WITS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)위츠 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 9 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 위츠주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35전화번호: 070-4499-7514
작 성 자:	성 명: 손상영부서 및 직위: 경영전략본부 / 본부장전화번호: 070-4925-5820

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)위츠본인2026년 03월 06일2026년 03월 23일2026년 03월 13일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권온라인주총장 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)위츠보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)켐트로닉스최대주주보통주6,220,00046.54최대주주-김응태대표이사보통주740,0005.54대표이사-김응수최대주주(법인)의 대표이사보통주740,0005.54최대주주(법인)의 대표이사-김보균최대주주(법인)의 최대주주보통주120,0000.90최대주주(법인)의 최대주주-손상영임원보통주30,0000.22임원-김병호계열회사 임원보통주10,0000.07계열회사 임원-홍기현최대주주의 임원보통주30,0000.22최대주주의 임원-이강선 특별관계자 보통주20,0000.15 특별관계자 -강진상계열회사 임원보통주10,0000.07계열회사 임원-김준식특별관계자보통주10,0000.07특별관계자-최병학계열회사 임원보통주10,0000.07계열회사 임원-양서원특별관계자보통주10,0000.07특별관계자-홍길순특별관계자보통주10,0000.07특별관계자-7,960,00059.56-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 소유 비율은 총 발행 주식수(13,365,000주) 기준입니다.※ 기준일: 2025년 12월 31일

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이상준보통주5,000직원직원-이주환보통주1,000직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 06일2026년 03월 13일2026년 03월 22일2026년 03월 23일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유 종료일은 2026년 3월 23일 정기 주주총회 개시 전 까지 입니다.

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우,피권유자의 동의 하에 진행할 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 [위임장 접수처]- 주소 : 경기도 수원시 영통구 신원로 55, 테크트리영통 1215호 (주)위츠 대외협력팀 IR 담당자 앞- 전화번호 : 070-4925-9552- 팩스번호 : 070-4925-9699접수기간: 2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 22일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 23일 오전 9시경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 13일 ~ 2026년 3월 22일 오후 5시삼성증권온라인주총장 : https://vote.samsungpop.com- 상기 URL은 모바일, PC 주소 모두 동일하게 이용 가능- 전자투표 기간 중에는 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시에 마감)- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별의결권 행사* 주주확인용 인증 수단: 공동인증서, 카카오톡, PASS앱- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 재무제표 승인의 건(2025.1.1 ~ 2025.12.31)- 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건※ 현금 배당 예정(1주당 배당금: 보통주 300원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항' > '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 결과를 포함한 최종 재무제표는 3월 13일(금) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 별도 및 연결 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 7(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 6(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 위츠와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 7(당) 기말		제 6(전) 기말
자산
I. 유동자산		84,136,694,603		63,900,919,898
현금및현금성자산	8,748,117,828		25,929,878,190
매출채권및기타채권	21,663,826,940		13,490,411,438
기타유동금융자산	7,916,334,932		13,741,531
기타유동자산	5,760,210,820		2,401,026,022
파생상품자산	1,605,693,900
재고자산	38,442,510,183		22,065,862,717
II. 비유동자산		73,867,579,935		33,973,834,931
유형자산	33,572,261,248		21,191,516,003
사용권자산	3,463,471,810		3,272,133,699
무형자산	29,566,915,399		7,374,723,322
기타비유동금융자산	2,921,153,492		943,530,454
기타비유동자산	999,559,703		778,071,835
이연법인세자산	3,344,218,283		413,859,618
자산총계		158,004,274,538		97,874,754,829
부채
I. 유동부채		104,155,528,820		51,349,705,249
매입채무및기타채무	23,499,582,844		15,358,214,488
단기차입금	54,221,678,356		30,079,805,702
유동성장기부채	354,060,000		2,935,256,700
리스부채	604,408,116		244,457,746
당기법인세부채	353,120		335,819,071
기타유동부채	11,188,187,044		2,396,151,542
파생금융부채	14,287,259,340
II. 비유동부채		7,778,675,994		5,673,393,904
장기차입금	5,905,344,200		4,385,256,700
리스부채	325,117,282		262,964,438
기타비유동부채	315,935,359		257,631,651
순확정급여부채	1,232,279,153		767,541,115
부채총계		111,934,204,814		57,023,099,153
자본
I. 자본금	6,682,500,000		6,286,000,000
II. 자본잉여금	20,124,459,794		14,152,018,852
III. 기타포괄손익	41,584,749		207,597,636
IV. 이익잉여금	19,820,751,383		20,206,039,188
Ⅴ.비지배기업 귀속자본	(599,226,202)
자본총계		46,070,069,724		40,851,655,676
자본과부채총계		158,004,274,538		97,874,754,829

