WIZIT Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

위지트/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 187 (주)위지트 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고                               2. 부의안건     제1호 의안 : 제25기(2021.1.1~2021.12.31)                 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건        제3-2호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건        제3-3호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건        제3-4호 의안 : 사외이사 정철하 선임의 건     제4호 의안 : 감사 선임의 건        제4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건           제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     제7호 의안 :임원퇴직금 지급 규정 일부 개정                 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3	재선임	해태그룹 기획실 이투데이 발행인 / 대표이사
양승환	1961-08	3	신규선임	삼성전기(주) 영업그룹장 (주)파워넷 대표이사
김태수	1957-10	3	재선임	단국대학교 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정철하	1972-09	1	재선임	(주)지인터내셔날 대표	(주)지인터내셔날 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안재찬	1958-10	3	재선임	상근	삼성물산(주) 메르디앙건설 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-