AI assistant
WISHER — AGM Information 2017
Jun 19, 2017
51823_rns_2017-06-19_633f806b-c6e1-4601-8b56-d973a54749da.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
偉全實業股份有限公司一○六年股東常會議事錄
時間:中華民國一○六年六月十六日(星期五)上午十時正
地點:台北市大同區長安西路287 號
- 出席:出席股東及委託代理人所代表股份總數66,041,446 股,佔本公司已發行股份總數 103,607,267 股之63.74 %。
列席人員:謝仲敏董事長、陳建柱董事、曾昭勳董事、林文種董事、陳俊舟董事。
何德水監察人、曾健逢監察人、立本台灣聯合會計師事務所劉克宜會計師、 林財生律師。
主席:謝仲敏董事長 記錄:林毓蓁
==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==
宣佈開會:報告出席股份總數已達法定數額,主席依法宣佈開會。 主席致詞:(略)
一、 報告事項
-
(一) 一○五年度營業報告書 (詳如附件),敬請 洽悉。
-
(二) 一○五年度監察人查核報告書 (詳如附件),敬請 洽悉。
-
(三) 一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告 (詳如議事手冊),敬請 洽悉。
二、承認事項
第一案:董事會提
-
案 由:一○五年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
-
說 明:(一)本公司一○五年度個體財務報表暨合併財務報表,業經立本台灣聯合會 。
-
計師事務所劉克宜及許坤錫會計師查核簽證竣事
-
(二)上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經監察人審查竣事。
-
(三)一○五年度營業報告書,詳如附件。
-
(四)一○五年度個體財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書,詳如附 件。
-
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案:董事會提
- 案 由:一○五年度盈餘分配案,提請 承認。
-1-
說 明:(一)一○五年度累積可分配盈餘新台幣68,417,147 元,擬分派67,344,724 元現金股利,每股配發0.65 元。
-
(二)一○五年度盈餘分配表,詳如附件。
-
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、討論事項
第一案:董事會提
-
案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。
-
說 明:為配合106 年2 月9 日金融監督管理委員會金管證發字第1060001296 號
-
令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文,擬修訂本公司
-
『取得或處分資產處理程序』部分條文。『取得或處分資產處理程序』修訂前 後條文對照表,詳如附件。
-
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、選舉事項
第一案:董事會提
-
案 由:全面改選董事及監察人案,提請 選舉。
-
說 明:(一)本屆董事、監察人任期於106 年6 月24 日屆滿,配合本次股東常會召開辦理 全面改選事宜,依本公司章程第13 條規定,應選董事7 人(含獨立董事2 人, 獨立董事採候選人提名制度)及監察人2 人。
-
(二)新任董事及監察人於本次股東常會完成時即刻就任,任期三年,
- 任期自106 年6 月16 日起至109 年6 月15 日止。原任董事及監 察人任期至本次股東常會完成時止。
-
(三)獨立董事候選人名單業經本公司106 年5 月5 日董事會審查通過,茲將 相關資料載明如下:
| 獨立董事候 選人姓名 |
學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|
| 汪雅康 | 國立中興大學都 市計劃研究所法 學碩士 |
1.經濟部商業司司長 2.經濟部工業局局長 3.經濟部中小企業處 處長 4.全國工業總會祕書 長 5.財團法人紡織產業 綜合研究所董事長 |
1.財團法人紡織產業 綜合研究所顧問 2.中華民國全國工業 總會顧問 3.中文數位化技術推廣 基金會董事 4.成功大學產業發展基 金會知服中心主任 |
0 |
-2-
| 5.喬山健康科技股份有 限公司董事 6.興采實業股份有限公 司董事 7.華立企業股份有限公 司獨董 8.南緯實業股份有限公 司獨董 9.儒鴻企業股份有限公 司獨董 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 邱繼盛 | 東吳大學會計學 系商碩士 |
1.第一聯合會計師事 務所經理 2.致遠會計師事務所 資深經理 3.第一聯合會計師事 務所會計師 |
1.國富浩華聯合會計 師事務所合夥會計師 2.台北市會計學會專 任講師 |
0 |
(四)本公司「董事及監察人選舉辦法」為之,詳議事手冊。 選舉結果:當選名單如下:
董事
| 董事 | ||
|---|---|---|
| 戶號或身分證 明文件編號 |
戶名或姓名 | 當選權數 |
| 00000002 | 陳建柱 | 65,208,380 |
| 00000003 | 曾昭勳 | 63,062,621 |
| 00000122 | 林文種 | 63,062,621 |
| 00000053 | 陳俊舟 | 63,062,621 |
| 00000009 | 謝玲玉 | 63,062,621 |
獨立董事
| 獨立董事 | ||
|---|---|---|
| 戶號或身分證 明文件編號 |
戶名或姓名 | 當選權數 |
| R10273**** | 汪雅康 | 63,062,621 |
| H12050**** | 邱繼盛 | 63,062,621 |
-3-
監察人
| 監察人 | ||
|---|---|---|
| 戶號或身分證 明文件編號 |
戶名或姓名 | 當選權數 |
| 00000126 | 何德水 | 63,369,158 |
| 00000072 | 曾健逢 | 63,369,158 |
五、其他議案:
第一案:董事會提
-
案 由:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案,提請 討論。
-
說 明:(一)依公司法第209 條規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」
-
(二)為借助本公司董事(含獨立董事)及其代表人之專才與相關經驗,爰依公司法第 209 條規定,在無損及本公司利益前提下,擬提請股東常會同意解除本次新 任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制。 解除明細如下:
| 職稱 | 董 事 | 目前擔任與競業行為有關之公司及職務 | 目前擔任與競業行為有關之公司及職務 |
|---|---|---|---|
| 董 事 | 陳建柱 | 盛龍紡織(惠州)有限公司 | 董事暨總經理 |
| 偉全化纖(惠州)有限公司 | 董事暨總經理 | ||
| 董 事 | 曾昭勳 | 盛龍紡織(惠州)有限公司 | 董事 |
| 偉全化纖(惠州)有限公司 | 董事 | ||
| 獨立董事 | 汪雅康 | 興采實業股份有限公司 | 董事 |
| 南緯實業股份有限公司 | 獨立董事 | ||
| 儒鴻企業股份有限公司 | 獨立董事 |
-
決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
-
六、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。
-
七、散會:同日上午10 時17 分,主席宣佈散會。
-4-
附件一
偉全實業股份有限公司 一○五年度營業報告書
一○五年度國際情勢雖受惠於美國經濟維持增長,歐洲景氣回溫,然而在終 端消費部分,仍受限於下游去化庫存而對於本產業的需求疲弱,且近年來由於中 國大量生產一般規格產品,其供給過剩與持續升級布種,再加上台幣升值等因素 在在壓縮本業的產銷表現。
因此,在營運方面,本公司民國一○五年度營業獲利與去年同期比較呈現衰 退情形。
展望一○六年本產業景氣表現,根據國際主要預測機構最新資料顯示,美國 經濟將可望成長,但歐洲與中國,經濟表現恐怕不如今年,而日本市場景氣也僅 與今年相當。有鑑於此,本公司將秉持(改變)(創新)(共戰)之利器突破現有 之困境以提升本公司之市佔率及獲利。
==> picture [66 x 69] intentionally omitted <==
董事長:謝仲敏 經理人:陳建柱 會計主管:王雅官
-5-
附件二
偉全實業股份有限公司 監察人查核報告書
茲准
董事會造送本公司一○五年度財務報表,業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜 、許坤錫會計師查核竣事,連同營業報告書及盈餘分配議案,經本監察人查核完 竣認為尚無不符,爰依公司法第二一九條之規定,報請 鑒察。
此致