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 위츠와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 7(당)기	제 6(전)기
I.매출액	170,199,379,963	90,763,923,263
II.매출원가	141,455,418,514	70,578,033,790
III.매출총이익	28,743,961,449	20,185,889,473
판매비와관리비	26,415,419,931	18,009,757,216
IV.영업이익	2,328,541,518	2,176,132,257
금융수익	4,762,411,559	2,876,858,694
금융비용	5,928,036,614	2,918,376,211
기타수익	3,023,937,001	4,896,115,733
기타비용	4,077,678,765	4,802,786,031
V.법인세비용차감전순이익	109,174,699	2,227,944,442
VI.법인세비용	(2,935,452,127)	680,198,727
VII.당기순이익	3,044,626,826	1,547,745,715
지배기업소유지분순이익		1,547,745,715
비지배기업소유지분순이익	(199,305,786)
VIII.기타포괄손익	(535,698,997)	(201,930,214)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목:
확정급여부채 재측정요소	(577,283,746)	(409,312,363)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	41,584,749	207,382,149
IX.당기총포괄이익	2,508,927,829	1,345,815,501
지배기업소유주지분
비지배기업소유주지분
X.지배기업 지분에 대한 주당이익
기본주당이익	228	146

연 결 자 본 변 동 표
제 7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 위츠와 그 종속기업	(단위: 원)

	자본
지배가업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
전기초(2024.01.01)	5,163,000,000	1,177,190,000	165,648,869	262,609	19,067,605,836	25,573,707,314		25,573,707,314
주식기준보상			290,771,877			290,771,877		290,771,877
해외사업환산손익				53,135,602		53,135,602		53,135,602
당기순이익					1,649,129,105	1,649,129,105		1,649,129,105
전분기말(2024.12.31)	5,163,000,000	1,177,190,000	456,420,746	53,398,211	20,716,734,941	27,566,743,898	-	27,566,743,898
당기초(2025.01.01)	6,286,000,000	13,669,713,746	482,305,106	207,597,636	20,206,039,188	40,851,655,676	-	40,851,655,676
보통주의 발행	396,500,000	5,844,471,897	(47,186,283)			6,193,785,614		6,193,785,614
주식기준보상			175,155,328			175,155,328		175,155,328
해외사업환산손익				(166,012,887)		(166,012,887)		(166,012,887)
확정급여제도의재측정요소					(99,911,807)	(99,911,807)		(99,911,807)
전기오류수정이익					55,295	55,295		55,295
당기순이익					2,104,335,593	2,104,335,593	1,007,923,090	3,112,258,683
배당금의지급					(3,771,600,000)	(3,771,600,000)		(3,771,600,000)
지배력의 획득					1,381,833,114	1,381,833,114	(1,607,149,292)	(225,316,178)
당기말(2025.12.31)	6,682,500,000	19,514,185,643	610,274,151	41,584,749	19,820,751,383	46,669,295,926	(599,226,202)	46,070,069,724

