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WISHER Annual Report 2015

Jun 15, 2016

51823_rns_2016-06-15_56dc51ff-4a2a-485c-93f1-e2c369d1f26b.pdf

Annual Report

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偉全實業股份有限公司一○五年股東常會議事錄

時間:中華民國一○五年六月七日(星期二)上午十時正 地點:台北市長安西路287 號

  • 出席:出席股東及委託代理人所代表股份總數65,882,466 股,佔本公司已發行股份總數 103,607,267 股之63.59 %。

列席人員:謝仲敏董事長、陳建柱董事、曾昭勳董事、林文種董事、陳俊舟董事。

何德水監察人、曾健逢監察人、立本台灣聯合會計師事務所許坤錫會計師、 林財生律師。

主席:謝仲敏董事長 記錄:林毓蓁

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宣佈開會:報告出席股份總數已達法定數額,主席依法宣佈開會。 主席致詞:(略)

一、 討論事項(一)

第一案:董事會提

  • 案 由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。

  • 說 明:配合證交法及公司法之修訂,爰修訂本公司「公司章程」,以資遵循,「公司章程」 修訂前後條文對照表,詳如附件。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

二、 報告事項

  • (一) 一○四年度營業報告書 (詳如附件),敬請 洽悉。

  • (二) 一○四年度監察人查核報告書 (詳如附件),敬請 洽悉。

  • (三) 一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告 (詳如議事手冊),敬請 洽悉。

三、承認事項

第一案:董事會提

  • 案 由:一○四年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:(一)本公司一○四年度個體財務報表暨合併財務報表,業經立本台灣聯合會計師事 。

  • 務所張書成及許坤錫會計師查核簽證竣事,敬請 鑒核

  • (二)上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經監察人審查竣事。

-1-

  • (三)一○四年度營業報告書,詳如附件。

  • (四)一○四年度個體財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書,詳如附件。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案:董事會提

  • 案 由:一○四年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說 明:(一)一○四年度累積可分配盈餘新台幣94,894,472 元,擬分派93,246,540 元現 金股利,每股配發0.90 元。

  • (二)一○四年度盈餘分配表,詳如附件。

決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論事項(二)

第一案:董事會提

  • 案 由:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 討論。

  • 說 明:配合獨立董事之設置,爰修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」,以資遵循,「董 事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表,詳如附件。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案:董事會提

  • 案 由:修訂本公司「股東會議事規則」案,提請 討論。

  • 說 明:配合「上市上櫃公司治理實務守則」之規範,爰修訂本公司「股東會議事規則」, 以資遵循,「股東會議事規則」修訂前後條文對照表,詳如附件。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

  • 五、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。

  • 六、散會:同日上午10 時09 分,主席宣佈散會。

-2-

附件一

偉全實業股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂條文 修訂條文 現行條文 現行條文 現行條文 說明
第十三條:本公司設董事五至九
人、監察人二人,任期三年,由
股東會就有行為能力之人選任,
連選得連任,除公司法另有規定
外,任期屆滿未及改選時,得延
長其執行職務至改選董事、監察
人就任時為止。
前項董事名額中,獨立董事
人數不得少於二人,且不得少於
董事席次五分之一,採候選人提
名制度,由股東會就獨立董事候
選人名單中選任之。有關獨立董
事之專業資格、持股、兼職限制、
提名與選任方式及其他應遵行事
項,依主管機關之相關法令辦理。
獨立董事與非獨立董事應一
併進行選舉,分別計算當選名額。
第十三條:本公司設董事五人、監
察人二 人,任期三年,由股東會
就有行為能力之人選任,連選得
連任。
一、依據:證券交易法第14-2
條、第181-2 條及102.12.31
金管證發字第1020053112
號函辦理。
提名與選任方式及其他應遵行事
項,依主管機關之相關法令辦理。
獨立董事與非獨立董事應一
併進行選舉,分別計算當選名額。
第十三條之一:依證券交易法第十
四條之四及第一百八十一條之二
規定,若本公司設置審計委員
會,審計委員會成立之日同時廢
除監察人。原公司法、證券交易
法及其他法律規定應由監察人行
使之職權事項,由審計委員會行
之。
本條新增 一、依據:證券交易法第14-4
條及第181-2 條規定辦理。
之。
第十九條:公司年度如有獲利,應
提撥2 %為員工酬勞,不高於4%
為董監事酬勞。但公司尚有累積
虧損時,應預先保留彌補數額。
所謂獲利狀況係指稅前利益扣除
分派員工酬勞及董監事酬勞前之
利益。
員工酬勞得以股票或現金之
方式為之。
本公司所處產業環境多變,