偉全實業股份有限公司一○六年股東常會
==> picture [54 x 60] intentionally omitted <==
監察人:何德水 監察人:曾健逢
==> picture [126 x 59] intentionally omitted <==
==> picture [41 x 42] intentionally omitted <==
中 華 民 國 一○六 年 三 月 二十七 日
-6-
附件三
�����������
��������
��������������
�����
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������
��������
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������
�������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������
����
����
������������������������������������� �����������
-7-
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������
�������
�����������������
-
�����������������������������������
-
���������������������������������
-
������������������������������������� ����������
-
�����������������������������������
����������
����
������������������������������������� �������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
��������
�������������������
-
����������������������������
-
����������������������������������
-
������������������������������������� ��
-
����������������������������������
-8-
�������������������
������������������������������������� �������������������������������������� ������������
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������
���������������(����)��������������
��������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
������������������������������������ ������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
-
������������������������������������� ���������������������������
-
������������������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ��
-
��������(������)���������������������� ������������
-9-
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 13] intentionally omitted <==
-10-
| ���������� ���������� ������� �������������������� |
� �������� �� ���������� ����������� � |
�������� ���� ���� ����������� ���� �������� ����� �������� ��������� ���� �������� ����� �������� ����� ��������������� ���� ������� ����� �������� ��������� ���� ������� ����� ������� ����� �������� ���� ������ ����� ������� ��������� ����� ������� ����� ������� ����� ���������� ���� ������� ����� ������� ��������� ������� �� �� ������ ����� �������������� ������ ������ ����� �� ������ ������ ������� ����� ������� ����� ��������� ������ ����� ������ ��������� �� �������� ����� �������� ����� ������ ���� �������������� �������� ���������� ����� �������� ������� ����� ������� ��������� ������� ����� ������ ����� ������ ����� ���������� ���� �������������� �������� ���������� ������� ������� ����� ������� ����� ������ �������������� �������� ���������� �� ������� ����� ������� ����� ���� ���� �������� ����� �������� ������ ���� �� ��������� ���� �� �������������������� ������� ����� ������� ��������� ����� ����� ���������������� ���������� ������ ������������ ���� �������������� �������� ���������� ���� ����� �������������� �������� ������ ������������� ���� �������������� �������� ���������� ���� ����� ������������ ���� ������� ����� ������� ��������� ������ �������������� �������� ����� �������� ���� ����� ��� ������ ������ ������� ����� ������� ����� ��������������� ����� ������ ����� ������ ��������� ���������������� ������� ����� �������� ����� ����������� ������ ����� ������ ����� ��� ������ ���������������� ���������� ���������� ���� ����� ������� ����� ������� ����� ���� ���� ���������������� ���������� ������ �������� ������������������ ��������������������������������� ������������������ ����������� ������� |
������������� ������������� |
|---|---|---|---|
| ���� �� ���������� ����������� � |
-11-
����������� ��������������
���������������������������������������
| ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | �� | ����� | � | ����� | � |
| ��������� ��������� |
������� ������� |
||||
| ������ | |||||
| ����� | |||||
| ������ | |||||
| ������ ������ ������ |
|||||
| ������ | |||||
| ����� | |||||
| ����� ����� �� ����� |
|||||
| ����� | |||||
| ������ ������ |
|||||
| ����� | |||||
| ����� | |||||
| ������ ����� ����� ������ |
|||||
| ������ | |||||
| ����� | |||||
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
