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Apr 29, 2026

偉全實業股份有限公司

一一五年股東常會議案之案由及說明資料

股東會日期：中華民國一一五年六月二日（星期二）上午十時正

股東會地點：桃園市蘆竹區新興街367號

開會方式：實體股東會

承認事項

第一案：董事會提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：（一）本公司一一四年度財務報表，業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜及許坤錫會計師查核簽證竣事。

（二）上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

（三）一一四年度營業報告書請參閱議事手冊。

（四）一一四年度財務報表暨會計師查核報告書請參閱議事手冊。

第二案：董事會提

案由：一一四年度盈虧撥補案，提請承認。

說明：一一四年度盈虧撥補表如下：

偉全實業股份有限公司

一一四年度盈虧撥補表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	3,287,080
減：本年度稅後淨損	(33,734,410)
減：確定福利計畫之再衡量數	(946,338)
待彌補虧損餘額	(31,393,668)
彌補虧損項目
法定盈餘公積彌補虧損	31,393,668
期末待彌補虧損餘額	0
附註：依據公司法239條規定，公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之。

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註:依法及本公司章程規定，因本年度為稅前虧損，故不配發員工酬勞及董事酬勞。

董事長：陳建柱
經理人：陳建柱
會計主管：林毓蓁

討論事項

第一案：董事會提

案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。

說明：為配合法令規定及實務需要，爰修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案：董事會提

案 由：資本公積發放現金案，提請討論。

說明：
(一) 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台幣31,082,180元，按資本公積發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金0.3元。
(二) 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。
(三) 資本公積現金按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公積發放現金總額止。
(四) 俟股東常會通過後，授權董事長另訂發放基準日等相關事宜。

選舉事項

第一案：董事會提

案 由：選舉第十九屆董事(包含獨立董事)，提請選舉。

說明：
(一) 本公司本屆董事任期將於115年6月8日屆滿，擬於本次股東常會依法改選。
(二) 依公司章程第十三條規定，本次選任董事9人(含獨立董

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事 4 人)，任期三年，自 115 年 6 月 2 日起至 118 年 6 月 1 日止。原任董事任期至 115 年股東常會完成時止。董事選舉採候選人提名制度。

(三) 董事及獨立董事候選人名單業經本公司 115 年 3 月 12 日董事會決議通過，相關資料請參閱議事手冊。

(四) 本公司「董事選舉辦法」，請參閱議事手冊。

其他事項

第一案：董事會提

案 由：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案，提請討論。

說明：(一) 依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

(二) 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意解除新任董事之競業禁止限制。

(三) 擬提請解除董事競業限制內容詳議事手冊。