第十九條:本公司所處產業環境多
變,企業正值穩定發展階段,為
配合公司長期財務規劃,年度總
決算如有盈餘,應先提繳稅款及
彌補以往年度虧損,次提百分之
十法定盈餘公積,必要時得提列
特別盈餘公積,其餘加計股東權
益減項迴轉數額後,~~除分派員工~~
~~紅利百分之二、董監事酬勞百分~~
~~之三外,依~~資本預算規劃及營運
一、依據:104.5.20 公司法新
增訂235-1 條及修正235 條、
240 條及104.6.11 經商字第
10402413890 號解釋函、
104.10.15 經商字第
10402427800 號函辦理。
益減項迴轉數額後,~~除分派員工~~
~~紅利百分之二、董監事酬勞百分~~
~~除分派員工~~
~~之三外,依~~資本預算規劃及營運

-3-

修訂條文 現行條文
說明
企業正值穩定發展階段,為配合
公司長期財務規劃,年度總決算
如有盈餘,應先提繳稅款及彌補
以往年度虧損,次提百分之十法
定盈餘公積,但法定盈餘公積累
積已達本公司資本總額時,不在
此限。並依法令規定提列或迴轉
特別盈餘公積後,所餘盈餘加計
累計未分配盈餘作為可供分派盈
餘,依資本預算規劃及營運需
要,並考量避免過度稀釋每股盈
餘,酌予保留適當額度後,以股
票股利與現金股利搭配發放為原
則,發放之現金股利比率則不低
於當年度發放現金股利及股票股
利合計數的百分之十,由董事會
擬具議案,提請股東會決議後辦
理。
需要,並考量避免過度稀釋每股
盈餘,酌予保留適當額度後,以
股票股利與現金股利搭配發放為
原則,發放之現金股利比率則不
低於當年度發放現金股利及股票
股利合計數的百分之十,由董事
會擬具議案,提請股東會決議後
辦理。
第廿一條:本章程訂於民國六十一
年十一月十五日。
第一次修正於六十三年七月九
日。
……
第二十六次修正於一百零一年六
月二十八日。
第二十七次修正於一百零五年六
月七日。

第廿一條:本章程訂於民國六十一
年十一月十五日。
第一次修正於六十三年七月九
日。
……
第二十六次修正於一百零一年六
月二十八日。
增列修訂次數及日期
月七日。

-4-

附件二

偉全實業股份有限公司 一○四年度營業報告書

民國一○四年度全球經濟雖然在主要經濟體美國及歐元區帶動下,經 濟緩慢復甦。但因新興市場及開發中經濟體受到全球商品價格走低、美國 貨幣緊縮政策及經濟改革政策等不利因素影響,經濟成長速度未如預期回 穩,反而遭受嚴重衝擊而大幅衰退,進而干擾消費市場需求。

因此,在母公司營運方面,民國一○四年度營業收入與去年同期比較 呈現減少狀況,但因受惠新台幣貶值及國際油價下跌進貨成本降低之影 響,故在營業利益方面較去年同期增長48%,然因受業外投資收入減少影響 下,整體本期淨利較去年同期減少5%。

在合併營運方面, 民國一○四年度合併營業收入與去年同期比較呈現 減少狀況,再加上合併營業外收支方面因人民幣貶值導致匯兌損失致本期 合併淨利較去年同期減少14%。

展望一○五年全球經濟情勢,新興市場的不穩定因素、主要國家央行 貨幣政策以及國際原油價格走勢等因素,將牽動全球經濟情勢走向,全球 經濟仍將維持低迷成長趨勢。對本公司而言,如何突破大環境的影響係本 公司將面臨之一大課題。有鑑於此,本公司將持續加強對市場流行變化之 敏感度,全力開發高附加價值之產品,並朝產品精緻化、差異化發展以期 降低大環境對本公司不利之影響並朝穩定獲利目標邁進。