==> picture [66 x 68] intentionally omitted <==
-12-
| ��������� ���������� ������� ������������������������� |
�� ���� ������ ���� ����� ���� ������ ������ ����� �������� ������ ������ ����� ���� ���� ����� |
������������ ����������� ��������� ��������� �������� ��������� �������� �������� ����������� ������������� �������� �� �� ������� �� �������� �� �� �� ������� �� �� �� �� �������� �� �� �������� ����������� �� �� �� �� �������� �� �� �������� �������� �� �� �� �� ����� ������ �������� �������� ���� �� �� �� �� �� �� ��� ��� |
������������ ����������� ��������� ��������� �������� ��������� �������� �������� ����������� ������������� �������� �� �� ������� �� �������� �� �� �� ������� �� �� �� �� �������� �� �� �������� ����������� �� �� �� �� ������� �� �� ������� �������� �� �� �� �� ����� �������� ������� �������� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� |
�������������� ����������� ��������� ��������� �������� �������� ������� �������� ����������� |
������������� |
|---|---|---|---|---|---|
==> picture [68 x 67] intentionally omitted <==
-13-
����������� �������������� ���������������������������������������
| ���������� | ||
|---|---|---|
| �� ����� ��������� �������������� �������� ���������� ������� ����� �������������� ���� ������� ���� ���� ���� ���� ���� ������� �������������������������� �������� ���������� ����� ����������� ������� ���������������� ���������� ������� ���������� ������� �������������� ������� ����������� ����� ��������������� �� �������� ������� ���������� ���� ���������� ������� ������������ ����� ������������ �������� ���������� ������� ���������� ������� ����������� �������� ���������� �������� ������������ ����� ������������� �������� ����� ������ ���� ����� ���������� �������� �������������� �������� ��������� �������������������������� �� �������������������������� �� ���������� ��������� ������������ �������� ����������� ������� ������ ����� �������������� �������� ��������� ������� �� ������� �� ������ �������� �������������� �������� ���������������� �������� ����������� ������� ����������� �������� |
����� | |
| ��������� �������� ������� ���� �� ������� �������� ����� ������� ������� ������� ������� ������ ���� ������� ���� ������� ������ �������� �������� �������� �������� ������ ���� ������� ������ �� �������� |
||
| �������� | ||
| ����� ���� ��������� �������� ������� �� |
||
| ������� | ||
| ���� ����� �������� |
||
| �������� | ||
| ������� ������� |
||
| �������� | ||
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
==> picture [66 x 68] intentionally omitted <==
-14-
��������
����������������
�����
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����
��������
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������
�������
������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������������������
����
����
������������������������������������� ������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������
-15-
�������
�����������������
-
�����������������������������������
-
���������������������������������
-
������������������������������������� ����������
-
�����������������������������������
����������
����
����������������������������������������� ������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������
��������
�������������������
-
��������������������������������
-
����������������������������������
-
������������������������������������� ��
-
����������������������������������
����
������������������������������������ ��������������������������
-16-
�������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������
������������������������������������ ���
��������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������
������������������������������������ ������������
-
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������
-
������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����
-17-
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [595 x 13] intentionally omitted <==
-18-
| ���������� �������������� ������� �������������������� |
� �������� �� ���������� � ���������� � |
