Wittchen S.A.

Board/Management Information • May 14, 2019

Spółka Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach ("Emitent", lub "Spółka"), informuje, że w dniu 14 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, podjęło uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta, w którego skład wchodzili: (i) Pan Paweł Marcinkiewicz, (ii) Pani Monika Dziedzic, (iii) Pani Barbara Mirecka, (iv) Pan Józef Mirecki, oraz (v) Pan Adam Sobieszek. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta skróciło 5-letnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki, trwającą do 4 grudnia 2019 r.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. obradujące w dniu 14 maja 2019 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz §18 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki, podjęło uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 5-letnią kadencję. Do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało następujące osoby: (i) Panią Monikę Dziedzic, (ii) Panią Barbarę Mirecką, (iii) Pana Józefa Mireckiego, (iv) Pana Adama Sobieszka, oraz (v) Pana Pawła Marcinkiewicza. Życiorysy zawierające informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej Członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Uchwały w sprawie odwołania i powołania na nową kadencję Członków Rady Nadzorczej weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Przyczyną odwołania wszystkich ww. osób było niedopuszczenie do wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, na gruncie art. 369 par. 4 w zw. z art. 386 par. 2 k.s.h. Zgodnie z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, żaden z nich nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, w tym: (i) nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, (ii) nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Szczegółowa podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).