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董事長:謝仲敏 經理人:陳建柱 會計主管:王雅官

-5-

附件三

偉全實業股份有限公司 監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一○四年度個體財務報表暨合併財務報表,業經立本台 灣聯合會計師事務所張書成、許坤錫會計師查核竣事,連同營業報告書及 盈餘分配議案,經本監察人等查核完竣認為尚無不符,爰依公司法第二一 九條之規定,報請 鑒察。

此致

偉全實業股份有限公司一○五年股東常會

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監察人: 監察人:

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中 華 民 國 一○五 年 三 月 十八 日

-6-

附件四

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-8-

偉全實業股份有限公司

個 體 綜 合 損 益 表

中華民國 一○四 年及 一○三 年 一 月 一 日 至 十二 月 三十一 日

單位:新台幣(仟元) 單位:新台幣(仟元)
代碼 項 目 附 註 104 年 度 103 年 度
4000 營業收入
5000 營業成本
5900 營業毛利
5910 聯屬公司間未實現(利益)損失
5950 營業毛利淨額
6000 營業費用
6100 推銷費用
6200 管理費用
6300 研究發展費用
6000 小 計
6900 營業利益(損失)
7000 營業外收入及支出
7010 其他收入
7020 其他利益及損失
7050 財務成本
7070 採用權益法之子公司、關聯企業及合資損益之份額
7000 營業外收入及支出合計
7900 稅前淨利(淨損)
7950 所得稅(費用)利益
8000 繼續營業單位淨利(淨損)
8200 本期淨利(淨損)
8300 其他綜合損益(淨額)
8310 不重分類至損益之項目
8311
確定福利計畫之再衡量數
8349
與不重分類之項目相關之所得稅
8360 後續可能重分類至損益之項目
8361
國外營運機構財務報表換算之兌換差額
8362
備供出售金融資產未實現評價損益
8300 其他綜合損益(淨額)
8500 本期綜合損益總額
每股盈餘(元):
9710 繼續營業單位損益
9750 基本每股盈餘(元)
9850 稀釋每股盈餘(元)
六(十四)
六(五)
六(十五)
六(十六)
六(十九)
六(二十)
$1,124,554)
(976,297)
100.00)
(86.82)
$1,427,464)
(1,290,951)
100.00)
(90.44)
148,257) 13.18) 136,513) 9.56)
3,038) 0.27) 943) 0.07)
151,295) 13.45) 137,456) 9.63)
(59,781)
(38,806)
(7,177)
(5.32)
(3.45)
(0.63)

(63,698)

(35,675)

(7,459)
(4.46)
(2.50)
(0.52)
(105,764) (9.40)
(106,832)
(7.48)
45,531) 4.05) 30,624) 2.15)
16,255)
24,832)
-0
31,329)
1.45)
2.21)
-0
2.78)
17,939)
24,409)
(55)
46,750)
1.26)
1.71)
-0
3.26)
72,416) 6.44) 89,043) 6.23)
117,947)
(14,574)
10.49)
(1.30)
119,667)

(11,364)
8.38)
(0.79)
103,373) 9.19) 108,303) 7.59)
103,373) 9.19) 108,303) 7.59)
(1,198)
204)
2,301)
(17,935)
(0.11)
0.02)
0.20)
(1.59)

460)
(78)
34,263)

139)
0.03)
(0.01)
2.40)
0.02)
(16,628) (1.48)
34,784)
2.44)
86,745) 7.71) 143,087) 10.03)
$1) $1.05)
$1) $1.05)
$1) $1.04)

請參閱後附個體財務報表附註

董 事 長 : 經理人 : 會計主管 :

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-9-

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偉全實業股份有限公司 個 體 現 金 流 量 表 中華民國 一○四 年及 一○三 年 一 月 一 日 至 十二 月 三十一 日

單位:新台幣(仟元)
103年度
$119,667)
119,667)
24,580)
249)
55)