�������� ���� ���� ����������� ���� ��������� ����� ��������� ��������� ���� �������� ����� �������� ����� ��������������� ���� ������� ����� �������� ��������� ���� ������� ����� ������� ����� �������� ���� ������ ����� ������� ��������� �������� � ������� ����� ���� �� ���������� ���� �������� ����� �������� ��������� ����� �������� ����� �������� ����� �������������� ������ ������� ����� ������� ��������� ������� ���� ����� ������ ����� ��������� ���� ������ ����� ������� ��������� ������ ����� ������� ����� �������� ����� ������������� ������ �������� ����� �������� ��������� �� �������������� �������� ������ ������ ���� �������������� �������� ���������� ����� �������� ������� ����� ������� ��������� ������� ������ ������ ����� ������ ����� ���������� ���� �������������� �������� ���������� ������� ������� ����� ������� ����� ������ ���������������� ���������� ���������� �� ������� ����� ������� ����� ���� ���� �������������� �������� ������ ���� �� ����������� ���� �� ����� ��������� ���� ����� ���������������� ���������� ������ �������������������� ������� ����� ������� ��������� ���� ����� �������������� �������� ������ ������������� ���� �������������� �������� ���������� ���� ������������ ���� ������� ����� ������� ��������� ������ �������� ����� �������� ����� �������� ���� ����� ��� ������ ������ ������� ����� ������� ����� ��������������� ������ ������ ����� ������ ��������� ���������������� ������� ����� �������� ����� ����������� ���� ������� ����� ������� ����� ��� ������ �������������� �������� ���������� ���� ����� ������� ����� ������� ����� ���� ����������� ���������������� ���������� ������ �� ���� ����� ����� �������������� �������� ������ ���� ���� ���������������� ���������� ������ �������� ������������������ ��������������������������������� ������������������ ����������� ������� |
������������� ������������� |
|---|---|---|---|
| ���� �� ���������� ����������� � |
-19-
��������������
���������������
���������������������������������������
| ���������� ���� �� ����� � ����� � �������� ����� ����������� ������� ����������� ������� �������� ���� ����������� ������� ����������� ������� �������� �������� ������ �������� ������ ���������� �������� ������ �������� ������ �������� �������� �������� ������ �������� ������ �������� ��������� ������ ��������� ������ ���������� ������� ������ ������� ������ ������ ��������� ������� ��������� ������� ������������ ������� ����� ������� ����� ������������ �������� ����� ������� ����� ������� ����� ����������� ����� �������� ������ ������ ����� �������� ������ ������� ������ ������� ������ �������������� ������� ����� ������� ����� ������������ �������� ����� �������� ����� ������������� ������ ������� ������ �������� ������ ���������������� �������� ����� �������� ����� ������������ �������� ����� �������� ����� �������������� �������������� ���� ����������� ����� ������ ������� ������ ���� �������������� ��� �� ���� ����� ����������������� ���� ����������������� �������� ������ ������� ������ ���� ��������������� ������� ������ �������� ������ �������������� �������� ������ �������� ������ ������������ ������� ����� �������� ����� ������������� ��������� ������� ����� �������� ����� ��������� ������� ����� ������� ����� �� �������� ����� �������� ����� �������������� ��������� ������� ����� ������� ����� ��������� ������ ����� ������� ����� �� �������� ����� ��������� ����� �������� ������������ ������ ��� ������������� ������ ������ ��� ������������� ������ ��� ������������� ������������� |