연 결 현 금 흐 름 표
제 7(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 위츠와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		(29,550,162,052)		(4,023,259,106)
1.영업으로부터 창출된 현금	(29,218,664,763)		(2,020,019,951)
가.당기순이익	3,044,626,829		1,547,745,715
나.손익조정	1,025,086,037		9,217,957,818
다.운전자본의 증감	(33,288,377,629)		(12,785,723,484)
2. 이자수익의 수취	1,272,353,600		351,173,615
3. 이자비용의 지급	(1,603,685,288)		(1,896,516,628)
4. 법인세납부	(165,601)		(457,896,142)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(16,081,476,055)		(3,281,504,841)
단기금융상품의 취득	(38,540,000,000)
단기금융상품의 처분	32,013,200,000		1,000,000,000
장기금융상품의 증가	(3,600,000)		(1,200,000)
장기대여금의 증가	(20,000,000)
정부보조금의 수령	-		15,711,762
종속회사투자주식의 증가	2,954,860,986
FVOCI금융자산의 증가	(1,803,765,780)
유형자산의 처분	986,477,159		361,377,275
유형자산의 취득	(5,945,311,134)		(2,243,197,912)
무형자산의 취득	(5,803,475,560)		(1,353,395,966)
무형자산의 처분	131,456,685
보증금의 감소	681,589
보증금의 증가	(52,000,000)		(85,800,000)
사업양수도에의한 현금흐름	-		(975,000,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		28,549,046,545		18,552,075,655
자본금의 납입	5,964,883,400		13,419,132,400
단기차입금의 증가	40,456,921,685		30,228,579,690
단기차입금의 상환	(36,545,621,522)		(21,845,510,186)
장기차입금의 증가	2,000,000,000		100,000,000
장기차입금의 상환	(2,838,483,700)		(2,799,604,000)
전환사채의 발행	24,000,000,000
리스료의 지급	(717,653,318)		(550,522,249)
배당금의 지급	(3,771,000,000)
IV. 외화환산으로 인한 현금흐름		(99,168,800)		268,093,755
V.현금및현금성자산의 증가(I+II+III+IV)		(17,181,760,362)		11,515,405,463
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		25,929,878,190		14,414,472,727
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		8,748,117,828		25,929,878,190

재 무 상 태 표
제 7(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 6(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 위츠	(단위: 원)

과 목	제 7(당) 기말		제 6(전) 기말
자산
I. 유동자산		92,815,099,206		64,235,923,582
현금및현금성자산	3,210,011,152		24,077,724,063
매출채권및기타채권	70,935,869,534		29,669,194,588
기타유동금융자산	7,916,334,932		13,741,531
기타유동자산	2,271,816,646		2,734,278,276
파생상품금융자산	1,605,693,900
재고자산	6,875,373,042		7,740,985,124
II. 비유동자산		25,118,945,592		15,794,718,122
유형자산	3,188,848,120		2,463,760,643
사용권자산	843,266,024		440,536,334
무형자산	12,754,406,854		7,117,266,547
기타비유동금융자산	571,111,448		930,969,093
기타비유동자산	41,673,205		90,393,336
종속기업투자	5,950,132,551		4,337,932,551
이연법인세자산	1,769,507,390		413,859,618
자산총계		117,934,044,798		80,030,641,704
부채
I. 유동부채		67,586,246,242		32,691,072,319
매입채무및기타채무	15,624,915,724		17,590,102,042
단기차입금	25,000,000,000		11,500,000,000
리스부채	600,021,003		244,457,746
당기법인세부채			335,620,585
기타유동부채	12,074,050,175		3,020,891,946
파생상품금융부채	14,287,259,340
II. 비유동부채		4,611,962,854		2,663,981,644
장기차입금	3,040,100,000		1,450,000,000
리스부채	271,400,091		188,808,878
기타비유동부채	310,935,359		257,631,651
순확정급여부채	989,527,404		767,541,115
부채총계		72,198,209,096		35,355,053,963
자본
I. 자본금	6,682,500,000		6,286,000,000
II. 자본잉여금	20,124,459,794		14,152,018,852
IV. 이익잉여금	18,928,875,908		24,237,568,889
자본총계		45,735,835,702		44,675,587,741
자본과부채총계		117,934,044,798		80,030,641,704