(2,926)
(1,380)

(46,750)
(4,765)

(523)

(943)

(10,145)
8,911)
(15,217)
(476)
(13)
11,417)
746)
2,384)
(401)

(148,592)

1,839)

16,587)

(7,792)
4,315)
(4,258)

(15,023)
3,028)
1,380)
(55)
(10,487)
(74,588)

-0
-0

(570,000)
623,457)

(6,380)
(34)
16,442)
63,485)
-0

-0
(43,170)

(43,170)
(54,273)
82,407)
$28,134)
項 目 104年度
$117,947)
117,947)
22,840)
196)
-0
(4,431)
-0
(31,329)
-0
(890)
(3,038)
(5,433)
40,941)
70,360)
4,419)
107)
20,972)
560)
12,783)
1,191)
(27,030)
(13,461)
(14,217)
(15,018)
7,164)
412)
(7,567)
4,298)
-0
-0
(10,455)
171,321)
(101)
104)
(608,000)
606,050)
(1,726)
-0
-0
(3,673)
236)
(135)
(98,426)
(98,325)
69,323)
28,134)
$97,457)
營業活動之現金流量
繼續營業單位稅前淨利(損失)
本期稅前淨利(淨損)
調整項目:
不影響現金流量之收益費損項目
折舊費用
攤銷費用
利息費用
利息收入
股利收入
採用權益法之子公司、關聯企業及合資損失(利益)之份額
處分投資性不動產損失(利益)
處分投資損失(利益)
未實現銷貨利益(損失)
與營業活動相關之資產/負債變動數
應收票據(增加)減少
應收帳款(增加)減少
應收帳款-關係人(增加)減少
其他應收款(增加)減少
其他應收款-關係人(增加)減少
存貨(增加)減少
預付費用(增加)減少
預付款項(增加)減少
其他流動資產(增加)減少
其他金融資產(增加)減少
應付票據增加(減少)
應付帳款增加(減少)
其他應付款增加(減少)
預收款項增加(減少)
其他流動負債增加(減少)
淨確定福利負債增加(減少)
收取之利息
收取之股利
支付利息
退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得備供出售金融資產
處分備供出售金融資產價款
取得不動產、廠房及設備
取得無形資產
處分投資性不動產
投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加
存入保證金減少
發放現金股利
籌資活動之淨現金流入(流出)
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額

請參閱後附個體財務報表附註

董 事 長 : 經理人 : 會計主管 :

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-11-

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-13-

偉全實業股份有限公司及子公司

合 併 綜 合 損 益 表

中華民國 一○四 年及 一○三 年 一 月 一 日 至 十二 月 三十一 日

單位: 新台幣( 仟元) 單位: 新台幣( 仟元)
代碼 項 目 附 註 104 年 度 103 年 度
4000 營業收入
5000 營業成本
5900 營業毛利
5950 營業毛利淨額
6000 營業費用
6100
推銷費用
6200
管理費用
6300
研究發展費用
6000
小 計
6900 營業利益(損失)
7000 營業外收入及支出
7010
其他收入
7020
其他利益及損失
7050
財務成本
7000 營業外收入及支出合計
7900 稅前淨利(淨損)
7950 所得稅(費用)利益
8000 繼續營業單位淨利(淨損)
8200 本期淨利(淨損)
8300 其他綜合損益(淨額)
8310
不重分類至損益之項目
8311
確定福利計畫之再衡量數
8349
與不重分類之項目相關之所得稅
8360
後續可能重分類至損益之項目
8361
國外營運機構財務報表換算之兌換差額
8362
備供出售金融資產未實現評價損益
8300 其他綜合損益(淨額)
8500 本期綜合損益總額
8600 淨利(損)歸屬於:
8610
母公司業主
8620
非控制權益
合 計
8700 綜合損益總額歸屬於:
8710
母公司業主
8720
非控制權益
合 計
每股盈餘(元):
9710
繼續營業單位損益
9750
基本每股盈餘(元)
9850
稀釋每股盈餘(元)
六(十六)
六(五)
六(十七)
六(十八)
六(二十一)
六(二十二)
六(二十三)
$2,305,028)
(1,974,621)
100.00)
(85.67)
$2,697,559)