���������� ���� �� ����� � ����� � �������� ����� ����������� ������� ����������� ������� �������� ���� ����������� ������� ����������� ������� �������� �������� ������ �������� ������ ���������� �������� ������ �������� ������ �������� �������� �������� ������ �������� ������ �������� ��������� ������ ��������� ������ ���������� ������� ������ ������� ������ ������ ��������� ������� ��������� ������� ������������ ������� ����� ������� ����� ������������ �������� ����� ������� ����� ������� ����� ����������� ����� �������� ������ ������ ����� �������� ������ ������� ������ ������� ������ �������������� ������� ����� ������� ����� ������������ �������� ����� �������� ����� ������������� ������ ������� ������ �������� ������ ���������������� �������� ����� �������� ����� ������������ �������� ����� �������� ����� �������������� �������������� ���� ����������� ����� ������ ������� ������ ���� �������������� ��� �� ���� ����� ����������������� ���� ����������������� �������� ������ ������� ������ ���� ��������������� ������� ������ �������� ������ �������������� �������� ������ �������� ������ ������������ ������� ����� �������� ����� ������������� ��������� ������� ����� �������� ����� ��������� ������� ����� ������� ����� �� �������� ����� �������� ����� �������������� ��������� ������� ����� ������� ����� ��������� ������ ����� ������� ����� �� �������� ����� ��������� ����� �������� ������������ ������ ��� ������������� ������ ������ ��� ������������� ������ ��� ������������� ������������� |
���������� ���� �� ����� � ����� � �������� ����� ����������� ������� ����������� ������� �������� ���� ����������� ������� ����������� ������� �������� �������� ������ �������� ������ ���������� �������� ������ �������� ������ �������� �������� �������� ������ �������� ������ �������� ��������� ������ ��������� ������ ���������� ������� ������ ������� ������ ������ ��������� ������� ��������� ������� ������������ ������� ����� ������� ����� ������������ �������� ����� ������� ����� ������� ����� ����������� ����� �������� ������ ������ ����� �������� ������ ������� ������ ������� ������ �������������� ������� ����� ������� ����� ������������ �������� ����� �������� ����� ������������� ������ ������� ������ �������� ������ ���������������� �������� ����� �������� ����� ������������ �������� ����� �������� ����� �������������� �������������� ���� ����������� ����� ������ ������� ������ ���� �������������� ��� �� ���� ����� ����������������� ���� ����������������� �������� ������ ������� ������ ���� ��������������� ������� ������ �������� ������ �������������� �������� ������ �������� ������ ������������ ������� ����� �������� ����� ������������� ��������� ������� ����� �������� ����� ��������� ������� ����� ������� ����� �� �������� ����� �������� ����� �������������� ��������� ������� ����� ������� ����� ��������� ������ ����� ������� ����� �� �������� ����� ��������� ����� �������� ������������ ������ ��� ������������� ������ ������ ��� ������������� ������ ��� ������������� ������������� |
���������� ���� �� ����� � ����� � �������� ����� ����������� ������� ����������� ������� �������� ���� ����������� ������� ����������� ������� �������� �������� ������ �������� ������ ���������� �������� ������ �������� ������ �������� �������� �������� ������ �������� ������ �������� ��������� ������ ��������� ������ ���������� ������� ������ ������� ������ ������ ��������� ������� ��������� ������� ������������ ������� ����� ������� ����� ������������ �������� ����� ������� ����� ������� ����� ����������� ����� �������� ������ ������ ����� �������� ������ ������� ������ ������� ������ �������������� ������� ����� ������� ����� ������������ �������� ����� �������� ����� ������������� ������ ������� ������ �������� ������ ���������������� �������� ����� �������� ����� ������������ �������� ����� �������� ����� �������������� �������������� ���� ����������� ����� ������ ������� ������ ���� �������������� ��� �� ���� ����� ����������������� ���� ����������������� �������� ������ ������� ������ ���� ��������������� ������� ������ �������� ������ �������������� �������� ������ �������� ������ ������������ ������� ����� �������� ����� ������������� ��������� ������� ����� �������� ����� ��������� ������� ����� ������� ����� �� �������� ����� �������� ����� �������������� ��������� ������� ����� ������� ����� ��������� ������ ����� ������� ����� �� �������� ����� ��������� ����� �������� ������������ ������ ��� ������������� ������ ������ ��� ������������� ������ ��� ������������� ������������� |
