Wojas S.A. — AGM Information 2020

Aug 16, 2020

Załącznik do RB nr 21/2020 z 15.08.2020

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. --------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 008 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,84 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, która została przez niego podpisana i wyłożona podczas obrad.---------------------------------------------------

III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:--------------------------------------------------- - Zgromadzenie niniejsze zostało zwołane zgodnie z zasadami art. 402¹ k.s.h., poprzez ogłoszenie zamieszczone na własnej stronie internetowej spółki dnia 17 lipca 2020 r. oraz poprzez informację przesłaną raportem bieżącym nr 17/2020, właściwym dla ustawy o ofercie publicznej, co zostało zamieszczone przez zarząd własnej stronie

internetowej spółki w dniu 17 lipca 2020 r., ----------------------------------------------------------- - na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, reprezentujących 11 008 993. akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 86,84 %, kapitału zakładowego Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------- - wobec czego oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------

W tym miejscu na zgromadzenie przybył akcjonariusz, przedstawiciel Qilin Hoding sp. z o.o. i po podpisaniu przez niego listy obecności, Przewodniczący oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są teraz akcjonariusze, reprezentujący 11 009 793 akcji, dających prawo do tej samej ilości ważnych głosów, co stanowi 86,85 %, kapitału zakładowego Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, wobec zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów. --------------------------------------- Przewodniczący zarządza głosowanie: ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. ----------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85%.----------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło: 11 009 793; w tym: ---------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 86,85%;----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;---------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOJAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu 17 lipca 2020 r. ------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.----------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło: 11 009 793; w tym: ---------------------------------------------------------------
11 009 793;---------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło:
głosów przeciw: 0;---------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. --------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1/ i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:----------------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.--------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

W tym miejscu przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ---------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Na podstawie art. 393 pkt 1/ i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w tym: -------------- - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, ----------------------- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 224 314 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony trzysta czternaście tysięcy złotych), --------------------------------- - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 247 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych), -------------------------------------------------------------------- - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 1 247 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych), -----------------------------------------------

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 288 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), ---------------------- - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 1 263 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące), ---------------------------------------------------------------------------------

• dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: -------------------------------------------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2019.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:----------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WOJAS" S.A. za okres 01.01.2019 – 31.12.2019r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2019. --------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania: ----------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.--------------------------------------------------------- W głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;--------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 800;--------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 roku.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------

Wykazany w sprawozdaniu finansowym WOJAS S.A. zysk netto za rok 2019 w wysokości 1 246 930,13 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 13/100), postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. --------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 009 793;----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie. ----------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. ---------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. ---------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. --------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-

Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. ----------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku. -----------------------------------------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-

Udziela się Pani Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku. -------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. ----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:--

Udziela się Panu Kazimierzowi Nowakowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku. -----------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. ----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Panu Władysławowi Chowańcowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku. -----------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Panu Jackowi Koniecznemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku. -----------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 909 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2019.

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2019.---------------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2019.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2019, w tym: --------------------------------------------------------------------------------- - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok, ----------- - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 158 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), ----------------- - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3 395 tys. zł (słownie: trzy

miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),----------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3 372 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), ----------

• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 939 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), -----------------------------------------------------------------------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 143 tys. zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące złotych), -------------------------------------------------------------------- - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------------------

• Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: -------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.--------------------------------------------------------- W głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; --------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 800;--------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:------------------------------------------------------

Mając na uwadze bieżącą sytuację finansową Spółki będącą następstwem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych epidemią COVID-19, w wyniku których wprowadzony został w okresie od dnia 14.03.2020 r. do 03 maja 2020 r. zakaz działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² , o którym mowa w art. 15 ze. ust. 1 ustawy z dn. 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Odracza się termin uchwalenia nowych zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce do terminu najbliższego Walnego Zgromadzenia; ------------- 2. Do czasu wprowadzenia nowej polityki wynagrodzeń, Spółka wypłacać będzie wynagrodzenia zgodnie z dotychczasową praktyką. -----------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosownia: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;-----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. ----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ------------------------------------------------------------------------------------------- XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy: ----------------------------------------------------- Prezes Zarządu wyjaśnia, w tym puncie, że podejmowanie uchwały jest bezprzedmiotowe bowiem Spółka jest spółką której akcje są dopuszczonego do publicznego obrotu i nie ma w Spółce akcji imiennych, a zatem wnosi o odstąpienia od podejmowania tej uchwały. --------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku

w sprawie odstąpienie od podejmowania uchwały dotyczącej wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu, postanawia odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie przewidzianej w pkt 15 porządku obrad. ----------

Po przeprowadzeniu głosownia: --------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 009 793; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;---------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. ----------------------------

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----------------------------------------------------: 1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Władysława Chowańca. --------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. ----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----------------------------------------------------

1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Jacka Koniecznego. --------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. ----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna
w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: -----------------------------------------------------
1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu
Panią Barbarę Kubacką. ------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------------------------------ 1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Kazimierza Ostatek. --------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: ---------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.---------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; ----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. ----------------------------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ---------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z punktem 16 porządku obrad, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------------------------------ 1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Jana Rybickiego. -------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu tajnego głosownia: --------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.--------------------------------------------------------- W głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 11 008 993; --------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 800;--------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. ----------

Przedstawiciel Qilin Holding sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do uchwały i oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, co notariusz niniejszym czyni. ---------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII. Przewodniczący stwierdził, że wobec wyczerpania porządku obrad, zamyka Walne Zgromadzenie.---------------------------------------------------------------------------------------