(2,373,338)
100.00)
(87.98)
330,407) 14.33) 324,221) 12.02)
330,407) 14.33) 324,221) 12.02)
(59,781)
(169,305)
(7,177)
(2.59)
(7.35)
(0.31)

(63,698)

(161,373)

(7,459)
(2.36)
(5.98)
(0.28)
(236,263) (10.25)
(232,530)
(8.62)
94,144) 4.08) 91,691) 3.40)
52,830)
5,755)
(2,048)
2.29)
0.25)
(0.08)
65,253)
19,952)

(4,755)
2.42)
0.74)
(0.18)
56,537) 2.46) 80,450) 2.98)
150,681)
(15,781)
6.54)
(0.69)
172,141)

(15,793)
6.38)
(0.58)
134,900) 5.85) 156,348) 5.80)
134,900) 5.85) 156,348) 5.80)
(1,198)
204)
(29,418)
(17,934)
(0.05)
0.01)
(1.28)
(0.78)

460)
(78)

19,450)

139)
0.02)
-0
0.72)
-0
(48,346) (2.10)
19,971)
0.74)
86,554) 3.75) 176,319) 6.54)
103,373)
31,527)
4.48)
1.37)
108,303)
48,045)
4.01)
1.79)
134,900) 5.85) 156,348) 5.80)
86,746)
(192)
3.76)
(0.01)
143,087)

33,232)
5.30)
1.24)
$86,554) 3.75) $176,319) 6.54)
$1) $1.05)
$1) $1.05)
$1) $1.04)

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請參閱後附合併財務報表附註 董 事 長 : 經理人 : 會計主管 :

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-15-

偉全實業股份有限公司及子公司 合 併 現 金 流 量 表

中華民國 一○四 年及 一○三 年 一 月 一 日 至 十二 月 三十一 日

單位:新台幣(仟元)

單位:新台幣(仟元
項 目 104 年 度
$150,681)
150,681)
49,985)
196)
2,048)
(24,302)
-0
(967)
-0
(890)
(5,433)
124,218)
(316)
(8,662)
53,745)
91,316)
2,524)
12,982)
1,191)
(334,365)
(13,461)
(92,701)
(1,932)
(18,171)
(8,758)
412)
(7,567)
24,170)
-0
(1,733)
(13,428)
(19,218)
(101)
104)
(608,000)
606,050)
(7,464)
1,305)
-0
-0
3,066)
-0
-0
(5,040)
126,268)
(122,525)
236)
(135)
-0
(98,427)
(49,050)
(143,633)
8,725)
(159,166)
392,060)
$232,894)
103 年 度
營業活動之現金流量
繼續營業單位稅前淨利(損失)
合併總損益
調整項目:
不影響現金流量之收益費損項目
折舊費用
攤銷費用
利息費用
利息收入
股利收入
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)
處分投資性不動產損失(利益)
處分投資損失(利益)
與營業活動相關之資產/負債變動數
應收票據(增加)減少
應收帳款(增加)減少
應收帳款-關係人(增加)減少
其他應收款(增加)減少
其他應收款-關係人(增加)減少
存貨(增加)減少
預付費用(增加)減少
預付款項(增加)減少
其他流動資產(增加)減少
其他金融資產(增加)減少
應付票據增加(減少)
應付帳款增加(減少)
應付帳款-關係人增加(減少)
其他應付款增加(減少)
預收款項增加(減少)
其他流動負債增加(減少)
淨確定福利負債增加(減少)
收取之利息
收取之股利
支付利息
退還(支付)之所得稅
營業活動之淨現金流入(流出)
投資活動之現金流量
取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得備供出售金融資產
處分備供出售金融資產價款
取得不動產、廠房及設備
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產
處分投資性不動產
其他非流動資產減少
預付設備款增加
預付設備款減少
投資活動之淨現金流入(流出)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款
償還長期借款
存入保證金增加
存入保證金減少
其他非流動負債減少
發放現金股利
非控制權益變動(合併報表)
籌資活動之淨現金流入(流出)
匯率變動對現金及約當現金之影響
本期現金及約當現金增加(減少)數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
$172,141)
172,141)
54,060)
249)
4,756)

