WITS Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

위츠/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.02.17
3. 정정사유	- 정관 변경 안건 관련하여 사업목적 추가 - 손영섭 사외이사 타법인 감사 직위 사임으로 인하여 감사 직위 재직 관련 내용 삭제
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회소집 결의 3. 의안주요내용	ㅁ제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 결의안건 1) 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:300원 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 손상영 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 조현관 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 손영섭 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억)	ㅁ제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 결의안건 1) 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:300원 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 * 이사의 임기 변경 * 사업목적 추가 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 손상영 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 조현관 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 손영섭 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억)
주주총회소집 결의 5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 손영섭 사외이사 재선임 관련하여 제6기 주주총회 전까지 이모빌리티협동조합의 감사 직위에서 사임 예정	-
사외이사선임 세부내역	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): 이모빌리티협동조합 감사 (주)티지에프 대표이사	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): (주)티지에프 대표이사
사업목적 변경 세부내역	-	구분: 사업목적 추가 내용: 석유류 제품 판매, 보관 및 수출입업 이유: 사업목적 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	09 : 00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		ㅁ제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 결의안건 1) 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:300원 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 * 이사의 임기 변경 * 사업목적 추가 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 손상영 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 조현관 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 손영섭 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응태	1981-06	2	재선임	㈜켐트로닉스(10.1~23.10) ㈜위츠(20.1~現)
손상영	1971-06	2	재선임	LG CNS (96.12~03.2) SK C&C (03.2~11.5) ㈜켐트로닉스(11.6~24.1) ㈜위츠 (23.9~現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현관	1958-03	2	재선임	중부지방국세청장(11) 서울지방국세청장(12)	현대그린푸드 사외이사
손영섭	1975-02	2	재선임	만도 (99~15) 캠시스 (15.10~20.8) 경북대 교수 (20.9~現)	(주)티지에프 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	석유류 제품 판매, 보관 및 수출입업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-