021 zysk netto w wysokości 31 689 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), przeznacza się: -------------------------------------------------------------

1/ w kwocie 21 196 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tys. zł) na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2/ w kwocie 10 493 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tys. zł) na kapitał zapasowy. -------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu glosowania: --------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu, padło: ---------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą: 10 908 993; --------------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. ----------

X. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt. 10) porządku obrad.- Przewodniczący poddaje pod głosowanie, w trybie tajnym, uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. ------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------

Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021. ---------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

XI. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 11) porządku obrad i poddaje pod głosowanie, w trybie tajnym, kolejno uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------

Udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu, padło: ---------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą: 10 908 993; --------------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----------------

Udziela się Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ---------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. ----------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. ------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie . ----------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Władysławowi Chowańcowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. --------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------

Udziela się Jackowi Koniecznemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

XII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.----------------------------------------------------------------------- Przewodniczący otwiera dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021. --------------------------------------------------

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. --------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021.

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021.---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: --------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. ---------

XIII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021.----------------------------------------------------- Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2021.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -------------------------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2021, obejmujące: -------------------------------------------------------------------------- - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok, ----------- - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 264 906 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześć tys. zł),--------------------------------- - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę w kwocie 31 647 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tys. zł), ----------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie plus 30 819 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewiętnaście tys. zł), ------- - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 819 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewiętnaście tys.

zł), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 739 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tys. zł.), ------------------------------------------------------------------------------- - dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: --------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,05 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło: -----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

XIV. Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------------------

XV. Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad, braku wolnych wniosków zamyka Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------