(20,263)
(1,380)

(102)
(4,765)

(523)

(10,145)
(34,185)

37,825)

(1,774)
(69,711)
30,342)
1,176)
4,555)
(401)

(128,984)

1,839)

48,818)

(2,827)

(1,398)

(15,158)
(4,258)

(15,023)
20,620)
1,380)

(5,477)
(14,718)
46,669)

-0
-0

(570,000)
623,457)

(12,531)
102)
(34)
16,443)
20,015)
(3,012)
2,769)
77,209)
125,339)

(186,892)
-0

-0
(29)

(43,170)
(16,829)
(121,581)
24,407)

26,704)
365,356)
$392,060)

請參閱後附合併財務報表附註

董 事 長 : 經理人 : 會計主管 :

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-16-

附件五

偉全實業股份有限公司 一○四年度盈餘分配表

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項目 金額
期初未分配盈餘 2,852,783
減:精算損益本期變動數 (994,332)
調整後期初未分配盈餘 1,858,451
加:本年度稅後淨利 103,373,357
減:提撥10%法定盈餘公積 (10,337,336)
可供分配盈餘 94,894,472
分配項目
股東現金股利(每股配發0.90 元) 93,246,540
期末未分配盈餘 1,647,932
附註


1.現金股利分派案俟本次股東常會通過後,由董事長另訂配息基準日及配發現金股利等相關事
宜。
2.嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數,致股東配息率發生變動而須修正時,擬請股東
常會授權董事會全權處理。
3.依財政部87.4.30 台財稅第871941343 號函規定,分配盈餘時,應採個別辨認方式,本公司
盈餘分配原則,係先分配104 年度盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年序,採先進先出之
順序分配以前所累積之可分配盈餘。
4.本次現金股利按分配比例計算至元為止,「元以下無條件捨去計算方式」,不足一元之畸零
款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。

董事長:謝仲敏 經理人:陳建柱 會計主管:王雅官

-17-

附件六

偉全實業股份有限公司

「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表

修訂條文 修訂條文 現行條文 說明
第三條:本公司董事及監察人之選
舉採用單記名累積投票法,每一
股份有與應選出董事或監察人人
數相同之選舉權,得集中選舉一
人或分配選舉數人,選舉票由公
司製發,應編號或加填寫選舉權
數。
第三條:本公司董事及監察人之選
舉採用單記名投票法,每一股份
有與應選出董事或監察人人數
相同之選舉權,得集中選舉一人
或分配選舉數人,選舉票由公司
製發,應編號或加填寫選舉權
數。
周延文字
第三條之一:本公司董事及監察人 新增 一、依據:證券交易法第14-2
條、第181-2 條、公司法192-1
條及102.12.31 金管證發字
第1020053112 號函辦理。
之選舉,依章程規定應選出人
數,一併進行選舉,分別計算獨
立董事、非獨立董事及監察人之
選舉權。
本公司獨立董事選舉,應依
公司法第一百九十二條之一規定
採候選人提名制度。
有關董事及監察人之持股、
兼職、限制、提名與選任方式及
其他應遵循事項,悉依主管機關
之相關規定辦理。
第五條:選舉開始時,由主席指定
監票員及計票員各若干人,執行
各項有關任務。
第五條:選舉開始時,由主席指定
監票員~~、唱票員及~~記票員各若干
人,執行各項有關任務。

依據證券交易所之董事及監察
人選任程序參考範例及考量實
務需要修訂。
第六條:監票員之任務如下:
1、投票開始前當眾開驗票櫃,
並加封條。
2、糾察秩序暨監察投票有無疏
忽及違法等情事。
3、投票完畢後,啟封取票,並
檢查選舉票數。
4、查驗選舉票有無廢票。
5、監察計票員記錄各被選舉人
所得表決權數。
第六條:監票員之任務如下:
1、投票開始前當眾開驗票櫃,
並加封條。
2、糾察秩序暨監察投票有無疏
忽及違法等情事。
3、投票完畢後,啟封取票,並
檢查選舉票數。
4、查驗選舉票有無廢票~~,並將~~
~~有效選舉票數點交唱票員。~~
~~5、監察唱票員唱名報數。~~
6、監察記票員記錄各被選舉人
所得表決權數。
依據證券交易所之董事及監察
人選任程序參考範例及考量實
務需要修訂。

