AGM Information • May 8, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wittchen S.A. z dnia 9 września 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Kiełpinie postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wittchen S.A. z dnia 9 września 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w ten sposób, iż paragraf 1 ustęp 7 uchwały z dnia 9 września 2015 roku otrzymuje następujące brzmienie:
"Akcje serii C, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym te akcje zostały wydane. Akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd jednostkowym sprawozdaniem finansowym Wittchen Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 obejmujące:
c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 033 tys. zł,
d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 932 tys. zł,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Wittchen S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku oraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wittchen S.A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2016 obejmujące :
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen za 2016 rok Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen za 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Wittchen S.A. za rok obrotowy 2016 w kwocie 18.355.074,97 złotych (słownie złotych: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery, 97/100 groszy) w następujący sposób:
a. przeznaczyć na dywidendę kwotę 15.042.137,31 zł;
b. pozostałą kwotę w wysokości 3.312.937,66 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2. Ustala się dzień dywidendy na 24 maja 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 maja 2017 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
14.427.594 głosów "ZA"
0 głosów "PRZECIW"
§ 1. Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2016 Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2016.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich
18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje :
§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jędrzejowi Wittchen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje :
§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Monice Wittchen absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje :
§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Jędrzejowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.543.768, co stanowi 74,82% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje :
§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Józefowi Mireckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje :
§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Mireckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje :
§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje :
§1. Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14.427.594, co stanowi 79,71% z wszystkich 18100000 akcji w kapitale zakładowym Spółki. Łączna liczba ważnych głosów 14.427.594, w tym:
14.427.594 głosów "ZA"
0 głosów "PRZECIW"
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.