Wojas S.A. — AGM Information 2021

Jul 1, 2021

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. I. Zgromadzenie otworzył pan Jan Rybicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. 26 czerwca 2021 roku, na godzinę 10.00 (dziesiątą) zostało zwołane, zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WOJAS" Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu, z następującym porządkiem obrad: ------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej z sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. ----------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. ---------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2020 r. ------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------

1

1. Przyjęcie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. - 15. Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------------- 16. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------

II. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------------------- Zaproponowano jako kandydata na przewodniczącego Zgromadzenia pana Piotra Kamińskiego. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę o następującej treści:-------------------

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. --------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, która została przez niego podpisana i wyłożona podczas obrad.---------------------------------------------------

III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:---------------------------------------------------

• Zgromadzenie niniejsze zostało zwołane zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h., poprzez ogłoszenie zamieszczone na własnej stronie internetowej spółki dnia 30 maja 2021 r. oraz poprzez informację przesłaną raportem bieżącym nr 9/2021, właściwym dla ustawy o ofercie publicznej, co zostało zamieszczone przez zarząd własnej stronie internetowej spółki w dniu 30 maja 2021 r., -------------------------------------------------------------------------

• na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, reprezentujących 10 908 993. akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 86,06 %, kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------

• wobec czego oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------

IV. Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, wobec zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów. --------------------------------------- Przewodniczący zarządza głosowanie. ---------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. ------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. -------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

V. Przewodniczący odczytał porządek obrad i wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 5) porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------- Przystąpiono do głosowania nad uchwałą przewidzianą w pkt 5) porządku obrad. ---

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

3

z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOJAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu 30 maja 2021 r. ------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. --------------------------

VI. Przewodniczący zarządza rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020, rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2020, przewidzianych w pkt 6), 7) i 8) porządku obrad. --------------------------------------------------- Po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań, przystąpiono do głosowania nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.--------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. -------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

VII. porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Zgodnie z pkt. 7 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1/ Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w tym: -------- - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok, ------------------------------------

• Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 222 208 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony dwieście osiem tys. zł ), ---------------------------------------------------

• Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę w kwocie 21 196 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tys. zł), ----------------------------------------------------------------------

• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie minus 23 086 tys. zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt sześć tys. zł.), --------------------------------

• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24 826 tys. zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tys. zł), --------- - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę 383 tys. zł. (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tys. zł.), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Dodatkowe informacje i objaśnienia, -----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: -------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

VIII. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rady nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020, zgodną z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -----------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2020.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" S.A. za okres 01.01.2020 – 31.12.2020r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020. -------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania: -----------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

IX. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały przewidzianej w pkt 9) porządku obrad: --- Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie pokrycia starty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2020 roku.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----------------------------------------------------------------------------

Wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok strata na działalności w kwocie 21 196 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tys. zł) zostanie pokryta w całości z dochodów okresów przyszłych. -----------------------------------

Po przeprowadzeniu glosowania: ---------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. ----------

X. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt. 10) porządku obrad: Przewodniczący poddaje pod głosowanie, w trybie tajnym, kolejno uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, przewidziane w pkt. 10) porządku obrad, zgodne z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. ---------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------

Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020. ---------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -------------------

Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi, pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 w okresie ich pełnienia od dnia 01.01.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. ---------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

XI. Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwał przewidzianych w pkt 11) porządku obrad i poddaje pod głosowanie, w trybie tajnym, kolejno uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, przewidziane w pkt. 11) porządku obrad, zgodne z treścią zaproponowaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. ---------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------

Udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------

10

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.------------------------------------------------------- W tajnym głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. -------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----------------

Udziela się Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. ---------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. ----------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Kazimierzowi Nowakowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 14.08.2020 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie . ----------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Władysławowi Chowańcowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. --------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------

Udziela się Jackowi Koniecznemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------

Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 14.08.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. --------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

XII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.----------------------------------------------------------------------- Przewodniczący otwiera dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020. --------------------------

Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. --------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020.

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt. 1) i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020.---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: --------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. ---------

XIII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020.----------------------------------------------------- Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020, o treści zgodnej z podaną w ogłoszeniu o zwołaniu zgromadzenia. -------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2020.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -------------------------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2020, w tym: --------------------------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok, ----------

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 256 311 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów trzysta jedenaście tys. zł), ------------------------------

• skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę w kwocie 17 322 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tys. zł), ------------------------------------------ - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie minus 19 518 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset osiemnaście tys. zł), ---- - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21 753 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tys. zł), -------------------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 44 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery tys. zł.), ------------------------------------------------------------------------------------------------- - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: -------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. -------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

XIV. Przyjęcie polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki. ----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza AW Invest sp. z o.o., pan Wiesław Wojas zabrał głos i złożył wniosek o zmianę treści załącznika do proponowanej uchwały: -------- 1/ w pkt II ust. 4 i zaproponował następującą treść: ------------------------------------------------- " Wysokość miesięcznego, ryczałtowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki: ------------------------------------------------------------------------------------------

Ustala się następujące wynagrodzenie stanowiące miesięczny ryczałt: --------------------

• 1. Dla Prezesa Zarządu wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w granicach 25.000,00 zł – 40.000,00 zł, --------------------------------------------------------------------
• 1. Dla Członka Zarządu wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w granicach 15.000,00 zł – 25.000,00 zł. ---------------------------------------------------------------------

2/ w pkt IV Procedura przyjęcia Polityki Wynagrodzeń, zapisu w brzmieniu: --------------- Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej rozpocznie obowiązywać w Wojas S.A. począwszy od dnia 01 stycznia 2022 r. --------------------------------------------

Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek w/s poprawki w załączniku do uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A., o treści wyżej podanej. -------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, ze Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek w sprawie przyjęcia zmiany w załączniku do uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A., w ten sposób, że: --------------

1/ w pkt II ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------------------------

"Wysokość miesięcznego, ryczałtowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki: ------------------------------------------------------------------------------------------

Ustala się następujące wynagrodzenie stanowiące miesięczny ryczałt: --------------------

• 1. Dla Prezesa Zarządu wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w granicach 25.000,00 zł – 40.000,00 zł, --------------------------------------------------------------------
• 1. Dla Członka Zarządu wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne w granicach 15.000,00 zł – 25.000,00 zł. ---------------------------------------------------------------------

2/ pkt IV Procedura przyjęcia Polityki Wynagrodzeń, dodaje się drugi akapit drugi, w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------- Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej rozpocznie obowiązywać w Wojas S.A. począwszy od dnia 01 stycznia 2022 r. --------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: --------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

Wobec powyższego Przewodniczący wnosi o podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A., z uwzględnieniem przyjętych poprawek do załącznika do Uchwały nr 18. --------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 26 czerwca 2021 roku

w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie przepisu Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020.2080 t.j. z

dnia 2020.11.25), Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------

1. Przyjmuje się w Spółce WOJAS S.A. Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącą wyłączną podstawę prawną ustalania i wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w ww. organach Spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ------------------------------ 2. Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: --------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993. ---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

XV. Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------------------

XVI. Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad, braku wolnych wniosków zamyka Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------