Wojas S.A. — AGM Information 2018

Jun 15, 2018

Załącznik do RB nr 26/2018 z 15.06.2018

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. --------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

IV. Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, wobec zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów. --------------------------------------- Przewodniczący zarządza głosowanie: ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. ----------------------------------------------------

1

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993 ;----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;---------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOJAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu 18 maja 2018 r. ----------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.--------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2017

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1/ i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:----------------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.--------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Na podstawie art. 393 pkt 1/ i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w tym: -------------- - wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok, ----------------------------------

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160 723 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), -------------------------

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12 865 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 12 865 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----------------------------

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 235 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych), ---------------

• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 11 469 tys. zł (słownie: jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------- - dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993.---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.-------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2017.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:----------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za okres 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2017. ------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło: -------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 roku.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------

Wypracowany za rok 2017, zysk netto w wysokości 12 865 087,45 zł (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i 45/100), postanawia się przeznaczyć: ------------------------------------------------------------------------------ 1) w kwocie 2 535 331,60 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta

trzydzieści jeden złotych i 60/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym: -

• wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,20 zł, -----------------------

• uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2017 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu 13 lipca 2018 r., --------------------------------------------------

• termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 r. -----------------------

2) pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 10 329 755,85 zł (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i 85/100) przeznacza się na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993 ;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. ---------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-

Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. ----------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.--------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-

Udziela się Pani Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:--

Udziela się Panu Kazimierzowi Nowakowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Panu Władysławowi Chowańcowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.---------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu

z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Panu Jackowi Koniecznemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;---------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2017.

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.--------------------------------------------------------- W głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------------------- głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;--------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.-------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2017.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas za rok obrotowy 2017, w tym: --------------------------------------------------------------------------------- - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok, ---------- - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155 344 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych), ------------------- - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 14 378 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), --------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 14 359 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 728 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), -------------------------------------------------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 12 244 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych), --------------------------------------------- - dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------------------------------

Przeznacza się zysk z lat ubiegłych w kwocie 5 109 632,63 zł (pięć milionów sto dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i 63/100) na kapitał zapasowy Spółki WOJAS S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 908 993, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym wynosi 86,06 %.-------------------------------------------------------
W głosowaniu, padło:--------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 908 993;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------