AGM Information • Jun 6, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekt dotyczący zmiany treści uchwały zgłoszony przez GOLD TOWN INV. LIMITED, akcjonariusza WITTCHEN S.A., podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 5 czerwca 2023 r.
Do pkt 8 porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się rekomendacją Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku netto za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy z dnia 25 kwietnia 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. ("Spółka"), postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 60.581.823,52 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy i 52/100 złotych) w następujący sposób: (i) przeznaczyć na dywidendę kwotę 42.407.276,47 złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i 47/100); (ii) pozostałą kwotę z zysku netto Spółki w wysokości 18.174.547,05 złotych (słownie: osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych i 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Wittchen S.A.
§ 2. Dodatkowo, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 18.732.862,19 złotych (słownie: osiemnaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złotych i 19/100) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.
§ 3. W związku z powyższym, łączna kwota dywidendy ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z uwzględnieniem podziału zysku za rok 2022 (zgodnie z § 1 powyżej) oraz przeznaczeniem dodatkowej kwoty z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków z lat ubiegłych (zgodnie z § 2 powyżej), wynosi 61.140.138,66 złotych (słownie: sześćdziesiąż jeden milionów sto czterdzieści tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i 66/100), tj. 3,33 zł na każdą z akcji Spółki ("Dywidenda").
§ 4. Ustala się dzień Dywidendy na dzień 14 czerwca 2023 roku oraz dzień wypłaty Dywidendy na dzień 5 lipca 2023 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/2023
Dnia piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (05-06-2023 r.) przede mną Julitą Sobczyk, notariuszem w Łomiankach, posiadającą Kancelarię Notarialną przy ulicy Warszawskiej 114, przybyłą do budynku przy ulicy Gdańskiej 60 w Palmirach, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach (adres: ul. Gdańska 60, Palmiry, 05-152 poczta Czosnów), REGON 011664266, NIP 9511022154, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352760 – co potwierdzają wpisy w powołanym rejestrze zawarte w informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), stan na dzień 05.06.2023 godz. 10:29:24. -------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Adam Sobieszek, Członek Rady Nadzorczej, oświadczając, że na dzień 05 czerwca 2023 roku, na godzinę 11.00 – w siedzibie Spółki w Palmirach przy ulicy Gdańskiej 60 – zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach, z porządkiem obrad, ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Wittcheń S.A.
w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w Raporcie bieżącym Spółki RB 08/2023 z dnia 09 maja 2023 roku wraz z korektą Raportu bieżącego RB 08/2023/K, z następującym porządkiem obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pan Adam Sobieszek zaproponował wybór Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Rafała Woźniaka. ----------------------------------
Do punktu drugiego porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie wyboru Przewodniczacego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Rafała Woźniaka". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący został wybrany jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, po czym oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na wniosek Przewodniczącego sporządzono listę obecności odpowiadającą wymogom art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, która została podpisana, po czym Przewodniczący stwierdził, że stosownie do tej listy, na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze dysponujący łącznie 13.484.681 akcjami w kapitale zakładowym Spółki i taką samą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 73,44% z wszystkich 18.360.402 akcji w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poinformował, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu Zgromadzenia - stosownie do art. 402(1)-402(3) Kodeksu spółek handlowych – w trybie przewidzianym przez Statut Spółki, w drodze Raportu bieżącego RB 07/2023 z dnia 09 maja 2023 roku wraz z korektą Raportu bieżącego RB 08/2023K i opublikowanego za pośrednictwem
Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz przez ogłoszenie, które zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki: https://www.wittchen.com/relacje-inwestorskie, co najmniej na 26 dni przed terminem Zgromadzenia a w ogłoszeniu oznaczono dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa i przewidziane w Statucie Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że wobec formalnego zwołania niniejsze Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem jego obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod glosowanie uchwałę o przyjęciu porządku obrad: -
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje powyżej przedstawiony porządek obrad." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie wszystkimi 13.484.681 głosami za, w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu piątego porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------
"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach z dnia 05 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd jednostkowym sprawozdaniem finansowym Wittchen Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, obejmujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 13.481.824 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2.857 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 3 w głosowaniu jawnym. ------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----------
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2022
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----
§ 1. Po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2022 obejmujące: ----------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 4 w głosowaniu jawnym. ---------------------
Do punktu siódmego porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------
"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2022
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: ----------------------------------
§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. za 2022 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za 2022 rok.
