WIZIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

위지트/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		(주)위지트 본사 3층 회의실 (인천광역시 남동구 남동서로 187(고잔동, 58B/5L))
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   감사보고, 영업보고, 내부회계 실태보고                          2. 부의안건   제1호 의안 : 제22기(2018.1.1~2018.12.31)               재무제표 승인의 건(별도 및 연결)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 황하영 선임의 건     제3-3호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건     제3-4호 의안 : 사외이사 정철하 선임의 건   제4호 의안 : 감사 선임의 건     제4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안(제22기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결))은 외부감사인의 감사의견에 따라   이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다.   (상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사    인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면    주주총회에서 보고할 예정입니다.)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3	재선임	- 연세대학교 경영대학원 수료 - 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인/대표이사 - (주)파워넷 대표이사 - (주)옴니텔 대표이사 - (주)위지트 대표이사
황하영	1960-03	3	재선임	- 홍익대학교 졸업 - 리치커뮤니케이션즈 전무 - 이투데이 전무 - (주)위지트 부사장
김태수	1957-10	3	재선임	- 단국대학교 대학원 박사과정 수료 - 단국대학교 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정철하	1972-09	3	재선임	- 중앙대학교 졸업 - (주)지인터내셔날 대표	(주)지인터내셔날 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안재찬	1958-10	3	신규선임	상근	- 홍익대학교 졸업 - 삼성물산(주) 대표이사 - 메르디앙건설 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 오엘이디(OLED) 생산설비 및 부품제조,   판매업 - 정밀기계 및 부품 제조, 판매업 - 산업기계 및 부품 제조, 판매업 - 전기기기 및 부품 제조, 판매업 - 신재생 에너지 사업 - 태양광 발전 사업 - 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의   제조 판매업		- 사업다각화에 따른   사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-