-18-

修訂條文 現行條文 說明
第九條:董事及監察人之選舉分別
設置票箱,經分別投票後,由監
票員會同拆啟票箱。
第九條:董事及監察人之選舉分別
設置票箱,經分別投票後,由監
票員~~、唱票員會~~同拆啟票箱。
依據證券交易所之董事及監察
人選任程序參考範例及考量實
務需要修訂。
第十條:計票由監票員在旁監視,
開票結果由主席當場宣布。
第十條:~~唱票及記~~票由監票員在旁
監視,開票結果由主席當場宣
布。
依據證券交易所之董事及監察
人選任程序參考範例及考量實
務需要修訂。

-19-

附件七

偉全實業股份有限公司

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

修訂條文 現行條文 說明
第三條
本公司股東會除法令另有規定
外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日
前或股東臨時會開會十五日前,將
股東會開會通知書、委託書用紙、
有關承認案、討論案、選任或解任
董事、監察人事項等各項議案之案
由及說明資料製作成電子檔案傳
送至公開資訊觀測站。並於股東常
會開會二十一日前或股東臨時會
開會十五日前,將股東會議事手冊
及會議補充資料,製作電子檔案傳
送至公開資訊觀測站。股東會開會
十五日前,備妥當次股東會議事手
冊及會議補充資料,供股東隨時索
閱,並陳列於本公司及本公司所委
任之專業股務代理機構,且應於股
東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其
通知經相對人同意者,得以電子方
式為之。
選任或解任董事、監察人、變更
章程、公司解散、合併、分割或公
司法第一百八十五第一項各款、證
券交易法第二十六條之一、第四十
三條之六、『發行人募集與發行有
價證券處理準則』第五十六條之一
及第六十條之二之事項應在召集
事由中列舉,不得以臨時動議提
出。
持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向本公
司提出股東常會議案。但以一項為
限,提案超過一項者,均不列入議
案。另股東所提議案有公司法第
172條之 1第4項各款情形之


第三條
本公司股東會除法令另有規定
外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日
前或股東臨時會開會十五日前,將
股東會開會通知書、委託書用紙、
有關承認案、討論案、選任或解任
董事、監察人事項等各項議案之案
由及說明資料製作成電子檔案傳
送至公開資訊觀測站。並於股東常
會開會二十一日前或股東臨時會
開會十五日前,將股東會議事手冊
及會議補充資料,製作電子檔案傳
送至公開資訊觀測站。股東會開會
十五日前,備妥當次股東會議事手
冊及會議補充資料,供股東隨時索
閱,並陳列於公司及其股務代理機
構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其
通知經相對人同意者,得以電子方
式為之。
選任或解任董事、監察人、變更
章程、公司解散、合併、分割或公
司法第一百八十五第一項各款、證
券交易法第二十六條之一、第四十
三條之六之事項應在召集事由中
列舉,不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東,得以書面向本公
司提出股東常會議案。但以一項為
限,提案超過一項者,均不列入議
案。另股東所提議案有公司法第
172 條之 1 第 4 項各款情形之
一,董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之
停止股票過戶日前公告受理股東
之提案、受理處所及受理期間;其
一、配合「上市上櫃公司治理實
務守則」第六條第一項,修正
本條第二項文字。
二、配合發行人募集與發行有價
證券處理準則第五十六條之
一及第六十條之二之規定,修
正本條第四項文字。

