WIZIT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

위지트/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,767		- 매출액
- 부채총계	20,258		- 영업이익	155
- 자본금	59,196		- 당기순이익	900
- 자본총계	105,509		*주당순이익(원)	8
나. 연결	- 자산총계	562,412		- 매출액
- 부채총계	240,192		- 영업이익	13,847
- 자본금	59,196		- 당기순이익	1,672
- 자본총계	322,220		*주당순이익(원)	7
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제28기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 양승환 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양승환	1961-08	3	재선임	삼성전기(주) 영업그룹장 (주)파워넷 대표이사 (주)위지트 대표이사
김태수	1957-10	3	재선임	단국대학교 교수

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안재찬	1958-10	3	재선임	상근	메르디앙건설 대표이사