WISHER — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1465 偉全　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/27	發言時間	15:52:35
發言人	曾昭勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25522174
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.事實發生日:106/03/27 2.公司名稱:偉全實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下 (1)通過105年度員工酬勞及董監酬勞提撥案。 (2)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過105年度盈餘分配案。 (4)通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。 (5)通過訂定「辦理獨立董事候選人提名及股東提案處理規則」案。 (6)通過訂定「會計師獨立性及適任性評估辦法」案。 (7)通過簽證會計師委任適任及獨立性評估案。 (8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9)通過全面改選董監事案。 (10)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 (11)通過召集本公司106年股東常會相關事宜案。 (12)通過本公司106年股東常會受理獨立董事候選人提名之相關事宜案。 (13)通過105年度「內部控制制度聲明書」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

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