���������� ���� �� ����� � ����� � �������� ����� ����������� ������� ����������� ������� �������� ���� ����������� ������� ����������� ������� �������� �������� ������ �������� ������ ���������� �������� ������ �������� ������ �������� �������� �������� ������ �������� ������ �������� ��������� ������ ��������� ������ ���������� ������� ������ ������� ������ ������ ��������� ������� ��������� ������� ������������ ������� ����� ������� ����� ������������ �������� ����� ������� ����� ������� ����� ����������� ����� �������� ������ ������ ����� �������� ������ ������� ������ ������� ������ �������������� ������� ����� ������� ����� ������������ �������� ����� �������� ����� ������������� ������ ������� ������ �������� ������ ���������������� �������� ����� �������� ����� ������������ �������� ����� �������� ����� �������������� �������������� ���� ����������� ����� ������ ������� ������ ���� �������������� ��� �� ���� ����� ����������������� ���� ����������������� �������� ������ ������� ������ ���� ��������������� ������� ������ �������� ������ �������������� �������� ������ �������� ������ ������������ ������� ����� �������� ����� ������������� ��������� ������� ����� �������� ����� ��������� ������� ����� ������� ����� �� �������� ����� �������� ����� �������������� ��������� ������� ����� ������� ����� ��������� ������ ����� ������� ����� �� �������� ����� ��������� ����� �������� ������������ ������ ��� ������������� ������ ������ ��� ������������� ������ ��� ������������� ������������� |
|---|---|---|---|---|
| ���� | �� | ����� | � | ����� |
| �������� �������� �������� ���������� �������� �������� �������� ���������� ������ ������������ ������������ �������� ����������� �������� �������������� ������������ ������������� ���������������� ������������ �������������� �������������� ���� ����������� ���� �������������� ����������������� ���� ����������������� ���� ��������������� �������������� ������������ ������������� ��������� ��������� �� �������������� ��������� ��������� �� �������� ������������ ������������� ������������� |
����������� ����������� |
|||
| ��� | ||||
| ��� | ||||
| ��� | ||||
| ������������� ������������� |
-20-
| ���������� �������������� ������� ������������������������� |
�� ����������� ����� ���� ���� ������ ������ ������ ����� ���������������� ����� �������� ������ ������ ����� ���� ���� ����� |
������������ �������������������� ��������� �������� ��������� �������� ���������������������������� ����������� ������������� �������� �� �� ������� �� �������� �� �� �� �� �� ������� �� �� �� �� �������� �� �� �������� �� �������� ����������� �� �� �� �� �������� �� �� �������� ������� �������� �������� �� �� �� �� ����� ������ �������� �������� ������� �������� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �������� �������� ���� �� �� �� �� �� �� ��� ��� �� ��� |
������������ �������������������� ��������� �������� ��������� �������� ���������������������������� ����������� ������������� �������� �� �� ������� �� �������� �� �� �� �� �� ������� �� �� �� �� �������� �� �� �������� �� �������� ����������� �� �� �� �� ������� �� �� ������� ������� �������� �������� �� �� �� �� ����� �������� ������� �������� �������� �������� ������� �� �� �� �� �� �� �� ����������� ��������� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� |
�������������� �������������������� ��������� �������� �������� ������� ���������������������������� ����������� |
������������� ������������� |
|---|---|---|---|---|---|
-21-
���������������
�������������� ���������������������������������������
| ���������� | ||
|---|---|---|
| �� ����� ��������� �������������� ��������� ����� �������� ����� �������������� ���� ������� ���� ���� ���� ������ ���� �������� �������������������� ����� ���������� ����� ���������������� ���������� ������� ���������� �������� �������������� ������� ����������� ������� ��������������� �������� �������� �������� ���������� ���� ���������� ������� ������������ ����� ������������ ��������� ���������� ������� ���������� ������� �������������� ������� ����������� �������� ���������� �������� ������������ ����� ������������� �������� ����� ������� ���� ������� ���������� �������� �������������� �������� ��������� �������������������������� �� �������������������������� �� ���������� ��������� ������������ �������� ����������� �������� ����������� ���� ������ ����� ��������� ������ �������������� �������� ��������� ������ �� ������ �������� ������� �� ������� �� ������ �������� ������� ��������� �������������� ��������� ��������������� �������� ���������������� �������� ����������� �������� ����������� ��������� |
