Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

WISHER AGM Information 2017

Jun 19, 2017

51823_rns_2017-06-19_633f806b-c6e1-4601-8b56-d973a54749da.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

偉全實業股份有限公司一○六年股東常會議事錄

時間:中華民國一○六年六月十六日(星期五)上午十時正

地點:台北市大同區長安西路287 號

  • 出席:出席股東及委託代理人所代表股份總數66,041,446 股,佔本公司已發行股份總數 103,607,267 股之63.74 %。

列席人員:謝仲敏董事長、陳建柱董事、曾昭勳董事、林文種董事、陳俊舟董事。

何德水監察人、曾健逢監察人、立本台灣聯合會計師事務所劉克宜會計師、 林財生律師。

主席:謝仲敏董事長 記錄:林毓蓁

==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==

宣佈開會:報告出席股份總數已達法定數額,主席依法宣佈開會。 主席致詞:(略)

一、 報告事項

  • (一) 一○五年度營業報告書 (詳如附件),敬請 洽悉。

  • (二) 一○五年度監察人查核報告書 (詳如附件),敬請 洽悉。

  • (三) 一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告 (詳如議事手冊),敬請 洽悉。

二、承認事項

第一案:董事會提

  • 案 由:一○五年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:(一)本公司一○五年度個體財務報表暨合併財務報表,業經立本台灣聯合會 。

  • 計師事務所劉克宜及許坤錫會計師查核簽證竣事

  • (二)上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經監察人審查竣事。

  • (三)一○五年度營業報告書,詳如附件。

  • (四)一○五年度個體財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書,詳如附 件。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案:董事會提

  • 案 由:一○五年度盈餘分配案,提請 承認。

-1-

說 明:(一)一○五年度累積可分配盈餘新台幣68,417,147 元,擬分派67,344,724 元現金股利,每股配發0.65 元。

  • (二)一○五年度盈餘分配表,詳如附件。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論事項

第一案:董事會提

  • 案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。

  • 說 明:為配合106 年2 月9 日金融監督管理委員會金管證發字第1060001296 號

  • 令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文,擬修訂本公司

  • 『取得或處分資產處理程序』部分條文。『取得或處分資產處理程序』修訂前 後條文對照表,詳如附件。

  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、選舉事項

第一案:董事會提

  • 案 由:全面改選董事及監察人案,提請 選舉。

  • 說 明:(一)本屆董事、監察人任期於106 年6 月24 日屆滿,配合本次股東常會召開辦理 全面改選事宜,依本公司章程第13 條規定,應選董事7 人(含獨立董事2 人, 獨立董事採候選人提名制度)及監察人2 人。

  • (二)新任董事及監察人於本次股東常會完成時即刻就任,任期三年,

    • 任期自106 年6 月16 日起至109 年6 月15 日止。原任董事及監 察人任期至本次股東常會完成時止。
  • (三)獨立董事候選人名單業經本公司106 年5 月5 日董事會審查通過,茲將 相關資料載明如下:

獨立董事候
選人姓名
學歷 經歷 現職 持有股數
汪雅康 國立中興大學都
市計劃研究所法
學碩士
1.經濟部商業司司長
2.經濟部工業局局長
3.經濟部中小企業處
處長
4.全國工業總會祕書

5.財團法人紡織產業
綜合研究所董事長
1.財團法人紡織產業
綜合研究所顧問
2.中華民國全國工業
總會顧問
3.中文數位化技術推廣
基金會董事
4.成功大學產業發展基
金會知服中心主任
0

-2-

5.喬山健康科技股份有
限公司董事
6.興采實業股份有限公
司董事
7.華立企業股份有限公
司獨董
8.南緯實業股份有限公
司獨董
9.儒鴻企業股份有限公
司獨董
邱繼盛 東吳大學會計學
系商碩士
1.第一聯合會計師事
務所經理
2.致遠會計師事務所
資深經理
3.第一聯合會計師事
務所會計師
1.國富浩華聯合會計
師事務所合夥會計師
2.台北市會計學會專
任講師
0

(四)本公司「董事及監察人選舉辦法」為之,詳議事手冊。 選舉結果:當選名單如下:

董事

董事
戶號或身分證
明文件編號
戶名或姓名 當選權數
00000002 陳建柱 65,208,380
00000003 曾昭勳 63,062,621
00000122 林文種 63,062,621
00000053 陳俊舟 63,062,621
00000009 謝玲玉 63,062,621

獨立董事

獨立董事
戶號或身分證
明文件編號
戶名或姓名 當選權數
R10273**** 汪雅康 63,062,621
H12050**** 邱繼盛 63,062,621

-3-

監察人

監察人
戶號或身分證
明文件編號
戶名或姓名 當選權數
00000126 何德水 63,369,158
00000072 曾健逢 63,369,158

五、其他議案:

第一案:董事會提

  • 案 由:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案,提請 討論。

  • 說 明:(一)依公司法第209 條規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」

  • (二)為借助本公司董事(含獨立董事)及其代表人之專才與相關經驗,爰依公司法第 209 條規定,在無損及本公司利益前提下,擬提請股東常會同意解除本次新 任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為限制。 解除明細如下:

職稱 董 事 目前擔任與競業行為有關之公司及職務 目前擔任與競業行為有關之公司及職務
董 事 陳建柱 盛龍紡織(惠州)有限公司 董事暨總經理
偉全化纖(惠州)有限公司 董事暨總經理
董 事 曾昭勳 盛龍紡織(惠州)有限公司 董事
偉全化纖(惠州)有限公司 董事
獨立董事 汪雅康 興采實業股份有限公司 董事
南緯實業股份有限公司 獨立董事
儒鴻企業股份有限公司 獨立董事
  • 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

  • 六、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。

  • 七、散會:同日上午10 時17 分,主席宣佈散會。

-4-

附件一

偉全實業股份有限公司 一○五年度營業報告書

一○五年度國際情勢雖受惠於美國經濟維持增長,歐洲景氣回溫,然而在終 端消費部分,仍受限於下游去化庫存而對於本產業的需求疲弱,且近年來由於中 國大量生產一般規格產品,其供給過剩與持續升級布種,再加上台幣升值等因素 在在壓縮本業的產銷表現。

因此,在營運方面,本公司民國一○五年度營業獲利與去年同期比較呈現衰 退情形。

展望一○六年本產業景氣表現,根據國際主要預測機構最新資料顯示,美國 經濟將可望成長,但歐洲與中國,經濟表現恐怕不如今年,而日本市場景氣也僅 與今年相當。有鑑於此,本公司將秉持(改變)(創新)(共戰)之利器突破現有 之困境以提升本公司之市佔率及獲利。

==> picture [66 x 69] intentionally omitted <==

董事長:謝仲敏 經理人:陳建柱 會計主管:王雅官

-5-

附件二

偉全實業股份有限公司 監察人查核報告書

茲准

董事會造送本公司一○五年度財務報表,業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜 、許坤錫會計師查核竣事,連同營業報告書及盈餘分配議案,經本監察人查核完 竣認為尚無不符,爰依公司法第二一九條之規定,報請 鑒察。

此致

偉全實業股份有限公司一○六年股東常會

==> picture [54 x 60] intentionally omitted <==

監察人:何德水 監察人:曾健逢

==> picture [126 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 42] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一○六 年 三 月 二十七 日

-6-

附件三

�����������

��������

��������������

�����

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������

��������

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

�������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������

����

����

������������������������������������� �����������

-7-

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������

�������

�����������������

  1. �����������������������������������

  2. ���������������������������������

  3. ������������������������������������� ����������

  4. �����������������������������������

����������

����

������������������������������������� �������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������

��������

�������������������

  1. ����������������������������

  2. ����������������������������������

  3. ������������������������������������� ��

  4. ����������������������������������

-8-

�������������������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������

���������������(����)��������������

��������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

������������������������������������ ������������

  1. ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������

  2. ������������������������������������� ���������������������������

  3. ������������������������������������

  4. ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ��

  5. ��������(������)���������������������� ������������

-9-

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 13] intentionally omitted <==

-10-

����������
����������
�������
��������������������

��������
��
����������
�����������
��������
����
����
�����������
����
��������
�����
��������
���������
����
��������
�����
��������
�����
���������������
����
�������
�����
��������
���������
����
�������
�����
�������
�����
��������
����
������
�����
�������
���������
�����
�������
�����
�������
�����
����������
����
�������
�����
�������
���������
�������
��
��
������
�����
��������������
������
������
�����
��
������
������
�������
�����
�������
�����
���������
������
�����
������
���������
��
��������
�����
��������
�����
������
����
��������������
��������
����������
�����
��������
�������
�����
�������
���������
�������
�����
������
�����
������
�����
����������
����
��������������
��������
����������
�������
�������
�����
�������
�����
������
��������������
��������
����������
��
�������
�����
�������
�����
����
����
��������
�����
��������
������
����
��
���������
����
��
��������������������
�������
�����
�������
���������
�����
�����
����������������
����������
������
������������
����
��������������
��������
����������
����
�����
��������������
��������
������
�������������
����
��������������
��������
����������
����
�����
������������
����
�������
�����
�������
���������
������
��������������
��������
�����
��������
����
�����
���
������
������
�������
�����
�������
�����
���������������
�����
������
�����
������
���������
����������������
�������
�����
��������
�����
�����������
������
�����
������
�����
���
������
����������������
����������
����������
����
�����
�������
�����
�������
�����
����
����
����������������
����������
������
��������
������������������
���������������������������������
������������������
�����������
�������
�������������
�������������
����
��
����������
�����������

-11-

����������� ��������������

���������������������������������������

���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������
���� �� ����� �����
���������
���������
�������
�������
������
�����
������
������
������
������
������
�����
�����
�����
��
�����
�����
������
������
�����
�����
������
�����
�����
������
������
�����

��������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

==> picture [66 x 68] intentionally omitted <==

-12-

���������
����������
�������
�������������������������
��
����
������
����
�����
����
������
������
�����
��������
������
������
�����
����
����
�����
������������
�����������
���������
���������
��������
���������
��������
��������
�����������
�������������
��������
��
��
�������
��
��������
��
��
��
�������
��
��
��
��
��������
��
��
��������
�����������
��
��
��
��
��������
��
��
��������
��������
��
��
��
��
�����
������
��������
��������
����
��
��
��
��
��
��
���
���
������������
�����������
���������
���������
��������
���������
��������
��������
�����������
�������������
��������
��
��
�������
��
��������
��
��
��
�������
��
��
��
��
��������
��
��
��������
�����������
��
��
��
��
�������
��
��
�������
��������
��
��
��
��
�����
��������
�������
��������
����
��
��
��
��
��
��
��
��
��������������
�����������
���������
���������
��������
��������
�������
��������
�����������
�������������

==> picture [68 x 67] intentionally omitted <==

-13-

����������� �������������� ���������������������������������������

����������
��
�����
���������
��������������
��������
����������
�������
�����
��������������
����
�������
����
����
����
����
����
�������
��������������������������
��������
����������
�����
�����������
�������
����������������
����������
�������
����������
�������
��������������
�������
�����������
�����
���������������
��
��������
�������
����������
����
����������
�������
������������
�����
������������
��������
����������
�������
����������
�������
�����������
��������
����������
��������
������������
�����
�������������
��������
�����
������
����
�����
����������
��������
��������������
��������
���������
��������������������������
��
��������������������������
��
����������
���������
������������
��������
�����������
�������
������
�����
��������������
��������
���������
�������
��
�������
��
������
��������
��������������
��������
����������������
��������
�����������
�������
�����������
��������
�����
���������
��������
�������
����
��
�������
��������
�����
�������
�������
�������
�������
������
����
�������
����
�������
������
��������
��������
��������
��������
������
����
�������
������
��
��������
��������
�����
����
���������
��������
�������
��
�������
����
�����
��������
��������
�������
�������
��������

��������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

==> picture [66 x 68] intentionally omitted <==

-14-

��������

����������������

�����

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �����

��������

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������

�������

������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������������������

����

����

������������������������������������� ������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������

-15-

�������

�����������������

  1. �����������������������������������

  2. ���������������������������������

  3. ������������������������������������� ����������

  4. �����������������������������������

����������

����

����������������������������������������� ������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

��������

�������������������

  1. ��������������������������������

  2. ����������������������������������

  3. ������������������������������������� ��

  4. ����������������������������������

����

������������������������������������ ��������������������������

-16-

�������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������

������������������������������������ ���

��������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

������������������������������������ ������������

  1. ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������

  2. ������������������������������������� �������������������������������

  3. ������������������������������������

  4. ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����

-17-

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [595 x 13] intentionally omitted <==

-18-

����������
��������������
�������
��������������������

��������
��
����������

����������
��������
����
����
�����������
����
���������
�����
���������
���������
����
��������
�����
��������
�����
���������������
����
�������
�����
��������
���������
����
�������
�����
�������
�����
��������
����
������
�����
�������
���������
��������

�������
�����
����
��
����������
����
��������
�����
��������
���������
�����
��������
�����
��������
�����
��������������
������
�������
�����
�������
���������
�������
����
�����
������
�����
���������
����
������
�����
�������
���������
������
�����
�������
�����
��������
�����
�������������
������
��������
�����
��������
���������
��
��������������
��������
������
������
����
��������������
��������
����������
�����
��������
�������
�����
�������
���������
�������
������
������
�����
������
�����
����������
����
��������������
��������
����������
�������
�������
�����
�������
�����
������
����������������
����������
����������
��
�������
�����
�������
�����
����
����
��������������
��������
������
����
��
�����������
����
��
�����
���������
����
�����
����������������
����������
������
��������������������
�������
�����
�������
���������
����
�����
��������������
��������
������
�������������
����
��������������
��������
����������
����
������������
����
�������
�����
�������
���������
������
��������
�����
��������
�����
��������
����
�����
���
������
������
�������
�����
�������
�����
���������������
������
������
�����
������
���������
����������������
�������
�����
��������
�����
�����������
����
�������
�����
�������
�����
���
������
��������������
��������
����������
����
�����
�������
�����
�������
�����
����
�����������
����������������
����������
������
��
����
�����
�����
��������������
��������
������
����
����
����������������
����������
������
��������
������������������
���������������������������������
������������������
�����������
�������
�������������
�������������
����
��
����������
�����������

-19-

��������������

���������������

���������������������������������������

����������
����
��
�����

�����

��������
�����
�����������
�������
�����������
�������
��������
����
�����������
�������
�����������
�������
��������
��������
������
��������
������
����������
��������
������
��������
������
��������
��������
��������
������
��������
������
��������
���������
������
���������
������
����������
�������
������
�������
������
������
���������
�������
���������
�������
������������
�������
�����
�������
�����
������������
��������
�����
�������
�����
�������
�����
�����������
�����
��������
������
������
�����
��������
������
�������
������
�������
������
��������������
�������
�����
�������
�����
������������
��������
�����
��������
�����
�������������
������
�������
������
��������
������
����������������
��������
�����
��������
�����
������������
��������
�����
��������
�����
��������������
��������������
����
�����������
�����
������
�������
������
����
��������������
���
��
����
�����
�����������������
����
�����������������
��������
������
�������
������
����
���������������
�������
������
��������
������
��������������
��������
������
��������
������
������������
�������
�����
��������
�����
�������������
���������
�������
�����
��������
�����
���������
�������
�����
�������
�����
��
��������
�����
��������
�����
��������������
���������
�������
�����
�������
�����
���������
������
�����
�������
�����
��
��������
�����
���������
�����
��������
������������
������
���
�������������
������
������
���
�������������
������
���
�������������
�������������
����������
����
��
�����

�����

��������
�����
�����������
�������
�����������
�������
��������
����
�����������
�������
�����������
�������
��������
��������
������
��������
������
����������
��������
������
��������
������
��������
��������
��������
������
��������
������
��������
���������
������
���������
������
����������
�������
������
�������
������
������
���������
�������
���������
�������
������������
�������
�����
�������
�����
������������
��������
�����
�������
�����
�������
�����
�����������
�����
��������
������
������
�����
��������
������
�������
������
�������
������
��������������
�������
�����
�������
�����
������������
��������
�����
��������
�����
�������������
������
�������
������
��������
������
����������������
��������
�����
��������
�����
������������
��������
�����
��������
�����
��������������
��������������
����
�����������
�����
������
�������
������
����
��������������
���
��
����
�����
�����������������
����
�����������������
��������
������
�������
������
����
���������������
�������
������
��������
������
��������������
��������
������
��������
������
������������
�������
�����
��������
�����
�������������
���������
�������
�����
��������
�����
���������
�������
�����
�������
�����
��
��������
�����
��������
�����
��������������
���������
�������
�����
�������
�����
���������
������
�����
�������
�����
��
��������
�����
���������
�����
��������
������������
������
���
�������������
������
������
���
�������������
������
���
�������������
�������������
����������
����
��
�����

�����

��������
�����
�����������
�������
�����������
�������
��������
����
�����������
�������
�����������
�������
��������
��������
������
��������
������
����������
��������
������
��������
������
��������
��������
��������
������
��������
������
��������
���������
������
���������
������
����������
�������
������
�������
������
������
���������
�������
���������
�������
������������
�������
�����
�������
�����
������������
��������
�����
�������
�����
�������
�����
�����������
�����
��������
������
������
�����
��������
������
�������
������
�������
������
��������������
�������
�����
�������
�����
������������
��������
�����
��������
�����
�������������
������
�������
������
��������
������
����������������
��������
�����
��������
�����
������������
��������
�����
��������
�����
��������������
��������������
����
�����������
�����
������
�������
������
����
��������������
���
��
����
�����
�����������������
����
�����������������
��������
������
�������
������
����
���������������
�������
������
��������
������
��������������
��������
������
��������
������
������������
�������
�����
��������
�����
�������������
���������
�������
�����
��������
�����
���������
�������
�����
�������
�����
��
��������
�����
��������
�����
��������������
���������
�������
�����
�������
�����
���������
������
�����
�������
�����
��
��������
�����
���������
�����
��������
������������
������
���
�������������
������
������
���
�������������
������
���
�������������
�������������
����������
����
��
�����

�����

��������
�����
�����������
�������
�����������
�������
��������
����
�����������
�������
�����������
�������
��������
��������
������
��������
������
����������
��������
������
��������
������
��������
��������
��������
������
��������
������
��������
���������
������
���������
������
����������
�������
������
�������
������
������
���������
�������
���������
�������
������������
�������
�����
�������
�����
������������
��������
�����
�������
�����
�������
�����
�����������
�����
��������
������
������
�����
��������
������
�������
������
�������
������
��������������
�������
�����
�������
�����
������������
��������
�����
��������
�����
�������������
������
�������
������
��������
������
����������������
��������
�����
��������
�����
������������
��������
�����
��������
�����
��������������
��������������
����
�����������
�����
������
�������
������
����
��������������
���
��
����
�����
�����������������
����
�����������������
��������
������
�������
������
����
���������������
�������
������
��������
������
��������������
��������
������
��������
������
������������
�������
�����
��������
�����
�������������
���������
�������
�����
��������
�����
���������
�������
�����
�������
�����
��
��������
�����
��������
�����
��������������
���������
�������
�����
�������
�����
���������
������
�����
�������
�����
��
��������
�����
���������
�����
��������
������������
������
���
�������������
������
������
���
�������������
������
���
�������������
�������������
����������
����
��
�����

�����

��������
�����
�����������
�������
�����������
�������
��������
����
�����������
�������
�����������
�������
��������
��������
������
��������
������
����������
��������
������
��������
������
��������
��������
��������
������
��������
������
��������
���������
������
���������
������
����������
�������
������
�������
������
������
���������
�������
���������
�������
������������
�������
�����
�������
�����
������������
��������
�����
�������
�����
�������
�����
�����������
�����
��������
������
������
�����
��������
������
�������
������
�������
������
��������������
�������
�����
�������
�����
������������
��������
�����
��������
�����
�������������
������
�������
������
��������
������
����������������
��������
�����
��������
�����
������������
��������
�����
��������
�����
��������������
��������������
����
�����������
�����
������
�������
������
����
��������������
���
��
����
�����
�����������������
����
�����������������
��������
������
�������
������
����
���������������
�������
������
��������
������
��������������
��������
������
��������
������
������������
�������
�����
��������
�����
�������������
���������
�������
�����
��������
�����
���������
�������
�����
�������
�����
��
��������
�����
��������
�����
��������������
���������
�������
�����
�������
�����
���������
������
�����
�������
�����
��
��������
�����
���������
�����
��������
������������
������
���
�������������
������
������
���
�������������
������
���
�������������
�������������
���� �� ����� �����
��������
��������
��������
����������
��������
��������
��������
����������
������
������������
������������
��������
�����������
��������
��������������
������������
�������������
����������������
������������
��������������
��������������
����
�����������
����
��������������
�����������������
����
�����������������
����
���������������
��������������
������������
�������������
���������
���������
��
��������������
���������
���������
��
��������
������������
�������������
�������������
�����������
�����������
���
���
���
�������������
�������������

-20-

����������
��������������
�������
�������������������������
��
�����������
�����
����
����
������
������
������
�����
����������������
�����
��������
������
������
�����
����
����
�����
������������
��������������������
���������
��������
���������
��������
����������������������������
�����������
�������������
��������
��
��
�������
��
��������
��
��
��
��
��
�������
��
��
��
��
��������
��
��
��������
��
��������
�����������
��
��
��
��
��������
��
��
��������
�������
��������
��������
��
��
��
��
�����
������
��������
��������
�������
��������
�������
��
��
��
��
��
��
��
��
��������
��������
����
��
��
��
��
��
��
���
���
��
���
������������
��������������������
���������
��������
���������
��������
����������������������������
�����������
�������������
��������
��
��
�������
��
��������
��
��
��
��
��
�������
��
��
��
��
��������
��
��
��������
��
��������
�����������
��
��
��
��
�������
��
��
�������
�������
��������
��������
��
��
��
��
�����
��������
�������
��������
��������
��������
�������
��
��
��
��
��
��
��
�����������
���������
����
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��������������
��������������������
���������
��������
��������
�������
����������������������������
�����������
�������������
�������������

-21-

���������������

�������������� ���������������������������������������

����������
��
�����
���������
��������������
���������
�����
��������
�����
��������������
����
�������
����
����
����
������
����
��������
��������������������
�����
����������
�����
����������������
����������
�������
����������
��������
��������������
�������
�����������
�������
���������������
��������
��������
��������
����������
����
����������
�������
������������
�����
������������
���������
����������
�������
����������
�������
��������������
�������
�����������
��������
����������
��������
������������
�����
�������������
��������
�����
�������
����
�������
����������
��������
��������������
��������
���������
��������������������������
��
��������������������������
��
����������
���������
������������
��������
�����������
��������
�����������
����
������
�����
���������
������
��������������
��������
���������
������
��
������
��������
�������
��
�������
��
������
��������
�������
���������
��������������
���������
���������������
��������
����������������
��������
�����������
��������
�����������
���������
�����
���������
��������
�������
����
������
��������
�����
�����
�������
��������
�����
�������
�������
�������
������
�������
������
���������
��������
��������
�������
��������
�������
����
�������
�������
�������
��������
��������
�����
����
���������
��������
�������
������
��
������
�������
��������
���������
����
�����
��������
��������
���������
������
���������
��������
���������

��������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

==> picture [66 x 68] intentionally omitted <==

-22-

附件四

偉全實業股份有限公司 一○五年度盈餘分配表

偉全實業股份有限公司
一○五年度盈餘分配表
附件四
偉全實業股份有限公司
一○五年度盈餘分配表
附件四
單位:新台幣元
項目 金額
期初未分配盈餘 1,647,932
減:精算損益本期變動數 (218,831)
調整後期初未分配盈餘 1,429,101
加:本年度稅後淨利 74,431,162
減:提撥10%法定盈餘公積 (7,443,116)
可供分配盈餘 68,417,147
分配項目
股東現金股利(每股配發0.65 元) 67,344,724
期末未分配盈餘 1,072,423
附註


