Wittchen S.A.

AGM Information • May 26, 2022

Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka", lub "Emitent") działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie"), przekazuje w załączeniu do wiadomości publicznej: (i) treść zgłoszonego projektu uchwały, (ii) treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2022 r. ("ZWZ") oraz (ii) treść dokumentów będących przedmiotem obrad.

W odniesieniu do treści dokumentów będących przedmiotem głosowania Emitent informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz grupy kapitałowej Wittchen S.A. za rok obrotowy 2021 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 5-7 przyjętego porządku obrad ZWZ wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 13 kwietnia 2022 r. a ponadto są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce raporty okresowe). Dodatkowo Emitent w odniesieniu do treści dokumentów będących przedmiotem głosowania w ramach punktu 9, 12, 15, 17, 18 porządku obraz ZWZ wskazuje, iż treść: (i) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 (dotyczące punktu 9 porządku obrad), (ii) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2021 (dotyczące punktu 12 porządku obrad), (iii) Polityka różnorodności Wittchen S.A. (dotycząca punktu 15 porządku obrad), (iv) Opinie Zarządu Emitenta z dnia 29 kwietnia 2022 r. (dotyczące punktu 17 i 18 porządku obrad), zostały opublikowane przez Emitenta w ramach raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.wittchen.com/relacje-inwestorskie (w zakładce walne zgromadzenie). Jednocześnie Emitent wskazuje, że zakres stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dotyczący punktu 14 porządku obrad) został podany do publicznej wiadomości w ramach raportu bieżącego EBI nr 1/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. natomiast założenia III Programu Motywacyjnego (dotyczące punktu 17 i 18 porządku obrad) zostały podane do publicznej wiadomości w ramach raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Jednocześnie zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia, Emitent informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.