ś 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 13.481.824 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2.857 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 5 w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu ósmego porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się rekomendacją Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku netto za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy z dnia 25 kwietnia 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej, uchwala co następuje: ----------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A., postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 60.581.823,52 zł (sześćdziesięciu milionów pięciuset osiemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dwudziestu trzech złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy), w następujący sposób: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Dodatkowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwoty 18.732.862,19 zł (osiemnastu milionów siedmiuset trzydziestu dwóch tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dwóch złotych i dziewiętnastu groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3. W związku z powyższym łączna kwota dywidendy ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z uwzględnieniem podziału zysku za rok 2022 (zgodnie z § 1 powyżej) oraz przeznaczeniem dodatkowej kwoty z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków z lat ubiegłych (zgodnie z § 2 powyżej), wynosi 61.140.138,66 zł (sześćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), tj. 3,33 zł (trzy złote i trzydzieści trzy grosze) na każdą z akcji Spółki. -------
§ 4. Ustala się dzień dywidendy, o której mowa w § 3 powyżej, na dzień 14 czerwca 2023 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 05 lipca 2023 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 13.309.357 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 175.324 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 6 w głosowaniu jawnym. ---------------------------
Do punktu dziewiątego porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------
§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2022 Zwyczajne postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 13.481.824 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2.857 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 7 w głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Do punktu dziesiątego porządku obrad:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: ----------
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jedrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowigzków za rok 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: ------------------
§ 1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Wittchen S.A. Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 r. roku do 31 grudnia 2022 roku. ------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 13.481.824 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2.857 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 8 w głosowaniu tajnym. ---------------------
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Monice Wittchen absolutorium z wykonania przez nia obowigzków za rok 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Wittchen S.A. Pani Monice Wittchen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku. ---
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 13.481.824 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2.857 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 9 w głosowaniu tajnym. ---------------------------------
Do punktu jedenastego porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: ----------
"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wittchen Spółka Akcyjna z siedzibą w Palmirach
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 13.481.824 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2.857 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 10 w głosowaniu tajnym. ----------------------
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowigzków za rok 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala Działając na pocobiał rodowowe o o o o - F ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 13.481.824 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2.857 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 11 w głosowaniu tajnym. -----------------------
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. --------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oddając 13.481.824 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2.857 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 12 w głosowaniu tajnym. ------------
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje :------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 13 w głosowaniu tajnym. -------------------------
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala Się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. --------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 13.481.824 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i 2.857 głosach wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 14 w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ----------
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. działając na podstawie art. 495 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2022, które stanowi załącznik do niniejszej I valuaty . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – oddając 13.313.342 głosów za, przy 171.339 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 15 w głosowaniu jawnym. -------------------
Do punktu trzynastego porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----------
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A.
Na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej Wittchen S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. z siedzibą w Palmirach uchwala co następuje: ------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić począwszy od 01 lipca 2023 roku dotychczasowe wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej i ustalić je w następującej wysokości: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. 1. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. ------------------
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego) obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty członków Rady Nadzorczej związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej -
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." --------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – oddając 13.484.681 głosów za, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się – podjęło uchwałę numer 16 w głosowaniu tajnym. -------------------
Do punktu czternastego porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -------------------
§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności oraz pełnomocnictwa od
akcjonariuszy reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----
Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ś 3. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Rafała Pawła Woźniaka, PESEL – Reguler – stwierdziłam na podstawie okazanego dowodu osobistego serii a numer si ważnego do dnawie onazanego roku. --
§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 5. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 6. Pobrano i zarejestrowano pod numerem aktu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Łącznie pobrano w odowanie zatalinia podobiła podrowania w
Przedstawione powyżej opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.