1.現金股利分派案俟本次股東常會通過後,由董事長另訂配息基準日及配發現金股利等相關
事宜。
2.嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數,致股東配息率發生變動而須修正時,擬請股
東常會授權董事會全權處理。
3.依財政部87.4.30 台財稅第871941343 號函規定,分配盈餘時,應採個別辨認方式,本公
司盈餘分配原則,係先分配105 年度盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年序,採先進先
出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。
4.本次現金股利按分配比例計算至元為止,「元以下無條件捨去計算方式」,不足一元之畸
零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。
  • 3.依財政部87.4.30 台財稅第871941343 號函規定,分配盈餘時,應採個別辨認方式,本公 司盈餘分配原則,係先分配105 年度盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年序,採先進先 出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。

  • 4.本次現金股利按分配比例計算至元為止,「元以下無條件捨去計算方式」,不足一元之畸 零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。

董事長:謝仲敏 經理人:陳建柱 會計主管:王雅官

決 議:

-23-

附件五

偉全實業股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表

條文 現行條文 修訂條文 說明
5‐1 取得或處分不動產、設備:
本公司取得或處分不動產
或設備除與政府機構交
易、自地委建、租地委建,
或取得、處分供營業使用之
設備外,交易金額達實收資
本額百分之二十或新臺幣
三億元以上者,應於事實發
生日前取得專業估價者出
具之估價報告,並符合下列
規定:
(1)因特殊原因須以限定價
格、特定價格或特殊價
格作為交易價格之參考
依據時,該項交易應先
提經董事會決議通過,
未來交易條件變更者,
亦應比照上開程序辦
理。
(2)交易金額達新臺幣十億
元以上者,應請二家以
上之專業估價者估價
之。
(3)專業估價者之估價結果
有下列情形之一者,除
取得資產之估價結果均
高於交易金額,或處分
資產之估價結果均低於
交易金額外,應洽請會
計師依財團法人中華民
國會計研究發展基金會
(以下簡稱會計研究發
展基金會)所發布之審
計準則公報第二十號規
定辦理,並對差異原因
及交易價格之允當性表
示具體意見:
(a)估價結果與交易金

取得或處分不動產、設備:
本公司取得或處分不動產或
設備除與政府機關交易、自地
委建、租地委建,或取得、處
分供營業使用之設備外,交易
金額達實收資本額百分之二
十或新臺幣三億元以上者,應
於事實發生日前取得專業估
價者出具之估價報告,並符合
下列規定:
(1)因特殊原因須以限定價
格、特定價格或特殊價格作
為交易價格之參考依據時,
該項交易應先提經董事會決
議通過,未來交易條件變更
者,亦應比照上開程序辦
理。
(2)交易金額達新臺幣十億元
以上者,應請二家以上之專
業估價者估價之。
(3)專業估價者之估價結果有
下列情形之一者,除取得資
產之估價結果均高於交易
金額,或處分資產之估價結
果均低於交易金額外,應洽
請會計師依財團法人中華
民國會計研究發展基金會
(以下簡稱會計研究發展基
金會)所發布之審計準則公
報第二十號規定辦理,並對
差異原因及交易價格之允
當性表示具體意見:
(a)估價結果與交易金額差
明訂有關政府機關之用語。

-24-

條文 現行條文 修訂條文 修訂條文 說明
額差距達交易金額之
百分之二十以上者。
(b)二家以上專業估價
者之估價結果差距達
交易金額百分之十以
上者。
(4)專業估價者出具報告日
期與契約成立日期不得
逾三個月。但如其適用
同一期公告現值且未逾
六個月者,得由原專業
估價者出具意見書。
距達交易金額之百分之
二十以上者。
(b)二家以上專業估價者之
估價結果差距達交易金
額百分之十以上者。
(4)專業估價者出具報告日期
與契約成立日期不得逾三
個月。但如其適用同一期公
告現值且未逾六個月者,得
由原專業估價者出具意見
書。
5‐3 取得會員證或無形資產:
本公司取得或處分會員證
或無形資產交易金額達公
司實收資本額之百分之二
十或新臺幣三億元以上
者,除與政府機構交易外,
應於事實發生日前洽請會
計師就交易價格之合理性
表示意見,會計師並應依會
計研究發展基金會所發布
之審計準則公報第二十號
規定辦理。
取得會員證或無形資產:
本公司取得或處分會員證或
無形資產交易金額達公司實
收資本額之百分之二十或新
臺幣三億元以上者,除與政府
機關交易外,應於事實發生日
前洽請會計師就交易價格之
合理性表示意見,會計師並應
依會計研究發展基金會所發
布之審計準則公報第二十號
規定辦理。
明訂有關政府機關之用語。
6‐4‐2 向關係人取得或處分不動
產,或與關係人取得或處
分不動產外之其他資產且
交易金額達公司實收資本
額百分之二十、總資產百
分之十或新台幣三億元以
上者,除買賣公債、附買
回、賣回條件之債券、申
購或贖回國內貨幣市場基
金外,應將下列資料,提
交董事會通過及監察人承
認後,始得簽訂交易契約
及支付款項:
(1)取得或處分資產之目
的、必要性及預計效
益。
(2)選定關係人為交易對
象之原因。
向關係人取得或處分不動
產,或與關係人取得或處分
不動產外之其他資產且交易
金額達公司實收資本額百分
之二十、總資產百分之十或
新台幣三億元以上者,除買
賣公債、附買回、賣回條件
之債券、申購或買回國內證
券投資信託事業發行之貨幣
市場基金外,應將下列資
料,提交董事會通過及監察
人承認後,始得簽訂交易契
約及支付款項:
(1)取得或處分資產之目
的、必要性及預計效益。
(2)選定關係人為交易對象之
原因。
(3)向關係人取的不動產,依