포 괄 손 익 계 산 서
제 7(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 위츠	(단위: 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
I.매출액		93,122,537,136		73,059,477,789
II.매출원가		74,144,321,444		55,469,556,269
III.매출총이익		18,978,215,692		17,589,921,520
판매비와관리비	22,341,361,898		15,857,547,187
IV.영업이익		(3,363,146,206)		1,732,374,333
금융수익	4,563,363,329		2,624,089,387
금융비용	3,322,229,406		1,399,191,641
기타수익	2,127,485,966		4,234,492,594
기타비용	2,258,015,714		2,294,922,434
V.법인세비용차감전순이익		(2,252,542,031)		4,896,842,239
VI.법인세비용		(818,503,223)		649,855,492
VII.당기순이익		(1,434,038,808)		4,246,986,747
VIII.기타포괄손익		(103,109,468)		(409,312,363)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 항목:	(103,109,468)		(409,312,363)
확정급여부채 재측정요소	(103,109,468)		(409,312,363)
IX.당기총포괄이익		(1,537,148,276)		3,837,674,384
X.주당이익	(114)		400
기본주당이익	(114)		400

자 본 변 동 표
제 7(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 위츠	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
전기초(2024.1.1)	5,163,000,000	1,342,838,869	20,399,894,505	26,905,733,374
총 포괄손익
당기순이익			4,246,986,747	4,246,986,747
확정급여부채 재측정요소			(409,312,363)	(409,312,363)
소유주와의 거래
자본금증자-보통주	1,123,000,000			1,123,000,000
주식발행초과금		12,492,523,746		12,492,523,746
주식매수선택권		316,656,237		316,656,237
전기말(2024.12.31)	6,286,000,000	14,152,018,852	24,237,568,889	44,675,587,741
당기초(2025.1.1)	6,286,000,000	14,152,018,852	24,237,568,889	44,675,587,741
총 포괄손익
당기순이익(손실)			(1,434,038,808)	(1,434,038,808)
확정급여부채 재측정요소			(103,109,468)	(103,109,468)
소유주와의 거래
자본금증자-보통주	396,500,000			396,500,000
주식발행초과금		5,844,471,897		5,844,471,897
주식매수선택권		127,969,045		127,969,045
배당금의 지급			(3,771,600,000)	(3,771,600,000)
기타거래			55,295	55,295
당기말(2025.12.31)	6,682,500,000	20,124,459,794	18,928,875,908	45,735,835,702

현 금 흐 름 표
제 7(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 위츠	(단위: 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(11,789,427,237)		1,793,463,653
1. 영업으로부터 창출된 현금	(11,359,626,947)		2,408,347,529
가.당기순이익	(1,434,038,808)		4,246,986,747
나.손익조정	1,177,328,396		4,304,723,992
다.운전자본의 증감	(11,102,916,535)		(6,143,363,210)
2. 이자수익의 수취	1,027,400,865		350,769,757
3. 이자비용의 지급	(1,457,201,155)		(539,941,400)
4. 법인세의 납부			(425,712,233)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(32,093,929,735)		(2,774,364,775)
단기금융상품의 증가	10,040,000,000		(1,200,000)
단기금융상품의 감소			1,000,000,000
장기금융상품의 증가	(3,600,000)
단기대여금의 증가	(34,800,000,000)
종속회사투자주식의 증가	(161,220,000)
FVOCI 금융자산의 증가	(1,000,000)
정부보조금의 취득			15,711,762
장기대여금의 증가	(20,000,000)
유형자산의 처분	657,731,351		12,593,333
유형자산의 취득	(1,990,305,886)		(1,408,698,329)
무형자산의 취득	(5,763,535,200)		(1,331,971,541)
보증금의 감소	(52,000,000)		(85,800,000)
사업양수도에 의한 현금흐름			(975,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		40,955,644,061		12,028,797,561
자본금의 불입	5,964,883,400		13,419,132,400
단기차입금의 증가	16,500,000,000		10,600,000,000
단기차입금의 상환	(3,000,000,000)		(10,000,000,000)
장기차입금의 증가	2,000,000,000
장기차입금의 상환	(55,840,000)
전환사채의 발행	24,000,000,000
리스부채의 지급	(682,399,339)		(540,634,839)
종속회사 유상증자			(1,449,700,000)
배당금의 지급	(3,771,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)				11,047,896,439
외화환산으로 인한 현금의 변동
V. 기초의 현금및현금성자산	6,137,724,063			13,029,827,624
VI. 기말의 현금및현금성자산	3,210,011,152			24,077,724,063

