Wittchen S.A.

Board/Management Information • May 13, 2019

Zarząd spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach ("Emitent", lub "Spółka"), informuje, że w dniu 13 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. oraz §24 Statutu Spółki, podjęła uchwały w sprawie odwołania Członków Zarządu Emitenta, w którego skład wchodzili: Pan Jędrzej Wittchen, pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Pani Monika Wittchen, pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. W związku z powyższym Rada Nadzorcza skróciła 5-letnią kadencję Zarządu Spółki, trwającą do 11 grudnia 2019 r.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza Wittchen S.A. działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. oraz §24 Statutu Spółki, powołała Zarząd Spółki na wspólną 5-letnią kadencję. Do składu Zarządu Spółki nowej kadencji Rada Nadzorcza Emitenta powołała następujące osoby: Pana Jędrzeja Wittchen, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Panią Monikę Wittchen, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. Życiorysy zawierające informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej Członków Zarządu powołanych na nową kadencję, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Uchwały w sprawie odwołania i powołania na nową kadencję Członków Zarządu weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Przyczyną odwołania Członków Zarządu i powołania Członków Zarządu Emitenta nowej kadencji było niedopuszczenie do wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, na gruncie art. 369 par. 4 k.s.h. Zgodnie z oświadczeniami Członków Zarządu Emitenta nowej kadencji, żaden z nich nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, w tym: (i) nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, (ii) nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) oraz pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757).