����� | |
| ��������� �������� ������� ���� ������ �������� ����� ����� ������� �������� ����� ������� ������� ������� ������ ������� ������ ��������� �������� �������� ������� �������� ������� ���� ������� ������� ������� �������� |
||
| �������� | ||
| ����� ���� ��������� �������� ������� ������ �� ������ |
||
| ������� | ||
| �������� ��������� ���� ����� �������� �������� |
||
| ��������� | ||
| ������ ��������� �������� |
||
| ��������� |
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
==> picture [66 x 68] intentionally omitted <==
-22-
附件四
偉全實業股份有限公司 一○五年度盈餘分配表
| 偉全實業股份有限公司 一○五年度盈餘分配表 附件四 |
偉全實業股份有限公司 一○五年度盈餘分配表 附件四 |
|---|---|
| 單位:新台幣元 | |
| 項目 | 金額 |
| 期初未分配盈餘 | 1,647,932 |
| 減:精算損益本期變動數 | (218,831) |
| 調整後期初未分配盈餘 | 1,429,101 |
| 加:本年度稅後淨利 | 74,431,162 |
| 減:提撥10%法定盈餘公積 | (7,443,116) |
| 可供分配盈餘 | 68,417,147 |
| 分配項目 |
|
| 股東現金股利(每股配發0.65 元) | 67,344,724 |
| 期末未分配盈餘 | 1,072,423 |
| 附註 1.現金股利分派案俟本次股東常會通過後,由董事長另訂配息基準日及配發現金股利等相關 事宜。 2.嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數,致股東配息率發生變動而須修正時,擬請股 東常會授權董事會全權處理。 3.依財政部87.4.30 台財稅第871941343 號函規定,分配盈餘時,應採個別辨認方式,本公 司盈餘分配原則,係先分配105 年度盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年序,採先進先 出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。 4.本次現金股利按分配比例計算至元為止,「元以下無條件捨去計算方式」,不足一元之畸 零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。 |
-
3.依財政部87.4.30 台財稅第871941343 號函規定,分配盈餘時,應採個別辨認方式,本公 司盈餘分配原則,係先分配105 年度盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年序,採先進先 出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。
-
4.本次現金股利按分配比例計算至元為止,「元以下無條件捨去計算方式」,不足一元之畸 零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。
董事長:謝仲敏 經理人:陳建柱 會計主管:王雅官
決 議:
-23-
附件五
偉全實業股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表
| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 5‐1 | 取得或處分不動產、設備: 本公司取得或處分不動產 或設備除與政府機構交 易、自地委建、租地委建, 或取得、處分供營業使用之 設備外,交易金額達實收資 本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者,應於事實發 生日前取得專業估價者出 具之估價報告,並符合下列 規定: (1)因特殊原因須以限定價 格、特定價格或特殊價 格作為交易價格之參考 依據時,該項交易應先 提經董事會決議通過, 未來交易條件變更者, 亦應比照上開程序辦 理。 (2)交易金額達新臺幣十億 元以上者,應請二家以 上之專業估價者估價 之。 (3)專業估價者之估價結果 有下列情形之一者,除 取得資產之估價結果均 高於交易金額,或處分 資產之估價結果均低於 交易金額外,應洽請會 計師依財團法人中華民 國會計研究發展基金會 (以下簡稱會計研究發 展基金會)所發布之審 計準則公報第二十號規 定辦理,並對差異原因 及交易價格之允當性表 示具體意見: (a)估價結果與交易金 |
取得或處分不動產、設備: 本公司取得或處分不動產或 設備除與政府機關交易、自地 委建、租地委建,或取得、處 分供營業使用之設備外,交易 金額達實收資本額百分之二 十或新臺幣三億元以上者,應 於事實發生日前取得專業估 價者出具之估價報告,並符合 下列規定: (1)因特殊原因須以限定價 格、特定價格或特殊價格作 為交易價格之參考依據時, 該項交易應先提經董事會決 議通過,未來交易條件變更 者,亦應比照上開程序辦 理。 (2)交易金額達新臺幣十億元 以上者,應請二家以上之專 業估價者估價之。 (3)專業估價者之估價結果有 下列情形之一者,除取得資 產之估價結果均高於交易 金額,或處分資產之估價結 果均低於交易金額外,應洽 請會計師依財團法人中華 民國會計研究發展基金會 (以下簡稱會計研究發展基 金會)所發布之審計準則公 報第二十號規定辦理,並對 差異原因及交易價格之允 當性表示具體意見: (a)估價結果與交易金額差 |
明訂有關政府機關之用語。 |
-24-
| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 修訂條文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 額差距達交易金額之 百分之二十以上者。 (b)二家以上專業估價 者之估價結果差距達 交易金額百分之十以 上者。 (4)專業估價者出具報告日 期與契約成立日期不得 逾三個月。但如其適用 同一期公告現值且未逾 六個月者,得由原專業 估價者出具意見書。 |
距達交易金額之百分之 二十以上者。 (b)二家以上專業估價者之 估價結果差距達交易金 額百分之十以上者。 (4)專業估價者出具報告日期 與契約成立日期不得逾三 個月。但如其適用同一期公 告現值且未逾六個月者,得 由原專業估價者出具意見 書。 |
|||
| 5‐3 | 取得會員證或無形資產: 本公司取得或處分會員證 或無形資產交易金額達公 司實收資本額之百分之二 十或新臺幣三億元以上 者,除與政府機構交易外, 應於事實發生日前洽請會 計師就交易價格之合理性 表示意見,會計師並應依會 計研究發展基金會所發布 之審計準則公報第二十號 規定辦理。 |
取得會員證或無形資產: 本公司取得或處分會員證或 無形資產交易金額達公司實 收資本額之百分之二十或新 臺幣三億元以上者,除與政府 機關交易外,應於事實發生日 前洽請會計師就交易價格之 合理性表示意見,會計師並應 依會計研究發展基金會所發 布之審計準則公報第二十號 規定辦理。 |
明訂有關政府機關之用語。 | |
| 6‐4‐2 | 向關係人取得或處分不動 產,或與關係人取得或處 分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本 額百分之二十、總資產百 分之十或新台幣三億元以 上者,除買賣公債、附買 回、賣回條件之債券、申 購或贖回國內貨幣市場基 金外,應將下列資料,提 交董事會通過及監察人承 認後,始得簽訂交易契約 及支付款項: (1)取得或處分資產之目 的、必要性及預計效 益。 (2)選定關係人為交易對 象之原因。 |
