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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

위드텍/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 300 (주)위드텍 당사회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항      - 감사의 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건   제1호의안 : 제19기(2021.01.01.~2021.12.31)               재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 사내이사 선임의 건   제3-1호의안 : 사내이사 박현열 신규 선임의 건   제3-2호의안 : 사내이사 노태용 재 선임의 건   제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현열	1959-08	3	신규선임	서울시립대 화학공학졸업 삼성반도체 QC 담당자 LG반도체 및 SK하이닉스 상무 現(주)위드텍 사장
노태용	1966-05	3	재선임	한양대 화학과 졸업 한양대 무기화학 이학박사 삼성전자 SMD 수석연구원 한양대 연구교수 現(주)위드텍 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-전기공사업 -기계설비공사업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-