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 7(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 위츠 (단위 : 원)

과목	제 7 기		제 6 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		(1,448,284,092)		3,237,568,889
전기이월미처분이익잉여금(결손금)	566,236,123		(600,105,495)
순확정급여부채의 재측정요소	(580,481,407)		(409,312,363)
당기순이익	(1,434,038,808)		4,246,986,747
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		6,000,000,000		1,000,000,000
임의적립금이입액	6,000,000,000		1,000,000,000
주식발행초과금 이입액	-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		4,410,450,000		4,148,760,000
이익준비금	400,950,000		377,160,000
임의적립금	-		-
배당금	4,009,500,000		3,771,600,000
현금배당	4,009,500,000		3,771,600,000
주당배당금(률/액면가) (60%)	300		300
보통주-당기	13,365,000		12,572,000
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		141,265,908		88,808,889

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제 7기(당기)	제 6기(전기)
주당배당금(원)	보통주	300	300
배당금총액(원)		4,009,500,000	3,771,600,000
시가배당율(%)	보통주	4.2	3.1

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제15조(주식매수선택권)①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦(생략)⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제17조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.⑨, ⑩(생략)	제15조(주식매수선택권)①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦(현행과 같음)⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제18조의 규정(신주의 동등배당)을 준용한다.⑨, ⑩(현행과 같음)	- 조문 정비
제16조(우리사주 매수선택권)①, ②, ③, ④, ⑤(생략)⑥ 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제18조의 규정(신주의 배당기산일)을 준용한다.⑦(생략)	제16조(우리사주 매수선택권)①, ②, ③, ④, ⑤(현행과 같음)⑥ 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제18조의 규정(신주의 동등배당)을 준용한다.⑦(현행과 같음)	- 조문 정비
제26조(이익참가부사채의 발행) ①, ②(생략)③ 이익참가부사채에 대하여는 제71조에 의한 중간배당은 하지 아니한다.④(생략)	제26조(이익참가부사채의 발행) ①, ②(현행과 같음)③ 이익참가부사채에 대하여는 정관 제67조에 의한 중간배당은 하지 아니한다.④(현행과 같음)	- 조문 정비
제32조(소집통지 및 공고) ①(생략) ② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.	제32조(소집통지 및 공고) ①(현행과 같음) ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. ④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 상장회사 표준 정관 반영
제33조(소집지) 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다.	제33조(소집지와 개최방식) ⓛ 주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다.② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	- 상법개정안 내용 반영- 조문명칭 수정- 조항 추가
제39조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 총회에 제출하여야 한다.	제39조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개회 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 상법개정안 내용 반영
제42조(이사의 원수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하며, 사외이사와 비상무이사를 둘 수 있다.	제42조(이사의 원수) 회사의 이사는 3인 이상으로 하며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다	- 상법개정안 내용 반영- 비상무이사는 당사 정관 43조 1항에서 구분선임 가능하도록 정하고 있어 42조에서 삭제
제48조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.③ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무 상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제48조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④ 이사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무 상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.⑤ 이사는 회사에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	- 상법개정안 내용 반영 - 조항 추가- 조항번호 수정
-	제53조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 조문 추가
제58조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제61조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제58조(감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제56조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	- 조문 정비
제59조(감사의 직무)①, ②, ③, ④ (생략)⑤ 제52조(이사의 책임경감)의 규정은 감사의 경우에도 준용한다.	제59조(감사의 직무 등) ①, ②, ③, ④ (현행과 같음)⑤ 제53조2(이사의 책임경감)의 규정은 감사의 경우에도 준용한다.	- 조문 정비
제61조(감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제54조의 규정을 준용한다.② (생략)	제61조(감사의 보수와 퇴직금)① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 정관 제53조의 규정을 준용한다.② (현행과 같음)	- 조문 정비
-	제64조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	- 조문 추가
제64조(이익잉여금의 처분) *(생략)	제65조(이익금의 처분) *(현행과 같음)	- 조문명칭 수정- 조문번호 수정
제65조(이익배당) *(생략)	제66조(이익배당) *(현행과 같음)	- 조문번호 수정
제66조(중간배당) *(생략)	제67조(중간배당) *(현행과 같음)	- 조문번호 수정
제67조(배당금지급 청구권의 소멸시효) *(생략)	제68조(배당금지급 청구권의 소멸시효) *(현행과 같음)	- 조문번호 수정
제68조(자기주식의 취득) *(생략)	제69조(자기주식의 취득) *(현행과 같음)	- 조문번호 수정
제69조(주식의 소각) *(생략)	제70조(주식의 소각) *(현행과 같음)	- 조문번호 수정
제70조(업무규정) *(생략)	제71조(업무규정) *(현행과 같음)	- 조문번호 수정
제71조(규정외 사항) *(생략)	제72조(규정외 사항) *(현행과 같음)	- 조문번호 수정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

