Wittchen S.A.

AGM Information • Feb 6, 2018

Zarząd Wittchen S.A. ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 marca 2018 r., o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Iwony Okołotowicz, przy al. Solidarności 75 lok. 36, 00-090 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Wittchen S.A. ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania upoważnienia udzielonego Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia swoich członków.

9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz plan połączenia Emitenta ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

3. Plan połączenia Wittchen S.A. ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o.