WITHTECH, Inc.

AGM Information • Mar 27, 2023

위드텍/정기주주총회결과/(2023.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	146,617		- 매출액
- 부채총계	38,183		- 영업이익	14,062
- 자본금	5,092		- 당기순이익	11,880
- 자본총계	108,434		*주당순이익(원)	1,174
나. 연결	- 자산총계	147,569		- 매출액
- 부채총계	38,010		- 영업이익	14,459
- 자본금	5,092		- 당기순이익	12,245
- 자본총계	109,559		*주당순이익(원)	1,210
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		723,568,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) * 제20기 현금배당 : 주당 100원 (액면가기준 현금배당률 20%) * 차등배당(최대주주 유승교 5,615,840주:50원 / 기타 일반주주 4,427,760주:100원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 재 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 정광우 재 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-02-09 주주총회소집결의 2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정광우	1960-07	3	재선임	서울대 화학과 졸업 한국과학기술원 이학 석사 한국원자력연구소 연구원 한국과학기술원 이학박사 現)원광대 화학과 교수 現)㈜위드텍 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산임대업		- 사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적)생략 ①~⑦ 생략	제2조(목적)현행과 같음 ①~⑦ 현행과 같음 ⑧ 부동산임대업 ⑨ 각 호에 관련된 부대사업	-
사업목적 삭제	-		-