제3호 의안: 상근감사 선임의 건 3-1호 의안: 감사 이희철 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이희철	1952.02.11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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이희철	위츠 감사서울디지털대학교 교양과정 객원교수	2009 ~ 현재	前) 외무공무원 주터키대사관 공사참사관 겸 총영사(2009~2012) 前) 터키 국립 중동공과대학교 아시아학과 초빙 강사 前) 한국외국어대학교, 동국대학교 경주캠퍼스 외래교수 前) 터키 국립 중동공과대학교 아시아학과 한국국제교류재단(KF)객원교수 前) 대한민국 외교부 외교정책 자문위원(2022~2024) 現) 서울디지털대학교 교양과정 객원교수 (2020~) 現) 터키 에르지예스대학교 대학원 한국학연구 한국정치경제사 교재 집필위원 現) 한국중동학회, 한국이슬람학회 평생회원 現) 튀르키예 국립역사학회(TTK) 한국대표 통신회원(2023~2027)	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이희철 감사]후보자는 당사 감사로 재직하며 회사의 내부통제 및 경영진 견제 기능을 수행해 왔고, 외교ㆍ정책 자문 및 학계 활동을 통해 축적한 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 특히, 대외 환경 변화에 대한 이해와 정책ㆍ제도 관점의 분석 역량을 바탕으로 회사의 리스크 관리 및 준법경영 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 이사회는 후보자가 감사로서 전문성과 독립성을 제고하고, 회사의 건전한 지배구조 확립에 기여할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

당사는 25년도 감사 전 별도재무제표 기준 자산총액이 1천억원 이상으로 추정되는 바, 상장회사의 상근감사 선임 관련 규정에 따라 기존 감사 임기 만료에 맞추어 동인을 상근감사로 선임하고자 합니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 총 2명을 대상으로 보통주 총 130,000주의 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
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이O섭	사장	미등기임원	보통주	80,000주
장O준	전무	미등기임원	보통주	50,000주
총 2명	-	-	보통주	총 130,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부방식	-
교부할 주식의 종류 및 수	주식회사 위츠 기명식 보통주 130,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격을 기준으로 할증하여 산출 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)- 행사기간 : 주식매수선택권을 부여 받은 자는 주주총회의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 하며, 2년 이상 재임 또는 재직한 날을 기준으로 3년 이내의 기간 내에서 회사와 주식매수선택권을 부여 받은 자가 체결한 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 행사기간 동안 행사가 가능	-
기타 조건의 개요	본 계약에 명시되어 있지 아니한 사항의 해석에 대해서는 당사 정관 및 관련 법령에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
13,365,000	발행주식 총수의 10%	기명식 보통주식	1,336,500	1,052,500

※ 상기 총 발행주식수는 2025년 12월 31일 기준입니다.

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	-	-	-	-	-	-	-
2024년	2024.03.21	15	보통주	270,000	-	17,000	253,000
2023년	2023.12.20	26	보통주	114,500	53,000	36,500	25,000
계		총 41명	보통주	총 384,500주	총 53,000주	총 53,500주	총 278,000주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 (2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000

(전 기) (단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 (2)
실제 지급된 보수총액	710
최고한도액	2,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500

(전 기) (단위 : 명, 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36
최고한도액	500

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.