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修訂條文 現行條文 說明
一,董事會得不列為議案。
本公司應於股東常會召開前之
停止股票過戶日前公告受理股東
之提案、受理處所及受理期間;其
受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超
過三百字者,不予列入議案;提案
股東應親自或委託他人出席股東
常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日
前,將處理結果通知提案股東,並
將合於本條規定之議案列於開會
通知。對於未列入議案之股東提
案,董事會應於股東會說明未列入
之理由。
受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超
過三百字者,不予列入議案;提案
股東應親自或委託他人出席股東
常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日
前,將處理結果通知提案股東,並
將合於本條規定之議案列於開會
通知。對於未列入議案之股東提
案,董事會應於股東會說明未列入
之理由。
第六條
本公司應於開會通知書載明受
理股東報到時間、報到處地點,及
其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應
於會議開始前三十分鐘辦理之;報
到處應有明確標示,並派適足適任
人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理
人(以下稱股東)應憑出席證、出席
簽到卡或其他出席證件出席股東
會,本公司對股東出席所憑依之證
明文件不得任意增列要求提供其
他證明文件;屬徵求委託書之徵求
人並應攜帶身分證明文件,以備核
對。
本公司應設簽名簿供出席股東
簽到,或由出席股東繳交簽到卡以
代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出
席證、發言條、表決票及其他會議
資料,交付予出席股東會之股東;
有選舉董事、監察人者,應另附選
舉票。
政府或法人為股東時,出席股東
第六條
本公司應於開會通知書載明受
理股東報到時間、報到處地點,及
其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應
於會議開始前三十分鐘辦理之;報
到處應有明確標示,並派適足適任
人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理
人(以下稱股東)應憑出席證、出席
簽到卡或其他出席證件出席股東
會;屬徵求委託書之徵求人並應攜
帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東
簽到,或由出席股東繳交簽到卡以
代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出
席證、發言條、表決票及其他會議
資料,交付予出席股東會之股東;
有選舉董事、監察人者,應另附選
舉票。
政府或法人為股東時,出席股東
會之代表人不限於一人。法人受託
出席股東會時,僅得指派一人代表
出席。
配合「上市上櫃公司治理實務守
則」第六條第一項,爰修正本條
第三項內容。

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修訂條文 現行條文 說明
會之代表人不限於一人。法人受託
出席股東會時,僅得指派一人代表
出席。
第七條
股東會如由董事會召集者,其主
席由董事長擔任之,董事長請假或
因故不能行使職權時,由副董事長
代理之,無副董事長或副董事長亦
請假或因故不能行使職權時,由董
事長指定常務董事一人代理之;其
未設常務董事者,指定董事一人代
理之,董事長未指定代理人者,由
常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事
代理者,以任職六個月以上,並瞭
解公司財務業務狀況之常務董事
或董事擔任之。主席如為法人董事
之代表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,董事長
宜親自主持,且宜有董事會過半數
之董事、至少一席監察人親自出
席,及各類功能性委員會成員至少
一人代表參與出席,並將出席情形
記載於股東會議事錄。
股東會如由董事會以外之其他
召集權人召集者,主席由該召集權
人擔任之,召集權人有二人以上
時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會
計師或相關人員列席股東會。

第七條
股東會如由董事會召集者,其主
席由董事長擔任之,董事長請假或
因故不能行使職權時,由副董事長
代理之,無副董事長或副董事長亦
請假或因故不能行使職權時,由董
事長指定常務董事一人代理之;其
未設常務董事者,指定董事一人代
理之,董事長未指定代理人者,由
常務董事或董事互推一人代理之。
前項主席係由常務董事或董事
代理者,以任職六個月以上,並瞭
解公司財務業務狀況之常務董事
或董事擔任之。主席如為法人董事
之代表人者,亦同。
董事會所召集之股東會,宜有董
事會過半數之董事參與出席。
股東會如由董事會以外之其他
召集權人召集者,主席由該召集權
人擔任之,召集權人有二人以上
時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會
計師或相關人員列席股東會。
參考英國公司治理守則E.2.3.
董事長應妥善安排審計委員
會、薪酬委員會及提名委員會參
與股東會以回應股東問題之規
範,並參採我國上市櫃公司治理
評鑑指標第6 項(公司是否於股
東常會議事錄揭露出席之董事
會成員名單)及第7 項(公司之
董事長及審計委員會成員(或監
察人)是否出席股東常會),以及
「上市上櫃公司治理實務守則」
第六條第二項,爰修正本條第三
項內容。

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