Wojas S.A. — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

Załącznik do RB 18_2017 z 16.06.2017

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS S.A. --------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

Ad 4. porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, wobec zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów. ------------------------------------------ Przewodniczący zarządza głosowanie: ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę nr 2 o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.---------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-----------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;--------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOJAS S.A.

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WOJAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na własnej stronie internetowej Spółki w dniu 19 maja 2017 r. ----------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.---------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:---------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016

Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1/ i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:----------------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.--------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1/ i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w tym: --------------

• − wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------------------
• − sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121 812 792,29 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów osiemset dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł i 29/100 złotych),------------------------------------------------------
• − sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 3 360 290,59 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt zł i 59/100 złotych), ------------------
• − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 093 403,79 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzy zł i 79/100 złotych), ---------------------------------------------------------------
• − sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 6 190 847,53 zł (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści siedem zł i 53/100 złotych), -----------------------------------------------------------------------
• − dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.-------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2016.

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:----------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WOJAS S.A. zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności WOJAS S.A. za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki WOJAS S.A. i Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 roku.

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------

Wypracowany za rok 2016, zysk netto w wysokości 3 360 290,59 zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt zł i 59/100 złoych), postanawia się przeznaczyć: ------------------------------------------------------------------------------

1) w kwocie 633 832,90 (słownie: sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa zł i 90/100 złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym: ---------------

• wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,05 zł, -----------------------

• uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2016 są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu 11 lipca 2017 r. powzięcia uchwały o podziale zysku, -

• termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 lipca 2017 r. ----------------------- 2) pozostałą kwotę zysku netto w wysokości 2 726 457,60 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem zł i 60/100 złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. --------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-

Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------

od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:-

Udziela się Pani Barbarze Kubackiej pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:--

Udziela się Panu Kazimierzowi Nowakowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 01.10.2016 r.----------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

7

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Panu Władysławowi Chowańcowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ----------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:------------------------------------------------------------------------------ głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;-------------------------------------------------------------- głosów przeciw: 0;--------------------------------------------------------------------------------------- od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:

Udziela się Panu Jackowi Koniecznemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, padło:-------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta jednomyślnie. -----------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: --------------------------------

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2016.--------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;----------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za rok obrotowy 2016.

Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2016, w tym: -----------------------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok, ---------

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155 442 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych), ------------------ - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016, wykazujące zysk netto w kwocie 1 806 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset sześć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 703 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset trzy tysiące złotych), ------- - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 715 tys. zł (słownie: siedemset piętnaście tysięcy złotych), ------------ - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 424 tys. zł (słownie: jeden milion

czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych), --------------------------------------------------------

• dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;---------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;-------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.--------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 16 czerwca 2017 roku w sprawie oświadczenia Spółki o przyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", zawartych w Uchwale Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w W-wie S.A. z dnia 13 października 2015r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016".

Zgodnie z punktem 14 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek handlowych, w związku z Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", uchwala się, co następuje: -------

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WOJAS S.A. w Nowym Targu deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego pn. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w W-wie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", z uwzględnieniem wyłączeń określonych w załączniku do Uchwały Rady Nadzorczej WOJAS S.A., sporządzonym na podstawie art. 29 ust.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w W-wie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 677 664, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 84,23 %.-------------------------------------------------------

W głosowaniu, padło:----------------------------------------------------------------------------------------
głosów - za uchwałą padło: 10 677 664;----------------------------------------------------------------
głosów przeciw: 0;---------------------------------------------------------------------------------------------
od głosu wstrzymało się: 0.---------------------------------------------------------------------------------