新增獨立董事之權責及調整
文字。

-25-

條文 現行條文 修訂條文 說明
(3)向關係人取的不動
產,依下列6-5 及6-6
規定評估預定交易條
件合理性之相關資料。
(4)關係人原取得日期及
價格、交易對象及其與
公司和關係人之關係
等事項。
(5)預計訂約月份開始之
未來一年各月份現金
收支預測表,並評估交
易之必要性及資金運
用之合理性。
(6)依6-4-1 規定取的之
專業估價者出具之估
價報告或會計師意
見~~。另交易金額若達公~~
~~司總資產百分之十以~~
~~上者亦應取具專業估~~
~~價者出具之估價報告~~
~~或會計師意見。~~
(7)本次交易之限制條件
及其他重要約定事項。
前項交易金額之計算,應
依5-4 規定辦理,且所稱
一年內係以本次交易事實
發生之日為基準,往前追
溯推算一年,已依本程序
規定提交董事會通過及監
察人承認部分免再計入。
本公司與子公司間,取得或
處分供營業使用之設備,董
事會得授權董事長在一定
額度內先行決行,事後再提
報最近期之董事會追認。






下列6-5 及6-6 規定評估預
定交易條件合理性之相關
資料。
(4)關係人原取得日期及價
格、交易對象及其與公司和
關係人之關係等事項。
(5)預計訂約月份開始之未
來一年各月份現金收支預
測表,並評估交易之必要性
及資金運用之合理性。
(6)依6-4-1 規定取得之專業
估價者出具之估價報告或
會計師意見。
(7)本次交易之限制條件及
其他重要約定事項。
前項交易金額之計算,應依
5-4 規定辦理,且所稱一年內
係以本次交易事實發生之日
為基準,往前追溯推算一
年,已依本程序規定提交董
事會通過及監察人承認部分
免再計入。
本公司與子公司間,取得或處
分供營業使用之設備,董事會
得授權董事長在一定額度內
先行決行,事後再提報最近期
之董事會追認。
已設置獨立董事者,依第一項
規定提報董事會討論時,應
充分考量各獨立董事之意
見,獨立董事如有反對意見
或保留意見,應於董事會議
事錄載明。若已設置審計委
員會者,依第一項規定應經
監察人承認事項,應先經審
計委員會全體成員二分之一
以上同意,並提董事會決議。
前項如未經審計委員會全體
成員二分之一以上同意者,
得由全體董事三分之二以上
同意行之,並應於董事會議
事錄載明審計委員會之決


-26-

條文 現行條文 修訂條文 說明
議。
所稱審計委員會全體成員及
前項所稱全體董事,以實際
在任者計算
之。
7‐1 本公司欲辦理企業合併、分
割、收購或股份受讓,應於
召開董事會決議前,委請會
計師、律師或證券承銷商就
換股比例、收購價格或配發
股東之現金或其他財產之
合理性表示意見,並提報董
事會討論通過。
本公司欲辦理企業合併、分
割、收購或股份受讓,應於召
開董事會決議前,委請會計
師、律師或證券承銷商就換股
比例、收購價格或配發股東之
現金或其他財產之合理性表
示意見,並提報董事會討論通
過。
但本公司合併直接或間接持
有百分之百已發行股份或資
本總額之子公司或直接或間
接持有百分之百已發行股份
或資本總額之子公司間之合
併,得免取得前開專家出具之
合理性意見。
考量公司依企業併購法合併
其百分百投資之子公司或分
別持有百分百投資之子公司
間合併,其精神係認定類屬
同一集團間之組織重整,應
無涉及換股比例約定或配發
股東現金或其他財產之行
為,爰放寬該等合併案得免
委請專家就換股比例之合理
性表示意見。
9‐1


本公司取得或處分資產,有
下列情形之一者,應按性質
依規定格式,於事實發生之
即日起算二日內將相關資
訊於金管會指定網站辦理
公告申報:
(1)向關係人取得或處分
不動產,或與關係人取
得或處分不動產外之其
他資產且交易金額達公
司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或
新台幣三億元以上。但
買賣公債、附買回、賣
回條件之債劵、申購或
贖回國內貨幣市場基
金,不在此限。
(2)進行合併、分割、收
購或股份轉讓。
(3)從事衍生性商品交易
損失達所訂處理程序規
定之全部或個別契約損


