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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2022

위월드/주주총회소집 결의/(2022.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노7로 32-4(용산동) 당사 3층 커뮤니티룸
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1)제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 이사 선임의 건      제2-1호 의안: 사외이사 오정환 재선임의 건 3)제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김영균 이사외 13명, 기명식 보통주 130,000주)             4)제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(당기 승인요구액 8억원)   5)제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(당기 승인요구액 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오정환	1968-08	3년	재선임	현)아이삭 대표이사	-