WIZIT Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

위지트/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 187 (주)위지트 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김현민 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조 일 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현민	1981-12	3년	신규선임	현) (주)아이즈비전 경영지원본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조 일	1972-09	3년	신규선임	美 USC대학 졸업 현) 한국 골유착학회(KAO) 상임이사	-