Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagow I Kanalizacji Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 19, 2016

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje ..............................na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: wyboru Komisii Skrutacyjnej i Komisii Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

przyjęcia porządku obrad w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porzadek obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., w dniu 16 maja 2016r.

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podiecie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisii Wniosków.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

Projekty uchwał na ZWZ WODKAN S.A. w dniu 16.05.2016 r.

• 1. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok.
• 1. Podiecie uchwał w sprawie:
• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
• c) podziału zysku za 2015 rok,
• d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiazków w 2015 roku.
• e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.
• f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 roku.
• g) przyznania nagrody rocznej członkowi Zarządu Spółki,
• h) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamkniecie obrad ZWZ.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia w sprawie: 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. obeimujace:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
• sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok zakończony 31. grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwote 248.828.719,12 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysiecy siedemset dziewietnaście 12/100 zł).
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.347.329,99 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 99/100 zł),
• rachunek przepływów pienieżnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. stanu środków pienieżnych netto o kwote 2.618.554,67 zł wykazujący zmniejszenie (słownie: dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące 67/100 zł),
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 486.383,77 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy 77/100 zł),
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w sprawie: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarzadu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: podziału zysku za 2015 rok

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 21 pkt b) Statutu Spółki uchwala nastepujący podział zysku netto wypracowanego w 2015 roku w wysokości 1.347.329,99 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewieć 99/100 zł):

• a) kwote 477.155.24 zł przekazać na kapitał zapasowy.
• b) kwotę 870.174,75 zł przeznaczyć na wypłate dywidendy.

$\S 2$

$\S$ 3

• 1. Akcje, na które rozdzielono dywidendę zostały całkowicie pokryte i na dzień podjęcia uchwały stanowią one liczbę 5.118.675 akcji.
• 1. Ustala się dywidendę liczoną na 1 akcję w wysokości 0,17 zł (słownie: zero złotych siedemnaście aroszy).
• 1. Jako dzień dywidendy ustala się dzień ..................... 2016 roku.
• 1. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień ............... 2016 roku.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nasiadkowi z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Jackowi Nasiadkowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015r. do 27. kwietnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Torz - Franka z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Małgorzacie Torz - Franka, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiazków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 27. kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Karolczakowi z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Karolczakowi, Prezesowi Zarzadu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27. kwietnia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maia 2016 r.

w sprawie: przyjecia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt g) Statutu Spółki, w związku z § 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Arletcie Nowickiej z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Arletcie Nowickiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 27. kwietnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Lewandowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27. kwietnia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Galus z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Katarzynie Galus, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Danucie Błażejewskiej - Matuszewskiej z wykonania obowiazków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Danucie Błażejewskiej - Matuszewskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacii S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Kolasińskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Stanisławowi Kolasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacii S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Antoniemu Hadrysiowi z wykonania obowiązków w 2015roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Antoniemu Hadrysiowi, Członkowi Rady Nadzorczei, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacii S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Skrzypinskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Skrzypinskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 27. kwietnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Serafin z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Serafin, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 27. kwietnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Komorowskiemu z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Mateuszowi Komorowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01. stycznia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Joannie Stasińskiej z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Stasińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27. kwietnia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Szymczakowi z wykonania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 21 pkt c) Statutu Spółki, udziela Panu Henrykowi Szymczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27. kwietnia 2015 r. do 31. grudnia 2015 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maia 2016 r.

w sprawie: przyznania nagrody rocznej Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt q) Statutu Spółki oraz "Regulaminu określającego szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu Spółki" zatwierdzonego Uchwałą nr 19 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 23.05.2011r., po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej, przyznaje nagrodę roczną za 2015 rok Prezesowi Zarządu WODKAN S.A. - Markowi Karolczakowi w wysokości: ......... - krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w 2015 roku, proporcjonalnie do okresu sprawowania funkcji.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, odwołuje z dniem .............. Pana/Pania ................................... składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

(Projekt)

UCHWAŁA NR .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 16 maja 2016 r.

powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. w sprawie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem ............... Pana/Panią .................................... członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. IX kadencji.

PREZES ZAPZĄDU
Marek Karolczak