WISHER — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1465 偉全　公司提供

序號	4	發言日期	107/03/20	發言時間	16:36:27
發言人	曾昭勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25522174
主旨	本公司董事會決議召開107年股東常會之相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/11 3.股東會召開地點:台北市大同區長安西路287號。 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業報告書。 (2)一○六年度監察人查核報告書。 (3)一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事規則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/13 11.停止過戶截止日期:107/06/11 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理股東提案之受理處所為本公司管理部 (地址：台北市西寧北路62之5號8樓之1)， 受理期間為自民國107年4月3日至107年4月13日止。 (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自民國107年05月12日至107年06月08日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.