WISHER — AGM Information 2019

Jul 1, 2019

偉全實業股份有限公司

一○八年股東常會議案之案由及說明資料

股東會日期：中華民國一○八年六月十八日（星期二）上午十時正 股東會地點：台北市大同區長安西路287 號

一、承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：一○七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一）本公司一○七年度個體財務報表暨合併財務報表，業經立本台灣 聯合會計師事務所張書成及劉克宜會計師查核簽證竣事。

• (二）上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經監察人審查 竣事。

• (三）一○七年度營業報告書請參閱議事手冊。

• (四）一○七年度個體財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書請 參閱議事手冊。

第二案：董事會提

• 案 由：一○七年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：(一）一○七年度虧損撥補表如下：

偉全實業股份有限公司

一○七年度虧損撥補表

偉全實業股份有限公司 一○七年度虧損撥補表	偉全實業股份有限公司 一○七年度虧損撥補表
單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	896,334
加：精算損益本期變動數	2,261,016
調整後期初累積盈餘	3,157,350
減：本期稅後淨損	(12,852,526)
待彌補虧損餘額	(9,695,176)
法定盈餘公積彌補虧損	9,695,176
期末待彌補虧損餘額	0
附註： 依據公司法239 條規定，公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以 資本公積補充之。

董事長：陳建柱 經理人：陳建柱 會計主管：王雅官

• (二）依本公司章程規定，因本年度稅前為虧損，故不配發員工酬 勞及董監事酬勞。

二、討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」「衍生性商品交易處理程序」案，提 請 討論。

• 說 明：依據金融監督管理委員會107 年11 月26 日金管證發字第 1070341072 號令，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍 生性商品交易處理程序」。相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第二案：董事會提

• 案 由：修訂「背書保證辦法」「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

• 說 明：依據金融監督管理委員會108 年3 月7 日金管證審字第1080304826 號令，擬修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」。 相關修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

第三案：董事會提

• 案 由：修訂「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：配合公司法修正，擬修訂本公司「股東會議事規則」。相關修訂條文對 照表，請參閱議事手冊。

第四案：董事會提

• 案 由：資本公積發放現金案，提請 討論。

• 說 明：(一)本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積提撥新台 幣31,082,180元，按資本公積發放基準日股東名簿記載之股東及其 持有股份，每股配發現金0.3元。

• (二)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配發現金比 率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

• (三)資本公積現金按分配比例計算至元為止，元以下無條件捨去，不 足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後 順序調整，至符合資本公積發放現金總額止。

• (四)俟股東常會通過後，授權董事長另訂發放基準日等相關事宜。