WIZIT Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

위지트/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 187 (주)위지트 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승환	1961-08	3	재선임	前 삼성전기(주) 前 (주)파워넷 대표이사 現 (주)위지트 대표이사
김태수	1957-10	3	재선임	단국대학교 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안재찬	1958-10	3	재선임	상근	삼성물산(주) 메르디앙건설 대표이사