WIZIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

위지트/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 187 (주)위지트 3층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제29기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도)	-
2	정관일부 변경의 건	-
3	자본감소의 건	-
4	이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 오흥식 선임의 건	-
4-2	사외이사 조 일 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오흥식	1969-09	3	신규선임	- 한국방송통신대학 교 졸업 - 태일정밀(주) - (주)유니보스 - 現 (주)위지트

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조일	1972-09	3	재선임	- 美 USC대학 졸업 - 한국 골유착학회(KAO) 상임이사	- 한국 골유착학회(KAO) 상임이사