WISHER — AGM Information 2017

Jun 19, 2017

偉全實業股份有限公司

一○六年股東常會議案之案由及說明資料

股東會日期：中華民國一○六年六月十六日（星期五）上午十時正 股東會地點：台北市大同區長安西路287 號

一、承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：一○五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：(一）本公司一○五年度個體財務報表暨合併財務報表，業經立本台灣 聯合會計師事務所劉克宜及許坤錫會計師查核簽證竣事。

  • (二）上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經監察人審查 竣事。

  • (三）一○五年度營業報告書請參閱議事手冊。

  • (四）一○五年度個體財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書請 參閱議事手冊。

第二案：董事會提

• 案 由：一○五年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：(一）一○五年度累積可分配盈餘新台幣68,417,147 元，擬分派 67,344,724 元現金股利，每股配發0.65 元。

  • (二）一○五年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

二、討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：為配合106年2月9日金融監督管理委員會金管證發字第1060001296 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修 訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。『取得或處分資產處 理程序』修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

三、選舉事項

第一案：董事會提

• 案 由：全面改選董事及監察人案，提請 選舉。

• 說 明：(一)本屆董事、監察人任期於106 年6 月24 日屆滿，配合本次股東 常會召開辦理全面改選事宜，依本公司章程第13 條規定，應選董 事7 人(含獨立董事2 人，獨立董事採候選人提名制度)及監察人2 人。

  • (二)新任董事及監察人於本次股東常會完成時即刻就任，任期三年，任 期自106 年6 月16 日起至109 年6 月15 日止。原任董事及監察 人任期至本次股東常會完成時止。

  • (三)獨立董事候選人名單業經本公司106 年5 月5 日董事會審查通過， 相關資料請參閱議事手冊。

  • (四)本公司「董事及監察人選舉辦法」，請參閱議事手冊。

四、其他議案

第一案：董事會提

• 案 由：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

• 說 明：(一)依公司法第209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

  • (二)為借助本公司董事(含獨立董事)及其代表人之專才與相關經驗，爰 依公司法第209 條規定，在無損及本公司利益前提下，擬提請股 東常會同意解除本次新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為 限制。