Wojas S.A.

AGM Information • Jun 19, 2019

Załącznik do RB nr 13/2019 z 19.06.2019

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. --------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 11 008 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 800;-----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu o głos poprosił obecny na Zgromadzeniu pan Karol Szymański, działający jako reprezentant akcjonariusza - spółki pod firmą Qilin Holding sp. z o.o. i zgłosił wniosek o podjęcie uchwały o charakterze porządkowym dotyczącą zamknięcia niniejszego Walnego Zgromadzenia i zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podsumowania roku obrotowego 2018. ------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy technicznej.

1

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wojas S.A. ("Spółka"), postanawia, co następuje: -------

§ 1 Zamknąć obrady niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----------------

§ 2 Zobowiązać Zarząd Spółki do niezwłocznego zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podsumowania roku obrotowego 2018, w sposób odpowiadający wszelkim wymogom prawnym. ---------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący zarządza glosowanie nad powyższą uchwałą. -------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 11 009 793, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,85 %.------------------------------------------------------- W jawnym głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 11 009 792;-------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;---------------------------------------------------------------------------------------- głosów wstrzymujących: 1.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 o powyższej treści. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższego zamyka Walne Zgromadzenie.---