向關係人取得或處分不動 產,或與關係人取得或處分 不動產外之其他資產且交易 金額達公司實收資本額百分 之二十、總資產百分之十或 新台幣三億元以上者,除買 賣公債、附買回、賣回條件 之債券、申購或買回國內證 券投資信託事業發行之貨幣 市場基金外,應將下列資 料,提交董事會通過及監察 人承認後,始得簽訂交易契 約及支付款項: (1)取得或處分資產之目 的、必要性及預計效益。 (2)選定關係人為交易對象之 原因。 (3)向關係人取的不動產,依 |
新增獨立董事之權責及調整 文字。 |
-25-
| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| (3)向關係人取的不動 產,依下列6-5 及6-6 規定評估預定交易條 件合理性之相關資料。 (4)關係人原取得日期及 價格、交易對象及其與 公司和關係人之關係 等事項。 (5)預計訂約月份開始之 未來一年各月份現金 收支預測表,並評估交 易之必要性及資金運 用之合理性。 (6)依6-4-1 規定取的之 專業估價者出具之估 價報告或會計師意 見~~。另交易金額若達公~~ ~~司總資產百分之十以~~ ~~上者亦應取具專業估~~ ~~價者出具之估價報告~~ ~~或會計師意見。~~ (7)本次交易之限制條件 及其他重要約定事項。 前項交易金額之計算,應 依5-4 規定辦理,且所稱 一年內係以本次交易事實 發生之日為基準,往前追 溯推算一年,已依本程序 規定提交董事會通過及監 察人承認部分免再計入。 本公司與子公司間,取得或 處分供營業使用之設備,董 事會得授權董事長在一定 額度內先行決行,事後再提 報最近期之董事會追認。 |
下列6-5 及6-6 規定評估預 定交易條件合理性之相關 資料。 (4)關係人原取得日期及價 格、交易對象及其與公司和 關係人之關係等事項。 (5)預計訂約月份開始之未 來一年各月份現金收支預 測表,並評估交易之必要性 及資金運用之合理性。 (6)依6-4-1 規定取得之專業 估價者出具之估價報告或 會計師意見。 (7)本次交易之限制條件及 其他重要約定事項。 前項交易金額之計算,應依 5-4 規定辦理,且所稱一年內 係以本次交易事實發生之日 為基準,往前追溯推算一 年,已依本程序規定提交董 事會通過及監察人承認部分 免再計入。 本公司與子公司間,取得或處 分供營業使用之設備,董事會 得授權董事長在一定額度內 先行決行,事後再提報最近期 之董事會追認。 已設置獨立董事者,依第一項 規定提報董事會討論時,應 充分考量各獨立董事之意 見,獨立董事如有反對意見 或保留意見,應於董事會議 事錄載明。若已設置審計委 員會者,依第一項規定應經 監察人承認事項,應先經審 計委員會全體成員二分之一 以上同意,並提董事會決議。 前項如未經審計委員會全體 成員二分之一以上同意者, 得由全體董事三分之二以上 同意行之,並應於董事會議 事錄載明審計委員會之決 |
-26-
| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 議。 所稱審計委員會全體成員及 前項所稱全體董事,以實際 在任者計算 之。 |
||||
| 7‐1 | 本公司欲辦理企業合併、分 割、收購或股份受讓,應於 召開董事會決議前,委請會 計師、律師或證券承銷商就 換股比例、收購價格或配發 股東之現金或其他財產之 合理性表示意見,並提報董 事會討論通過。 |
本公司欲辦理企業合併、分 割、收購或股份受讓,應於召 開董事會決議前,委請會計 師、律師或證券承銷商就換股 比例、收購價格或配發股東之 現金或其他財產之合理性表 示意見,並提報董事會討論通 過。 但本公司合併直接或間接持 有百分之百已發行股份或資 本總額之子公司或直接或間 接持有百分之百已發行股份 或資本總額之子公司間之合 併,得免取得前開專家出具之 合理性意見。 |
考量公司依企業併購法合併 其百分百投資之子公司或分 別持有百分百投資之子公司 間合併,其精神係認定類屬 同一集團間之組織重整,應 無涉及換股比例約定或配發 股東現金或其他財產之行 為,爰放寬該等合併案得免 委請專家就換股比例之合理 性表示意見。 |
|
| 9‐1 |
本公司取得或處分資產,有 下列情形之一者,應按性質 依規定格式,於事實發生之 即日起算二日內將相關資 訊於金管會指定網站辦理 公告申報: (1)向關係人取得或處分 不動產,或與關係人取 得或處分不動產外之其 他資產且交易金額達公 司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或 新台幣三億元以上。但 買賣公債、附買回、賣 回條件之債劵、申購或 贖回國內貨幣市場基 金,不在此限。 (2)進行合併、分割、收 購或股份轉讓。 (3)從事衍生性商品交易 損失達所訂處理程序規 定之全部或個別契約損 |
本公司取得或處分資產,有下 列情形之一者,應按性質依規 定格式,於事實發生之即日起 算二日內將相關資訊於金管 會指定網站辦理公告申報: (1)向關係人取得或處分不 動產,或與關係人取得或 處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資 本額百分之二十、總資產 百分之十或新台幣三億元 以上。但買賣公債、附買 回、賣回條件之債劵、申 購或買回國內證券投資信 託事業發行之貨幣市場基 金,不在此限。 (2)進行合併、分割、收購 或股份受讓。 (3)從事衍生性商品交易損 失達所訂處理程序規定之 全部或個別契約損失上限 金額。 |
一、酌修第一項第一款文 字。 二、放寬非屬關係人營業用 設備交易之公告申報標 準。 |
-27-
| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 失上限金額。 (4)除前三款以外之資產 交易、金融機構處分債 權或從事大陸地區投 資,其交易金額達公司 實收資本額百分之二十 或新台幣三億元以上 者。但下列情形不在此 限: (a)買賣公債。 (b)~~以投資為專業者,於~~ ~~海內外證券交易所或~~ ~~證券商營業處所所為~~ ~~之有價證券買賣。~~ (c)買賣附買回、賣回條 件之債券、申購或贖回 國內貨幣市場基金。 (d)取得或處分之資產 種類屬供營業使用之 設備且其交易對象非 為關係人,交易金額未 達新臺幣五億元以上。 (e)以自地委建、租地委 建、合建分屋、合建分 成、合建分售方式取得 不動產,公司預計投入 之交易金額未達新臺 幣五億元以上。 前項交易金額依下列方式 計算之: 1、每筆交易金額。 2、一年內累積與同一相 對人取得或處分同一 性質標的交易之金額。 3、一年內累積取得或處 分(取得、處分分別累 積)同一開發計劃不動 產之金額。 4、一年內累積取得或處 分(取得、處分分別累 積)同一有價證券之金 額。 |
(4)取得或處分之資產種類 屬供營業使用之設備,且 其交易對象非為關係 人,交易金額並達下列規 定之一: (a)實收資本額未達新臺 幣一百億元之公開發 行公司,交易金額達 新臺幣五億元以上。 (b)實收資本額達新臺幣 一百億元以上之公開 發行公司,交易金額 達新臺幣十億元以 上。 (5)以自地委建、租地委 建、合建分屋、合建分成、 合建分售方式取得不動 產,公司預計投入之交易 金額達新臺幣五億元以 上。 (6)除前五款以外之資產交 易、金融機構處分債權或 從事大陸地區投資,其交 易金額達公司實收資本額 百分之二十或新台幣三億 元以上者。但下列情形不 在此限: (a)買賣公債。 (b)買賣附買回、賣回條 件之債券、申購或買 回國內證券投資信託 事業發行之貨幣市場 基金。 前項交易金額依下列方式計 算之: 1、每筆交易金額。 2、一年內累積與同一相對 人取得或處分同一性質 標的交易之金額。 3、一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積) 同一開發計劃不動產之 |
-28-
| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| (3)原公告申報內容有變 更。 前項所稱一年內係以本次 交易事實發生之日為基 準,往前追溯推算1 年, 且已依本程序規定公告部 分免再計入。 本公司應按月將本公司及 其非屬國內公開發行公司 之子公司截至上月底止從 事衍生性商品交易之情形 依規定格式,於每月十日前 輸入金管會指定之資訊申 報網站。 |
金額。 4、一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積) 同一有價證券之金額。 前項所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基準,往 前追溯推算一年,且已依本 程序規定公告部分免再計 入。 本公司應按月將本公司及其 非屬國內公開發行公司之子 公司截至上月底止從事衍生 性商品交易之情形依規定格 式,於每月十日前輸入金管會 指定之資訊申報網站。 |
|||
| 9‐2 9‐2‐1 |
應行注意事項: 上述規定應公告事項如於 公告時有錯誤或缺漏而應 予補正時,應將全部項目重 行公告申報。 |
應行注意事項: 上述規定應公告事項如於公 告時有錯誤或缺漏而應予補 正時,應於知悉之即日起算二 日內將全部項目重行公告申 報。 |
明定公告內容有錯誤或疏漏 時應補正之期限。 |
|
| 9‐2‐2 | 本公司取得或處分固定資 產,應將相關契約、議事 錄、備查簿、估價報告、會 計師、律師或證券承銷商之 意見書備置於本公司,除其 他法律另有規定者外,至少 保存五年。 |
本公司取得或處分資產,應將 相關契約、議事錄、備查簿、 估價報告、會計師、律師或證 券承銷商之意見書備置於本 公司,除其他法律另有規定者 外,至少保存五年。 |
修正程序辦法之資產範圍定 義。 |
-29-