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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2023

위드텍/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 300 (주)위드텍 당사회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제20기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 사외이사 재 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 정광우 재 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정광우	1960-07	3	재선임	서울대 화학과 졸업 한국과학기술원 이학 석사 한국원자력연구소 연구원 한국과학기술원 이학박사 現)원광대 화학과 교수 現)㈜위드텍 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산임대업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적)생략 ①~⑦ 생략	제2조(목적)생략 ①~⑦현황과 같음 ⑧부동산임대업 ⑨각 호에 관련된 부대사업	-사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-