本公司取得或處分資產,有下
列情形之一者,應按性質依規
定格式,於事實發生之即日起
算二日內將相關資訊於金管
會指定網站辦理公告申報:
(1)向關係人取得或處分不
動產,或與關係人取得或
處分不動產外之其他資產
且交易金額達公司實收資
本額百分之二十、總資產
百分之十或新台幣三億元
以上。但買賣公債、附買
回、賣回條件之債劵、申
購或買回國內證券投資信
託事業發行之貨幣市場基
金,不在此限。
(2)進行合併、分割、收購
或股份受讓。
(3)從事衍生性商品交易損
失達所訂處理程序規定之
全部或個別契約損失上限
金額。
一、酌修第一項第一款文
字。
二、放寬非屬關係人營業用
設備交易之公告申報標
準。

-27-

條文 現行條文 修訂條文 說明
失上限金額。
(4)除前三款以外之資產
交易、金融機構處分債
權或從事大陸地區投
資,其交易金額達公司
實收資本額百分之二十
或新台幣三億元以上
者。但下列情形不在此
限:
(a)買賣公債。
(b)~~以投資為專業者,於~~
~~海內外證券交易所或~~
~~證券商營業處所所為~~
~~之有價證券買賣。~~
(c)買賣附買回、賣回條
件之債券、申購或贖回
國內貨幣市場基金。
(d)取得或處分之資產
種類屬供營業使用之
設備且其交易對象非
為關係人,交易金額未
達新臺幣五億元以上。
(e)以自地委建、租地委
建、合建分屋、合建分
成、合建分售方式取得
不動產,公司預計投入
之交易金額未達新臺
幣五億元以上。
前項交易金額依下列方式
計算之:
1、每筆交易金額。
2、一年內累積與同一相
對人取得或處分同一
性質標的交易之金額。
3、一年內累積取得或處
分(取得、處分分別累
積)同一開發計劃不動
產之金額。
4、一年內累積取得或處
分(取得、處分分別累
積)同一有價證券之金
額。






(4)取得或處分之資產種類
屬供營業使用之設備,且
其交易對象非為關係
人,交易金額並達下列規
定之一:
(a)實收資本額未達新臺
幣一百億元之公開發
行公司,交易金額達
新臺幣五億元以上。
(b)實收資本額達新臺幣
一百億元以上之公開
發行公司,交易金額
達新臺幣十億元以
上。
(5)以自地委建、租地委
建、合建分屋、合建分成、
合建分售方式取得不動
產,公司預計投入之交易
金額達新臺幣五億元以
上。
(6)除前五款以外之資產交
易、金融機構處分債權或
從事大陸地區投資,其交
易金額達公司實收資本額
百分之二十或新台幣三億
元以上者。但下列情形不
在此限:
(a)買賣公債。
(b)買賣附買回、賣回條
件之債券、申購或買
回國內證券投資信託
事業發行之貨幣市場
基金。
前項交易金額依下列方式計
算之:
1、每筆交易金額。
2、一年內累積與同一相對
人取得或處分同一性質
標的交易之金額。
3、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)
同一開發計劃不動產之

-28-

條文 現行條文 修訂條文 說明
(3)原公告申報內容有變
更。
前項所稱一年內係以本次
交易事實發生之日為基
準,往前追溯推算1 年,
且已依本程序規定公告部
分免再計入。
本公司應按月將本公司及
其非屬國內公開發行公司
之子公司截至上月底止從
事衍生性商品交易之情形
依規定格式,於每月十日前
輸入金管會指定之資訊申
報網站。
金額。
4、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)
同一有價證券之金額。
前項所稱一年內係以本次交
易事實發生之日為基準,往
前追溯推算一年,且已依本
程序規定公告部分免再計
入。
本公司應按月將本公司及其
非屬國內公開發行公司之子
公司截至上月底止從事衍生
性商品交易之情形依規定格
式,於每月十日前輸入金管會
指定之資訊申報網站。
9‐2
9‐2‐1
應行注意事項:
上述規定應公告事項如於
公告時有錯誤或缺漏而應
予補正時,應將全部項目重
行公告申報。
應行注意事項:
上述規定應公告事項如於公
告時有錯誤或缺漏而應予補
正時,應於知悉之即日起算二
日內將全部項目重行公告申
報。
明定公告內容有錯誤或疏漏
時應補正之期限。
9‐2‐2 本公司取得或處分固定資
產,應將相關契約、議事
錄、備查簿、估價報告、會
計師、律師或證券承銷商之
意見書備置於本公司,除其
他法律另有規定者外,至少
保存五年。
本公司取得或處分資產,應將
相關契約、議事錄、備查簿、
估價報告、會計師、律師或證
券承銷商之意見書備置於本
公司,除其他法律另有規定者
外,至少保存五年。
修正程序辦法之資產範圍定
義。

-29-